以精准扶贫、为疫区捐款等名义骗了12万人 这个传销犯罪团伙被摧

       根据公安部关于开展“打击治理电信网络传销诈骗犯罪、民族资产解冻类传销诈骗犯罪、命案积案攻坚”为主要内容的“云剑-2020”行动工作部署。近日，兰州警方远赴广西，成功打掉一个“民族资产解冻”类犯罪团伙，抓获传销犯罪嫌疑人6名，涉案金额300余万元。

      该诈传销骗团伙以“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“为疫区捐款”等名义，通过建立微信群、QQ群在全国各地大肆发展会员多达12万人，加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”。

      远赴广西 开展侦查

      年初，兰州市公安局网安支队接省公安厅网安总队移交线索：近期有一涉及“民族资产解冻”传销诈骗团伙，以为疫区捐款为名进行网上募捐，实施诈骗。

     之后，办案民警以资金流为突破点和侦查方向，经初步研判，拓展侦查，发现该案下线代理人共建立包括“为疫区捐款”群在内的各类微信群500余个，成员多达12万人，涉案金额高达300余万元。
该团伙不但涉及传销诈骗犯罪，而且人员众多，严重影响社会稳定。

 

      梳理分析 摸清架构

      为此，兰州市公安局高度重视，立即成立专案组，由刑警支队牵头，会同网安支队、合成作战中心等相关部门，对涉案资金流、通讯流、网络流开展深度研判。

     经深入工作，专案组发现，该案资金流经过九级流转后，均在广西百色地区取现。该“民族资产解冻”诈骗案件背后，隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。

      该团伙中，处在金字塔顶端的叫“割猪人”，他们伪造国家机关公文，制作虚假证件。“割猪人”下线的联络人员称为“一级猪头”，负责吸收转划资金。“一级猪头”又发展多个“二级猪头”，以“精准扶贫”“慈善帮扶”等名义，借助微信群、QQ群大肆发展会员，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”。

      “二级猪头”通过微信、支付宝、网银等收单，并将传销骗取的资金上交给“一级猪头”，“一级猪头”再转至上线指定的银行账户。“割猪人”收到转账后，通过洗钱团队，将现金送到自己手里。

 

      兵分六路 全面收网

      经专案组深度研判，一个以广西百色籍男子劳某某、杨某某、劳某为核心，为“民族资产解冻”传销诈骗提供洗钱取款的团伙逐渐浮出水面。4月19日，兰州市公安局调配20余名精干警力赴广西开展抓捕。

      4月23日，专案组兵分六路开展收网行动，抓获劳某某等6名传销犯罪嫌疑人，现场查扣作案车辆4台，缴获作案银行卡60余张、POS机4部、作案手机10余部，总涉案金额达300余万元。
 
经审讯，6名嫌疑人对犯罪事实供认不讳，目前已被采取刑事强制措施，对其余嫌疑人的抓捕正在进一步开展。

      兰州公安提醒：“民族资产解冻类传销诈骗犯罪”是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。当前，中国没有任何民族资产解冻类项目，凡是以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，引诱加入所谓的慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”项目进行敛财的均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的，均涉嫌违法犯罪。

       反传销救助中心提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。