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西安传销称只要投资69800说赚1040万,结果被打击

时间:2013-07-21 17:36|来源:未知|编辑:甲乙木|点击:

  贾女士:

  他讲的就是西部大开发,他是说福建早年已经开发好了,那你在西安很多机会,机会很多。

  贾女士和丈夫辛苦了几年攒了几万块钱,正准备投资做点生意,听了老乡多次反复介绍,他们有点动心了,最终贾女士夫妇决定去一趟西安,看看到底是什么情况。

  贾女士:

  我一来,晚上他设了个饭局吃饭,然后吃完饭介绍西安有多好,现在发展很好。第二天他就带我们去玩,比如说去大雁塔,也就是让人开心,把你的心门打开,容易接受。然后去历史博物馆逛完之后感觉西安的机会很多。

  到了西安之后,贾女士夫妇先是在老乡的陪同下在西安周边进行了参观,随后就不断被带到一些其他的老乡家去串门,听他们讲投资赚钱的门道。

  贾女士:

  一天至少去三四趟,一去就是一个小时,跟你拼命讲,一家一个小时,然后马上又去第二家又是一个小时,下午也是一个小时,跟你讲讲讲。

  虽然一直在听不同的人介绍所谓的投资之道,但是贾女士夫妇并没有看到这些人口中所说的赚钱的项目到底是什么。

  贾女士:

  他也说的他是做项目工程的,我就觉得奇怪了啊,你到底做什么,因为正常情况来,你下午就会带我去,你做工程的就会带我去逛工程,给我一些资料去办公室或者怎么样。然后他就给我放一个什么国家保密法,他说该你知道就会让你知道。

  虽然心里有种种疑问,但是当贾女士夫妇得知这个项目的超高额回报之后,还是动心了,根据这些人的介绍,参加这个项目,每个人只要投资69800元,两年以后就能挣到1040万,两年时间不到7万块钱的投资竟然能增值上百倍。就是为了高额的回报,贾女士夫妇决定参加投资,两个人每人先交了500元的入伙费后,又以每股3300元的价格购买了42股股份,投资总额达到139600元。然而在所谓的投资完成之后,贾女士夫妇参加了多次投资人介绍会,在这个过程中他们发现这个所谓的投资根本没有什么工程项目,会上讲的内容基本都是如何继续发展下线,怎样吸引其他人继续投资,而这些内容让贾女士夫妇彻底明白,他们参加根本就不是什么投资,而是传销

  贾女士:

  到后面我就觉得1040(万)哪里那么容易赚,你要弄多少人进来,我觉得越来越不对,才会觉得是上当受骗,刚开始完全是在云里雾里的那种感觉。

  发现上当受骗后,贾女士夫妇两人要求退出,没想到不仅没有拿到退款,还遭到了传销团伙的威胁。为了防止贾女士夫妇影响其他人,传销组织还将他们隔开单独居住,并派人对他们的行动进行监视。

  今年3月22日,趁传销团伙不备,贾女士向西安市公安未央分局经侦大队报案。

  每人缴纳69800元,两年以后就能挣到1040万,这究竟是一个什么样的骗局呢?此案引起了警方的高度重视,西安市公安局未央分局成立专案组展开调查,经过调查警方发现这个传销组织的成员大多居住在西安市未央区的一些高档小区内。整个传销组织行动隐秘,成员多为福建人。

  西安市公安局未央分局经侦大队教导员 董琪

  初步一调查发现,这个传销团伙人数还比较多。据我们初步掌握的情况,大概在我们辖区租了90多套房子,来供这个传销人员的居住。

  为了更直接的掌握这个传销组织的情况,4月初,公安部门派出专人打入了这个传销组织的内部,了解到了一些关于这个传销组织的重要信息。

  一个重要的线索引起了专案组的注意,传销组织中一名成员的银行账户每月15日到19日会有四百到五百万元的资金来往,依据经验专案组判断,这个账户的所有者很可能就是这个传销组织的高级成员,甚至有可能就是幕后的组织者,于是专案组决定对这个账户进行秘密监控。

  西安市公安局未央分局经侦大队大队长 杨世英

  那么5月12号就派了人到福建去,对这个账户进行了监控。监控了以后,一到5月15号以后,发现第一笔钱200多万进到这个账户以后,那么立即对这个账户进行了冻结。

  专案组通过对这个账户资金来往等方面的调查,逐步摸清了这个传销组织的组织构架和人员组成。

  5月16日凌晨,执法人员在西安一大洒店将正在开会的传销组织高层头目杨某、李某等8名核心成员抓获。同时,另一抓捕组在一小区内将廖某等5名正在开会的高管抓获。6月7日西安公安局未央分局再次出动警力260人、巡防队员110人对未央区辛家庙浐灞半岛社区进行了大规模、地毯式地清查,彻底摧毁、肃清盘踞在浐灞半岛一带的传销组织。

  本台记者 王婧

  我现在是在西安市浐灞生态区的一片高档住宅小区里,当地的公安机关也就是在这里,一举抓获并驱散传销人员300多人次。根据传销团伙所选择的住宿的这种情况,已经从过去的多人聚集,吃大锅饭、上大课的这种模式逐渐演变成目前的上小课,三五个人一起居住,聚集分散的家庭模式。而这种聚集模式相比以

  前更加隐蔽,不容易被人发现。

  目前,涉嫌此次特大传销案的A、B级高管等13人因涉嫌组织领导传销活动罪已被陕西公安局未央分局刑事拘留。

  廖某是这个传销组织的组织管理者,今年只有25岁,2012年被同学介绍加入传销组织,到2013年3月份发展人数及申购份额达到要求,晋升为A级老总后,被指派到西安地区开始参与传销组织管理工作。据廖某交代,他们是在无任何店铺,无任何产品的条件下,通过拉人头,缴纳资格费等手段进行传销。

  犯罪嫌疑人 廖某

  口号就是一个城市的一个发展,包括现在就去中部结集西部大开发,然后这边西安的话是一个古都。

  据廖某交代,这个传销团伙有严格的规章制度和学习制度,而在发展下线、拉人头的过程当中,有着一套不为人知的运作模式。

  犯罪嫌疑人 廖某

  说怕你会有防备,或者是因为传销在整个中国人的一个概念当中都是根深蒂固的,马上就会有这样的一个概念,先带你走,先玩几天。或者去一些走家串户,有小孩老人这些的地方去,他们这些的话都是统一安排好了,让你先放下,安心在这边很安全。

  警方调查中发现,这个传销组织有着一套完整的操作模式,而与以往老百姓认知当中的传销相比较,有更大的欺骗性和迷惑性。

  西安市公安局未央分局经侦大队教导员 董琪

  他们实际上搞的,在这个走访过程比较注重的这个ABC法则。实际上这个法则是什么呢?好比A就代表工作者,就是主讲人。那B就是新进的这个人,C实际上就是一个配合者,就是推荐人。推荐人和工作者之间他们是相互配合的,

  有点像演双簧。工作者说个什么,那么在这个新人提出一些疑问,那么这个配合者就相互呼应的要做一些解释工作,主要是由工作者来讲。

  公安机关调查发现,初次加入该传销组织的人员必须缴纳资格费500元和一股价值3300元投资费,每次每人最多可购买20股,当缴纳达到69800元时,就会有上层组织发给19000元分红。同时,要求每名成员最多只能发展3名下线。以此类推,每发展一名,将按照不同的等级提成奖励不同的人员。

  西安市公安局未央分局经侦大队教导员 董琪

  我们这一次破获这个传销没有任何商品,他就是让你把自己的钱交到这个组织,然后再把你这个亲友的钱拿来交到这个团伙里面,用亲友的钱给自己提成,作为提成,组成一定的层级。然后依据你发展的人员的多少,缴纳的份额的多少,来确定你自己获利的多少。

  然而在这种诱惑力的背后,却是个巨大的陷阱,即使是传销组织最高的A级老总要想赚钱也不容易,廖某一年前加入传销组织并做到A级老总的过程中,为了赚大钱,还骗来了父母和两个妹妹,一家人放弃了现有本身的工作,全部进入传销组织发展。

  犯罪嫌疑人 廖某

  在这一个过程中,其实赚钱是完全不可能的,包括现在自身走到这一个位置,其实都没有赚任何的一分钱,反而会去重复投资,因为每个人就像赌博的一个心理,你输了之后可能你还要一直的想把更多的钱拿回来,因为你这个钱来之不易,其实这就是一个圈套。

  而另一名传销头目李某,自2012年4月加入传销组织后积极参与发展下线,到2012年10月就晋升为A级老总级别,其下线传销人员70余人,李某交代,之所以会有这么多人上当受骗,就是正因为他们抓住了一些人对金钱的渴望和不劳而获的弱点。

  犯罪嫌疑人 李某

  很多时候是因为人的一种贪念。因为我们根本就没赚到钱,也不知道什么时候赚到钱,只是有一个空想一个梦想在那里,告诉自己只要我到了那个阶段,我就一定能赚到钱。所以我们是因为这样一个,算是痴心妄想就不断往这样一条路上走。

  虽然从表面上看,西安的这个传销组织与以往的传销组织有很大的区别,但是从本质上来看都是一样的,说白了就是在没有任何实际产业的情况下,单纯依靠发展下线,扩大参与者的数量,并从中牟利。近年来执法部门在不断加大打击传销的力度,但是传销违法行为却屡禁不绝,那么传销为什么有如此顽强的生命力呢?

  据统计,2012年,全国工商机关共查处传销违法案件1900余起,取缔传销窝点1.5万个,教育遣返传销人员16万余名;全国公安机关共破获传销犯罪案件1.1万余起,抓获犯罪嫌疑人3.6万名,追缴违法所得23亿元。传销违法犯罪活动猖獗,当前打击传销形势仍不容乐观。

  【同期】国家工商总局直销监管局禁传处处长 刘敏

  从查处的案件看,传销案件的案值在不断地升高,从去年查处的精彩生活等一系列案件来看,那么以精彩生活为主,案值都达到了几十个亿,精彩生活案值是37个亿,那么后期查处的一些具有传销,而且还具有非法集资等特性的,比如万家购物等案件,这种案件案值都达到近200个亿。

  近年来,随着打击力度的增强、宣传力度的加大,"传销"这一扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为,也一改明目张胆"拉人头"的做法,开始借助各种幌子"改头换面",有的利用互联网,改变过去面对面拉人入伙的方式进行非法传销活动;有的号称搞"纯资本运作",通过编造政策背景、组织名称等方式,蛊惑有正当职业和稳定收入的人群加入传销。工商部门表示,无论传销团伙采用什么方式和手段,都是以承诺高额回报为诱饵,巧立名目或以产品变相收取不等价费用等手段进行非法集资,诱骗广大群众。

  国家工商总局直销监管局禁传处处长 刘敏

  第一个是发展人员,就是你要加入这个组织,你必须要去发展人来获取报酬,第二个是要缴纳入门费,加入以后,要缴纳一笔入门费,通过缴纳入门费以后,你才能取得发展人员的资格;第三个来讲就是多层次的计酬,通过以发展人员的数量来计算报酬,基本上这就是传销了。

  目前传销的形式在不断发生着变化,给执法部门的打传工作增加了难度,工商部门的相关负责人表示,为了更加有力地打击传销,应进一步完善有关打击传销的相关法律法规,加大对传销人员的处罚力度。

  国家工商总局直销监管局禁传处处长 刘敏

  尽管09年全国颁布了,全国人大颁布了组织领导传销罪,但是对于组织领导传销罪的立案标准,证据规则等方面,存在着不同的认识,此外,组织领导传销罪的起刑比较低,一般情况下都是五年以下,因此给打击造成了困难,组织领导传销罪当中的一个主要的标准,立案标准就是三级、30人,所谓三级就是发展人员要达到30人以上,组织层级要达到三级以上,三级是现在很多的传销组织者,根本都不让你达到三级,以30人为例,纯资本运作的传销组织就是让你发展到29个人就出局,他们这些手段都是为了规避法律的打击。

  投资不到69800块钱,两年后坐收上千万的收益,这样的收益率真的可以算是天上掉馅饼了,但真实的情况却是,这是一个传销组织设下的陷阱,钱投进去后,拉你入伙的人从中有提成,有收益,而你要想赚钱,也得继续拉别人入伙,而被你拉进来的人,很可能是身边的的亲人和朋友。传销无论在形式上怎样变化,核心都是一场骗局,而传销之所以能吸收大量成员,就是利用了人们贪图便宜、不劳而获的心态。专家提醒公众,一定不要轻信这种所谓高额回报的诱惑,这样就能远离传销陷阱,避免上当受骗。好,感谢《每周质量报告》,下周同一时间再见。

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