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贵阳观山湖区一个800人传销组织被摧毁的经过

时间:2016-05-23 20:06|来源:新华网|编辑:王名扬|点击:

传销人员饿得没法过了“请”警察“帮忙”

  通过社交软件拉人,贵阳观山湖区一个传销组织很快壮大

然而,当组织成员连吃饭都吃不饱时,只剩下一个选择:有事找警察!

昨日,省公安厅向媒体通报了观山湖区一个800人传销组织被摧毁的经过。

举报:30多人生活无着落走进公安局,传销组织浮出水面

“我们被骗了,请帮帮我们。”

2015年10月8日,30多人一起走进贵阳观山湖公安分局,见到经侦大队民警后“噗通”一声跪了下去。

他们拿出4张大版图纸,图纸上密密麻麻的标注着上下线关系。民警一看,立即意识到这是一起涉及数百人的组织、领导传销活动案件。

带头说话的人叫刘某茂。他指着手上的结构图说:“最上面的易某飞、易某翔就是我们团队的传销老总,他们一家6个人都已经上“老总”级别了,现在人也找不到。我们现在资金链也被打断了,连吃饭都是饱一顿饥一顿的,这种日子真的过不下去了,只能举报了。”

其余人跟着一起哭述。

警方迅速组织警力展开调查取证工作。

骗局:“只要交69800元创业基金,两年后就会获利1040万”

“是我的朋友罗某让我进来的,他说,这是国家扶持的西部开发阳光工程,是连锁经营的。只要交69800元创业基金,两年后就会获利1040万。一个人可以交20份,最多可以发展3个人。”刘某茂说,看到罗某给他画的结构图,一开始也觉得有点不对劲,像传销。

但是罗某立即给他举了几个例子,说这跟传销不一样:首先,传销有产品,这个没有;其次,传销会限制人身自由,他们不会;传销会大课洗脑,他们没有课;传销要求无限制发展下线,他们只需要发展3个。

罗某还说了一句话,这句话后来还要求他们都要背下来:政府是正面打击,侧面扶持,允许存在,低调宣传。

听了这罗某的分析,刘某茂觉得有道理。就开始拉朋友进来做。但是越到后面,刘某茂越发现,这根本就是传销。只有不断拉人进来自己才有收入。

然而,当刘某茂意识到这个问题的时候,他已经停不下来了,因为他为了让自己回本,只有不断去拉人头。

刘某茂说,在他们组织里,很多人和他是一样的心理。

通过对刘某茂、韩某芳等30余名报案人员的询问,民警发现,这个传销组织人员多、规模大,涉及人员来自全国各地。

拉人:他们通过社交软件大肆邀约全国各地的“新人”

警方通过进一步的调查了解到,该传销组织不同层级有不同的返利,有实习业务员、业务组长、业务经理、高级业务员、老总5个级别。

他们通过社交软件大肆邀约全国各地的“新人”前来观山湖区,随后进行“洗脑”,目的就是发展下线缴纳申购款。

他们结构严密,每级之间不允许相互来往,只允许听话照做。

专案组民警根据举报信息,锁定了以易某霞、易某飞、易某翔、易某红为首的传销团伙和骨干分子基本情况,并搜集掌握了传销人员的活动轨迹、运作模式、组织架构及资金往来,一个组织严密、反侦察能力较强的传销组织网络逐渐浮出了水面。

老总:“已经回不了头,对我来说被抓也是一种解脱吧”

2015年10月11日10时许,经侦大队接到消息,传销参与人员韩某芳等5人,在江西宜春市发现上线头目易某翔,并准备通过极端手段向易某翔讨要钱款。经侦大队得知这一情况后,立即告知韩某芳等人不得采取违法手段索要传销资金,应马上将易某翔扭送至就近的公安机关。经过和当地公安的对接,成功将易某翔抓获。

易某翔在见到民警的第一句话就是:“我早知道会有这么一天的”。

易某翔主动交代:“我兄弟姐妹中有6人被自己的亲大哥易某东以到贵阳开酒店为由叫到观山湖区从事传销活动,现在不仅6人都已层层发展下线,晋升为传销老总,而且也把信任自己的所有亲朋好友全部带入传销组织。直到做到‘老总’级别以后我才发现这根本就是一个骗局,但已经回不了头了,想退也退不出,我也很懊恼,对我来说被抓也是一种解脱吧”。

易某翔说,虽然做到了老总级别,但是根本就不赚钱,因为平时需要大量开支,钱一级级分到手里也所剩无几,有时候穷到买盒饭都要给别人借钱。

鉴于易某翔、易某飞等六名犯罪嫌疑人均为江西省万载县人,观山湖分局经侦大队民警赶赴江西万载县公安局进行沟通交流。

收网:10名骨干成员7名到案,800人的组织被摧毁

易某翔到案后,侦查员针对传销犯罪集团组织结构开展了大量的讯问工作,最终将该传销犯罪集团骨干头目扩大为易某霞等10名犯罪嫌疑人。

观山湖经侦大队和万载县经侦大队合力对潜逃的易某霞等8名涉案嫌疑人展开了抓捕行动。2015年11月,犯罪嫌疑人易某红在云南被警方抓获。2016年1月,犯罪嫌疑人易某飞在万载县电影院被巡逻民警抓获。

由于传销组织结构严密、警惕性高、人员分散,一旦抓获一两名头目,其他头目很有可能闻风潜逃,同时参与传销的人员都已被“洗脑”,家人根本无法联系,证据固定较难。只有把所有头目一举抓获,才能彻底将传销组织连根拔除。为此,专案组一边对掌握的情况进行调查核实,一边对传销人员及家属进行说服教育。

2015年10月,犯罪嫌疑人伍某芳在万载警方的教育和家人的劝说下主动到观山湖分局投案自首。2016年3月,通过警方的说服教育,易某霞、吴某琼在万载当地投案自首,万载县经侦大队立即将她们押解移送至观山湖分局。2016年5月,犯罪嫌疑人钟某主动到公安机关投案自首。

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