两人以“云数贸”“五化联盟”“五行币”为幌子谋取利益被起诉

      近日，郑州市上街区人民检察院、桂阳县人民检察院分别对外披露了一起网络传销案的起诉书。鹰鉴在起诉书上看到，牛某某、马某二人为发展下线，谋取非法利益，分别以“云数贸”“五化联盟”“五行币”为幌子，开展传销活动。

      2015年4月至2017年4月份，牛某某与周某某（已判刑）在荥阳市一货运信息部内，在互联网上以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”的传销模式为幌子，通过在口口相传、微信、QQ的方式宣传，采用金字塔式发展下线会员谋取非法利益，周某某主要负责宣传、介绍“五化联盟”业务，发展会员，牛某某主要负责给会员注册账号，收取会费。

      “五行币”传销组织按照“Y、S、M”级别的模式发展会员。其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，Ｍ级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。

      同时，老会员发展新会员还可以获得现金收益和虚拟货币收益。“五行币”传销组织规定，每发展一名M级会员给推荐人10%的直推奖，给Ｍ级别的会员赠送一枚10克五行纪念金币；发展200名M级会员，可以获得15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的。

      “五行币”传销组织承诺会员在五行币网开网后按照会员级别配置数字货币，数字货币可以有增值及交易的相应收益。为诱骗他人加入，虚构国家政策、夸大盈利前景，宣称“五行币”是目前政府发行的一种资源储备方式，等到数字货币取代人民币的时候，“五行币”的持有者就可以将五行币兑换成数字货币，到时一枚“五行币”可以升值到5万甚至50万。

     上街区人民检察院认为，牛某某以推销产品、提供服务等名义，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据。骗取财物，扰乱正常的社会经济秩序，其行为已触犯相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

      2015年起，马某就开始接触到宋某某组织、领导的“云数贸”系列传销。2016年底，马某甲通过他人介绍加入以宋某某为首的“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”传销组织，以购买“五行币”成为会员并配送虚拟货币为名，通过微信等方式宣传发展会员返利模式，虚拟货币具有高额回报，引诱会员发展下一层级会员，形成上、下层级关系，在全国范围内进行传销活动。

      马某为了发展会员，建立“五行币淡然团队”。为了便于收取传销资金成立“灌云淡然珠宝销售有限公司”，马某作为传销团队负责人，在“五行币”传销组织中起着宣传、管理、协调、组织等作用。

      经鉴定，牛某某直接、间接发展下线人数549人；马某直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额在250万元以上。

      上街区人民检察院和桂阳县人民检察院分别认为，牛某某、马某以购买“五行金币”成为会员并配送虚拟货币，虚拟货币具有高额回报为名，要求加入者缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。