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警方提示私募基金、原始股的形式搞网络传销活动

时间:2011-04-15 02:02|来源:江南晚报|编辑:甲乙木|点击:

       日前,宜兴警方经过数月侦查,破获了一起以“爱舍集团”认购原始股为名,涉及江浙皖沪多省市的股票型网络传销案。2日,经无锡市劳教委批准,依法对开某、项某等3名网络传销骨干分子劳教一年。

       互联网时代,电子商务飞速发展。一些不法分子为牟取暴利,假借私募基金、发行原始股等名义,利用网络平台从事传销活动。

      1月,项某听朋友介绍,私募股权基金可在短期内获取高额回报,而爱舍集团的前景比较好,准备在香港和美国上市,当时可以投资原始股票,等上市了就可以赚大钱。项某信以为真,认购了1000美元的股票,以一星会员的身份正式入会。入会后,项某通过爱舍集团给自己账户的用户名和密码登陆指定网站后,显示身份为1星。他嫌星级太低,很快又投了34000元人民币,相当于5000美元,成了该公司4星会员。随着业务的不断深入,短短一个多月里,他在宜兴等地发展了25名下线,获得了6万多元人民币的分红。

      据悉,这个所谓的爱舍集团一般通过互联网在线方式讲课,有时也会派专人前来现场授课,多选择咖啡馆等场所,集中向“股民”介绍集团前景、运作模式和资金分配等,包括会员分红返利的依据、返利方式等。由于该犯罪团伙涉案人员多、跨地域广、隐蔽性大,给案件侦破带来了困难。宜兴市公安局抽调精干警力成立专案组展开秘密侦查。通过前期有效的取证和细致的侦查,专案组全面获取了该传销组织人员名单、组织结构等资料,形成了证据链,为案件的侦破打下了良好基础。

      2月的一天,宜兴市公安局经侦大队会同环科园派出所,在宜城街道某咖啡馆内,将正在集中授课的项某等十余人抓获。面对警方讯问,项某如实交代了他与开某、马某等人在宜兴等地非法组织从事网络传销活动的犯罪事实。

宜兴公安局经侦大队领导介绍,近年来,“爱舍集团”“美国红酒”等股票型网络传销组织,先后在苏锡常地区及沪、杭等地发展数千名下线,每人申购数额通常在数万元,涉案金额巨大。目前,股票型网络传销逐渐成为传销的新模式,尤其伴随股市、基金热的出现,一些非法经营者利用网络的虚拟特征,假借“电子商务”“基金运作”等名义,大玩“障眼法”;同时,网络股票型传销正向高层次、高智商、高学历、高投入方面发展,逐渐演变为一场富人游戏,其魔手正逐渐从外来务工人员或涉世不深的大学生,转而伸向城市中产阶级。

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