合肥警方捣毁 “统一会”特大传销组织

       记者从合肥市公安局召开的打击传销专项行动新闻发布会上获悉：合肥警方近日成功侦破了公安部挂牌督办的“统一会”特大组织领导传销案件，清查、捣毁“统一会”非法传销窝点130个，抓获该组织成员384名。

      发布会上，合肥市公安局经侦支队支队长刘声介绍了整起案件侦破的过程：2010年9月6日，合肥市庐阳区双岗附近一家医院发生了一起医患纠纷，民警到达现场后，发现有一人异常活跃，且行为比较过激。细心的民警通过调查了解到，该男子系湖南人郝某。调查的民警还得知，参与的其他人员全部是来自于湖南省，这伙人有可能在合肥从事非法传销活动。

 合肥市公安局新闻发布会现场

 

合肥市经侦支队副队长刘声通报案件

　　民警在妥善处理好现场秩序后，迅速将领头人郝某控制并带回作进一步审查。民警经调查得知，郝某2010年8月份来到合肥，租住在包河区包河花园，专门从事非法传销活动，而且是一组织的重要骨干成员，他的“手下”大多来自湖南、湖北等省，多数租住在包河区包河苑、包河花园等城市周边小区。

    庐阳公安分局迅速将郝某移交给其租住地辖区包河公安分局侦查。通过近三个月的深挖细查，侦查员发现，该传销组织是一个全国性的特大传销组织，成员来自湖南、陕西、广西、湖北等十一个省区，该传销组织自命名为“统一会”，组织内绝大多数成员是湖南人。民警在调查中还发现，“统一会”在南宁、南京、长沙等地均有分支，此次潜入到合肥的非法传销分支有5支，涉案人数上千人，涉案金额数千万元。2010年12月2日，合肥市公安局成立了由经侦支队牵头，相关分局、支队配合，多警种、多部门参与的联合专案组，全力侦办“统一会”特大组织、领导传销案。

民警在传销组织窝点查出大量现金与物件　　

       专案组经过近一个月的缜密侦查，掌握了“统一会”的组织体系。他们打着所谓“纯资本运作模式”的幌子从事非法传销活动，一般采用五级三晋制。此外，要想成为“统一会”成员，首先必须先花3800元购买一股所谓的股份，取得股权“资格”，才能发展下线，发展下线人员越多，所拿工资(提成)越多，级别越大。如果能煽动不明真相的人，一次性认购21份股权就可“破格”升为C级主任，他们谎称，只要入会，一年后收益可达到1040万元。

　　专案组在调查中还发现，2010年8月至12月间，该组织中的一个分支资金流出流入量异常惊人，竟有1100多万元。经过缜密侦查，“统一会”骨干成员、分支头目、成员租住地点等情况尽在专案组掌控之中。

       2011年1月10日至16日，合肥市公安局组织1800多名警力在全市范围内，开展了打击非法传销犯罪集中统一行动。行动中，在前期大量调查取证工作的基础上，各警种、各单位紧密配合、协同作战，全线出击，对外地来肥进行非法传销犯罪团伙和组织实施了一次集中、精准打击，共清查、捣毁传销窝点130多处，抓获从广西、湖南等地来肥的传销人员367人，其中， 48名B级别以上骨干成员被刑事拘留，追缴、冻结赃款1200多万元，扣押涉案车辆13辆、银行卡250余张。

       2011年3月15日、4月20日，专案组通过对涉案人员的审查和外围调查，成功将在统一行动中漏网的王某等8名B级以上传销骨干成员悉数擒获并刑事拘留。5月19日，专案组经过侦查，远赴湖南再次成功抓获一名B级以上传销骨干。

　　另据了解，自2010年以来，在打击传销专项行动中，合肥警方共刑事拘留205人，行政拘留11人，捣毁传销窝点230多处，有效遏制了传销违法犯罪活动的发展蔓延。