闲聊天听出真伪，破获苏州3000万传销大案

　　一次闲聊挖出大案线索

　　记者了解到，这起案件的成功侦破，非常具有戏剧性，源于该局经侦大队民警李光看病时听到身边人的一次闲聊。

　　今年4月一天的晚上，李光患重感冒来到社区诊所打吊针，紧挨着他的两个人正在聊天，其中一位对另一位说，“老张，前段时间一直没看到你，到哪里发财了？”“发个鬼财！我家亲戚说带我到湖南做外贸生意，结果被骗去做传销，69800元打了水漂，还耽误了半年时间。”

        中国江苏网8月13日讯 　昨天，记者从宝应警方获悉，经过缜密侦查，循线深挖，一个非法传销组织被一举端掉，抓获发起人到业务骨干全部19名犯罪嫌疑人，解救被骗群众114名，涉案金额达3000余万元。

　　李光从两人的闲聊中获悉，这个传销上线叫王某，已经先后骗了上百名宝应人去搞传销，王某家就在某某小区里，长年不在家，被骗群众天天到他父母门上闹。

　　第二天一早，李光立即将此事作了汇报。经过调查获悉，这个传销组织主要在湖南、河南、湖北一带活动，已经有不少宝应人被骗，还陆续有人加入其中。这是一个以“资本运作”为幌子的传销组织，加入须缴3900元/份的人头费，每人最多可缴纳21份。王某是这个传销组织的“老总”。

　　一路出击解救被骗群众

　　可靠情报显示，5月8日王某可能要回家为他父亲做生日。专案组立

　　即组织民警进行24小时蹲点守候，当日上午发现王某回到家中。考虑到王某难得回家一次，又是为父亲做生日，立即抓捕有点不近人情，遂决定等王某为父亲过完生日再实施抓捕。当晚9时，直到最后一个客人离开，警方将王某当场抓获。

　　分赴湖南、湖北、河南等地的民警也同时收网，成功捣毁7个传销窝点，抓获犯罪嫌疑人张某、陈某等8人，解救被骗群众114名。

　　在大量证据面前，王某交代了犯罪事实，但就是不肯说出上线是谁。这时，调查资金流向的民警传来一个信息，王某通过农行卡先后向陈某转账800余万元，陈某卡上的1000余万已经于5月份分批取现。但陈某开户的身份证件为别人遗失的证件。

　　一句牢骚化解侦查迷局

　　办案民警在找其中一位被骗群众调查时，对方一句牢骚解开了迷局。“兄弟两个，一个在湖南开公司，一个在湖南搞传销，差别太大了。”难道王某的哥哥就是他的上线？当办案民警问王某是否还有一个哥哥在湖南时，王某露出惊慌的神色。

　　民警立即赶赴湖南，但王某哥哥的住处已经低价卖出，全家不知所终。6月20日，警方获得一条信息，王某哥哥被南京警方抓获。经过调查，最终证实了警方的猜想，王某哥哥正是王某的上线，也是这个传销组织的发起人。

　　王某哥哥曾经开了一家公司，生意还不错，但他了解到传销赚钱比较快后，就动起了搞传销的念头，他发展的第一个下线就是他的弟弟王某，随后又把朋友张某、陈某、胡某发展为下线，再由4个下线陆续发展下线，很快传销组织就发展到了六七百人，骗取群众3000多万元。

　　经过一个半月的追捕，警方先后抓获10余名犯罪嫌疑人，整个传销组织被彻底摧毁。

　　通讯员 严士明 刘志业 记者 赵军

　　【本案思考】

　　为什么受骗者

　　如此执迷不悟？

　　在回顾整个案件侦办过程时，最让办案民警印象深刻的不是侦查的辛苦，不是被骗群众的无助。在解救被骗群众时，其中有两位母亲抱着两个牙牙学语的孩子，他们食不果腹、居无定所，但是却向传销组织缴纳了上万元的会费，怀揣着“投入69800元，3年赚1040万元”的梦想。

　　许多群众被骗后，转身又将黑手伸向最亲近的人，许多人都是夫妻、父子、兄弟、朋友一齐上阵。在他们之间，没有道义、没有亲情、没有良心、没有人伦，有的只有欺骗、谎言、背信弃义和一致的、始终无法实现的发财的梦魇。

　　“家人、亲戚、朋友就是你们的财富，你们要以他们为工具赚钱，并带着他们一起赚钱。”传销组织者就是这样教导他们的下线。

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