虚拟货币金字塔传销达10亿，塔尖上威武一时的头目这次走向法庭

时间：2020-08-30 19:23|来源：鹰鉴|编辑：马老师|点击：次

17名曾经光鲜亮丽的所谓“董事长”“总经理”，如今一一坐在被告人席接受法律审判。当检察机关拔剑出鞘，传销会员10余万人、涉案金额将近10亿的网络传销金字塔也轰然倒塌。“贪婪蒙蔽双眼，让我们以电子商务之名行网络传销之实。公诉人的指控令我幡然悔悟，我真诚认罪悔罪。希望通过我的案子警醒世人——不要挑战法律底线！切勿陷入传销陷阱！”被告人席上，主犯彭娟垂泪作出认罪发言。

8月28日，由宁乡市检察院提起公诉的赵永奎、彭娟等17人涉嫌组织、领导传销活动罪的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案在宁乡市法院一审开庭审理。

宁乡市检察院检察委员会专职委员周勇作为公诉人出庭支持公诉。

案情简介

近年来，互联网商务行业发展迅猛，电子商务信息、交易、技术服务企业大量涌现，贸易规模不断刷新，有力拉动经济发展，也深入改变了人们生活、购物习惯。然而泥沙俱下，一些不法分子也瞄准了这一行业，试图从中浑水摸鱼。

公诉人指控：2016年12月，被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市创立沃联沃电子商务公司，以网络商城和会员服务中心为平台开展传销活动，截至案发共计发展会员5.2万余人，会员层级27层，接受会员充值8.53亿元；

2018年6月，被告人彭娟在长沙市岳麓区创立存爱珠宝有限公司，以实施传销为主要活动，截至案发共计发展会员1.04万人次，会员层级104层，累计收入1.58亿元。2018年下半年，沃联沃公司入股存爱公司，以钻石销售为名共同开展传销；自行开发虚拟货币IAC币继续实施传销活动，截至案发共计注册IAC币会员5.8人，会员层级13层，持币1000枚以上人员6680人。

上述传销组织及活动，短时间内急剧扩散，波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份，下线会员累计达10万余人，传销金额累计10亿元，严重扰乱经济社会秩序。

办案、庭审过程

该案系湖南省公安厅交办的特大网络传销案件，受害人数多、波及省份广、涉案金额巨大、社会敏感度高，具有较大金融风险和社会风险宁乡市检察院办案人员以“求极致”“过得硬”的理念，坚决从严把握案件证据关、犯罪事实关、法律适用关，确保了案件办理政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

组建专案小组，引导侦查取证。

办案过程中，宁乡市检察院组建专案小组，依法提前介入，积极引导公安机关推进专案调查取证工作，同步审查侦查卷宗123册、提出具体侦查取证意见45条，动态掌握补证进展情况，有力夯实了证据基础和证据体系。

坚持客观公正，严把证据适用。

办案人员严把证据适用认定关，严格掌握罪与非罪界限，对1名涉案人员因事实不清、证据不足，依法作出证据不足不起诉决定，精准贯彻了检察办案的“客观公正”立场。

依法处置财物，防止风险传导。

依法依规处置巨额涉案财物，指导公安机关依法扣押、退缴资金1亿余元，冻结银行账户1771余万元，扣押车辆1台、涉案物品1870余件，清退案件无关财物600余件，依法保障犯罪嫌疑人合法权益，坚决防范金融风险向社会、政治安全领域传导。庭审前，专案小组检察官结合认定的事实证据认真宣讲法律政策，16名被告人签署了认罪认罚具结书表示认罪认罚。

庭审中，公诉人充分听取被告人及其辩护人的辩护意见，控辩双方在法庭的主持下依法举证质证，聚焦案件事实、证据法律适用和量刑等问题充分发表意见并展开答辩。经过近12小时的庭审，在公诉人出具的扎实证据体系下，16名被告人对指控的犯罪事实供认不讳，当庭认罪悔罪。

因案情重大复杂、涉案人员较多，法庭宣布择期宣判。被告人家属及部分群众旁听了庭审。

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