宜昌警方破获700人特大传销案 涉案金额达2000万

　　本报记者申明 通讯员陶桂英 陈璐 　“政府重点扶持的阳光工程”，现代化的“资本运作”，只要干两到三年就可以赚1040万！传销组织者编织了一个美丽的童话，谁知到头来却一场空。

 

　　夷陵警方昨日通报，经过长达近一年的侦查，打掉了以湖南人黄某为首的一个特大传销组织，15名主要犯罪嫌疑人在宜昌、重庆两地同时被提起公诉(其中12人在宜昌起诉)。至此，这一公安部督办特大传销案正式告破。

 

 

　　抽丝剥茧，嫌疑人初现踪迹

 

　　2013年8月，夷陵区经侦大队在办理一起传销案件时，发现一条重要线索：湖南人黄某在长江市场组织领导一特大传销组织，其成员涉及湖北、湖南、重庆、福建、四川等省。通过警方侦查，该团伙作案人员异常狡猾。黄某等骨干成员身在外地，利用QQ、手机短信、微信等方式异地指挥，逃避打击。

 

　　为了获取更充分证据，彻底打掉这一传销团伙，警方决定从外围入手，运用各种手段，逐步摸清了以黄某为首的骨干成员的身份、活动规律及在传销组织中职位等情况。经调查，黄某，男，32岁，湖南省株洲人，自2009年在安徽参加传销组织，系该传销组织的组织领导者，其发展了尹某(男，其表哥)、黄某(女，其妹妹)、王某(男，其朋友)三名下线，尹某、黄某、王某又发展亲威、朋友等多名下线。

 

　　编织童话，两年可挣千万元

 

　　通过对部分受害人和参与者的调查，该团伙的作案手段和模式渐渐浮出水面。

 

　　该传销组织自称自己从事的是“国家支持的重点项目、阳光工程”，采取的是“自愿连锁经营”的模式。具体采取五级三晋制，从最低级的业务员、组长、主任，到经理、老总。

 

　　新人被拉近传销组织后，会被要求交每份3300元的资金。1份—2份只能当业务员，3份—9份可升级到组长。如果想当主任则需要交10份—63份，经理则要交64份—599份，交到600份以上，则直接是老总级别。

 

　　新人进来后，团伙成员都会劝他们交21份，再加500元的服装费，一共6.98万元。在交了6.98万元后，传销体系为了获取新人的信任，会退还他们1.9万元。随后，新人就可以自己发展下线，也就是拉人入伙，发展一个下线可以获得6000元左右的提成；如果其下线再继续发展到下线，那么这个新人也能够得到3000多元的提成；再往下一层发展下去，也能得到1500元—2000元不等的提成。

 

　　按照传销组织者的计算方法，这样干两年就能获利1040万元，因此也叫“1040”工程。

 

　　在这样美好的童话面前，很多人试图不劳而获、一夜暴富，纷纷堕入其中。

 

　　艰难取证，挖出大型传销网络

 

　　今年初，由于公安机关打击力度加大及其它原因，该传销组织成员纷纷离开夷陵区，或返回原籍，或远赴外地打工，给调查取证带来极大难度。夷陵公安分局经侦大队向分局领导汇报后，抽调雾渡河、邓村等派出所民警以及工商部门执法人员组成专班，先后赶赴湖南、重庆、四川等地取证。

 

　　取证过程中，侦查人员采取多种方法，耐心做参与传销组织人员的思想工作，打消其既是受害者、又是违法者，害怕打击的心理负担，鼓励其发动亲威朋友积极协助公安机关调查取证。

 

　　民警调查过程中，一个个案例发人深省：湖南一名加工厂老板，被拉入传销组织后，为了获得更高“职位”，先后为亲戚朋友垫付60多万元参加传销，而等他发现不对头时，已经深陷其中；重庆一名参加传销的人员，先后骗了30多名亲戚朋友加入，警方在驱散传销团伙后，他也不敢返回家乡。另外，还有不少参与人员卖掉房子、拖家带口加入传销组织……

 

　　专班民警调查参与传销人员130余人，调取各类物证书证500余份，逐步掌握了该传销组织网络结构。自2011年到2014年初，以黄某为首的传销组织人员在夷陵区长江市场高峰时发展成员700余人，涉案金额2000余万元。