抓获犯罪嫌疑人31名 广元破传销大案涉案1.4亿元

        2013年6月，苍溪经侦民警在工作中发现一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织，正当民警准备对该组织的模式深入摸排时，“中国明明商”在苍溪县突然销声匿迹，案件线索就此中断。


　　2015年8月，苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警，某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织，称自己被骗了。民警调查发现，苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后，在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。随着调查的深入，发现整个广元市内参与该组织的人数接近千人。2015年9月1日苍溪县局立案开展侦查，经市局同意，成立了由市县两局相关部门联合专案组，分赴相关的河北、北京、天津三地展开调查工作。

　　经过专案组民警长达6个月的侦查工作，逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孙某为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织，该传销组织租赁服务器，通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建“善义网”为名，虚构成立“中国全民借助银行”诱骗吸引群众，在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”，以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。专案民警发现，该组织在全国分支高达80余个，参与人员达到2万余人。

　　专案组经过近一个月的蹲点跟踪，发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月20日至24日在三河“中国明明商”总窝点“红星小区”（化名）碰头聚会较多的重要信息。6月20日，专案组开展集中端点收网行动，市县公安机关多警种联动，出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、广元利州、苍溪新观四地，四个战区同时开展“抓捕、端点”等工作。成功抓获了该传销组织负责人孙某某在内的13名传销骨干分子，扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台，冻结资金账户100余个，一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。
        随后，相继在苍溪、阆中（微博）范围内抓获该传销组织13名骨干成员，并对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃，成功抓获2名漏网骨干成员。现已查明，河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2013年建立了“中国明明商”网络传销组织，先后在四川、河北、天津等29个省市发展会员及下线2万余人，涉案资金达1.4亿。

　　该案创下广元市首例成功诉讼、全国集群战役圆满收官的传销案件侦办纪录.