“11.20”南平特大非法传销案始末

近日，南平市延平区人民检察院对“11.20”特大非法传销案中的64名犯罪嫌疑人依法向延平区人民法院提起公诉。

经查，被告人杨某、黄某、廖某等人以“天津天狮生物科技有限公司直销团队”的名义在福建连江、莆田等地从事非法传销活动。2016年7月至8月间，该团伙在传销组织总管级领导李某（另案处理）的安排下，转移到南平市延平区继续进行传销活动。

该团伙组织严密，租住多套住房，建立传销人员称之为“家”的传销窝点，通过QQ等聊天软件，以介绍工作、网络交友等方式诱骗被害人来延后，将被害人带到传销窝点，限制其人身和通讯自由,配备统一的学习资料及完整的日常生活和行为规范，强制被害人学习传销理论，并采取威胁、体罚等手段引诱、胁迫被害人以每套人民币2800元的价格购买虚构的产品。

在被害人购买产品后，获得加入传销组织、发展下线的资格，又继续诱骗新的被害人加入该组织。

该传销组织根据发展人员的数量、缴纳的“上线款”获取利益，并作为传销组织成员计酬或返利的依据。

该团伙分工明确，除有总管、主任外，还设“管家”、“师傅”、“黑脸”、“左右护法”、“守夜”等角色，对被害人实施搜身和拘禁行为。

延平区检察院抽调4名业务骨干和4名司法辅助人员组成专案组，通过到公安机关全面了解案情，分析证据材料，参与讨论等方式提前介入，引导取证。

专案组共提出侦查意见70余条，对公安机关进一步收集和巩固证据明确方向，为该案顺利移送审查起诉打下基础。

审查起诉阶段，专案组成员列举100余条讯问提纲，提审了在押的64名犯罪嫌疑人，制作了99份讯问笔录。经过对证据的准确分析判断，延平区人民检察院对杨某等10名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪依法向延平区人民法院提起公诉，对其余54人以非法拘禁罪提起公诉。