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警方破获集返利、传销、诈骗为一体的“中华民康汇”特大诈骗团伙

时间：2019-10-17 15:04|来源：利箭反传防骗揭秘|编辑：马老师|点击：次

如果有人跟你说

老底子国家

遗留下一笔巨额的民族资产

大家每个人交个几十块几百块

成功解冻这笔资产后

就能分到几万甚至几百万的钞票

你会相信吗？

其实，这是典型的

“民族资产解冻类”诈骗套路

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。犯罪分子通过假借国家政策方针，伪造政府公文、证件、印章等方式，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群等社交软件发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，诱惑能力强、蔓延速度快，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。此类案件涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。

据了解，该诈骗团伙成立了一个名为“中华民康汇”的组织，并虚构了一个“368送小康”的项目，以“低会费、高回报”为诱饵发展会员。会员只需要交纳368元会费，就能参加这个项目，拿到10万元的物品，享受30万元的医疗救助，还有某公司的5000股股份。

而实际上，在这种方式运作下，每名受害人交纳368元后，除了能拿到一个成本几十元的锅子以外，什么都得不到。

民警很快注意到了该诈骗团伙，通过前期侦查发现了该团伙伪造国家公文证件，虚构高额回报，建立框架，发展下线，蛊惑不明真相群众加入，并交纳会费实施具体诈骗的行为。

今年9月下旬，嘉善警方抓获了其中一名犯罪嫌疑人金某，并顺着线索摸清了该组织的底，在多地公安机关的配合下，9月23日至29日，嘉善警方前往黑龙江、延边、广州、新疆等地开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人31人，现场扣押现金392万余元，并冻结涉案资金1300余万元。

为什么犯罪嫌疑人要将近400万元的现金放在家里？

据嫌疑人交代，其用于诈骗的银行卡是从其他途径购买得来的，只知道账号密码，不能通过网络交易。怕暴露身份，嫌疑人不敢到柜台取款，每次都是通过ATM机取现金。

经估算，嫌疑人有10多张银行卡，按照ATM每日取款限额，取出这392万现金，嫌疑人就花了整整10天时间。

据民警介绍，该案受害人数多达七八万，遍布全国各地。参与者中一种是纯粹的被害人；一种是专门忽悠其他人，以此来赚“人头费”的；还有的人的心态是交纳368元能拿礼品，后续的回报就算没有也不会亏。

目前，29名犯罪嫌疑人被刑事拘留，2名犯罪嫌疑人被取保候审，案件正在进一步侦办中。

凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗；

凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”、“授权”、“任命”的，均是诈骗；

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

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