“博鑫洗码”主犯崔宁宁被判无期徒刑 还有18人领刑

       12月10日，青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案，以犯集资诈骗罪判处被告人崔某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，分别判处其余被告人七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

      主犯非法占用资金3.54亿

      法院经审理查明，2018年8月前后，崔某策划、发起 “博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。

      博鑫洗码理财通过微信群、投资人之间口口相传的方式进行公开宣传，投资人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级报单、向下级分红，崔某雇佣多名财务人员对接各团队负责人，并使用大量他人银行账户进行收款和返利。

     博鑫洗码理财规定每投资1万元为一单，根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据，截至2019年8月20日，博鑫理财报单量达417万单。

      2019年8月27日平度警方对“博鑫洗码理财”立案侦查，先后对崔宁宁等18人采取刑事强制措施。2020年4月13日，公安部将平度警方工作中发现的投资参与人线索下发各地，部署全国公安机关依法受理报案和立案侦查。青岛市开展“雷霆1号”行动中，警方成功破获的“博鑫洗码”案。

      经审计，犯罪期间，崔某非法占用资金3.54亿元。仅查明的平度团队等四个团队，非法集资金额达1.13亿元，造成投资人损失4921万余元。

      19名被告被依法严惩
 

      法院经审理认为，被告人崔某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处；陈某明知崔某以非法占有为目的实施集资诈骗行为，仍积极提供帮助，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处；

      被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处；被告人贾某明知崔某从事非法集资行为，为掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质，为崔某提供银行账户用于资金流转、帮助崔某提取现金、藏匿集资款，情节严重，其行为构成洗钱罪，依法应予惩处。

      根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法作出上述判决。

      相关法律

      2014年3月25日，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，该意见第五条规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

      2019年1月30日《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见的通知》发布。该通知第九条明确规定：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

      按法律规定，参与投资的人如果不报案，当诉讼终结后，警方无法核实投资人的信息，就只能给已经核实的投资人进行退赔，没有核实的投资人就等于放弃了自己的权益。[声明：此文来源于金融骗局预警、半岛都市报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]