以“北京新时代公司”的名义在平凉从事传销活动 7名传销头目获刑

       传销的本质是骗，有些传销组织以空壳公司的名义开展传销活动，有些传销组织打着知名企业的名头行骗。1月3日，李旭反传防骗团队获悉，一伙传销人员打着“北京新时代公司”的旗号在平凉市租住民居设立传销窝点，以“扶贫开发”“项目投资”为名开展传销活动。

       七名被告人先后加入该传销组织，积极发展下线，并且在该组织中起组织、管理的职责，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

       2018年6月以来，被告人华某1、代某、昂某、南某、扎某1、扎某2、华某2经他人介绍，先后到平凉市崆峒区参加“北京新时代公司”传销组织。并以加盟该公司“扶贫开发”“项目投资”为名，谎称项目是国家投资的扶贫项目，国家高额返点，诱骗他人到本区参加“北京新时代”传销组织。

       该传销组织要求下线交纳3800元至33500元1份至10份不等的项目投资，上线直接或间接从下线发展人员交纳的投资中获得利益，并继续引诱他人参加，形成上下级传销网络关系。

       该组织的经营模式为“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别：一、高级业务员（A级），600份以上；二、业务经理（B级），65-599份；三、业务主任（C级），10-64份；四、业务组长（D级）3-9份；五、实习业务员（E级）1-2份。三阶段由业务组长到业务主任，再由业务主任到业务经理，再由业务经理到高级业务员。至案发时，各被告人均已达到高级业务员级别。其中：

       被告人华某1于2018年6月经其上线扎某1（未到案）发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员代某、昂某等70余人，2019年3月发展成为高级业务员、A级。

       被告人代某于2018年8月经华某1发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员70余人，2019年4月发展成为高级业务员、A级。

       被告人昂某于2018年8月经华某1发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员70余人，2019年10月发展成为高级业务员、A级。

       被告人南某于2019年2月经华某1发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员60余人，2019年10月发展成为高级业务员、A级。

       被告人扎某1于2019年3月经南某发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员40余人，2019年11月发展成为高级业务员、A级。

       被告人扎某2于2019年4月经南某发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员等40余人，2019年12月发展成为高级业务员、A级。

       被告人华某2于2019年4月经南某发展，在平凉市崆峒区参加“北京新时代”传销组织，直接或间接发展下线人员40余人，2019年11月发展成为高级业务员、A级。

       平凉市崆峒区人民法院审理后认为，被告人华某1、代某、昂某、南某、扎某1、扎某2、华某2以“扶贫开发”“项目投资”为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

       依照相关法律之规定，判处华某1、代某等七名被告人有期徒刑一年八个月至一年三个月，缓刑二年，并处罚金。

      一审宣判后，被告人华某1、昂某、南某不服判决，提起上诉，二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。

       依据相关法律之规定，裁定驳回上诉，维持原判。

       此文来源：李旭反传防骗团队