曝光：骗子盯上微信群，用投资股票形式、传销诈骗

时间：2019-06-02 12:02|来源：反传销救助中心|编辑：马老师|点击：次

记者了解到，这些老师们在群内演了一场“脱离股市”跟着他们玩“数字货币”能挣大钱的戏码，更是对投资人作出参与数字货币交易两周能达到50%收益的承诺，而上市数字货币交易所等币圈常见骗局也是轮番上演。记者调查发现，数字货币ACV白皮书的内容出自其他文章，在配售时更是出现4天出售1.5亿枚的“盛况”，更诡异的是，数字货币卖完还能增发。此外，几家数字货币交易所的主页出现雷同现象，更是无法找到其运营公司。

股票群到数字货币群一场精心设计的局

日前，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者收到一封实名举报信，信内揭露了数位投资者从“股票交流群”到深陷币圈陷阱，一次次进行补仓，投资额高达数百万的事情。然而，他们所投资的“即将上市（指进入数字货币交易所交易）的币种”却并没有如期上市，所谓“老师们”的QQ、微信均已联系不上，不再回复信息。如果有人无偿带你玩股票玩数字货币还承诺会挣大钱，你愿意吗？

2019年4月初，投资人小华通过微信被所谓的“老师”拉进了一个股票交流群，刚开始老师分享股票技巧，讲的非常细致专业。后来，老师们向群内的投资人提供了一个直播链接，直播间内有数位老师轮流讲股票投资。起初，小华通过老师们推荐的股票得到一些收益，但是，逐渐地亏损大于收益。老师解释称，赶上大盘不好，亏损实属正常。接着，他们让投资人把亏损的情况如实报给助理，并承诺，亏损的资金一定会加倍带投资人赚回来。建立信任后，一位小刘老师讲股票时有意无意的在直播间操作数字币EQR账户，账户上有百万美金，还说去年入金100万今年就翻番到300万，准备买豪车。

另外一位小张老师自称是基金经理，去香港募集资金十亿，并以“不知数字币安全与否”劝投资人不要参与，等他们调研后确认安全，再让投资人参与。小张老师假装自己专门跑去香港调研，表示EQR的确存在，而且数字资产、数字货币火爆，升值空间大，赚钱速度快。此后，小张老师在直播间里故意在透露其已经投了资金在EQR平台，并表示他目前操作的数字资产高达数千万。

在投资人表示想要跟着操作时，老师们先是假意推脱，然后同意，并将报名的投资人分别拉进有几十个“托儿”的小群，开始在唯一的投资人面前演戏。

投资人小华被拉进群后，老师们在群里大肆鼓吹数字资产的火爆，诱之以高额收益。并表示正在布局新的交易计划，同时介绍新币ACV，称新币ACV一旦上市，利润会翻倍。期间，群里的“托儿”伪装成投资者，进行各种表演。

后来，投资人发现，根据大家不同群的聊天记录，这些话所有群里都有，一字不差，托儿们在群里的发言也相同。然而此时已经晚了，不少投资人已经入局，投入了大笔资金在新币ACV里，并期待着ACV上交易所后大赚一笔。可是事实却让投资人傻了眼，原本定于5月22号上市的ACV却发公告说，延期至6月22号上市。

几位投资人对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者出示的付款凭证显示，其投资金额近900万元。白皮书内容出自其他文章每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，数字货币ACV是一个名为EQR的数字资产交易所官网所列项目，在EQR内，记者找到了ACV的白皮书。EQR官网称，AVailable Cryptograph Value(简称 “ACV 价值链”)是开发在比特币和以太坊之外的第三种区块链底层生态系统，致力于拓展区块链技术的商业应用边界和技术边界。在ACV系统中，可以通过价值传输协议来实现点对点的价值转移，高性能、高吞吐量、快速安全的特性，从而用底层构建出一个支持多个业领域(金融、物联网、供应链、社交、游戏、电商、溯源、交易等)的去中心化的场景应用开发生态平台。

同时，记者注意到，ACV白皮书的版面较为混乱，且存在许多来源于网络的图片。记者把ACV白皮书某一张图片在百度进行搜索，结果显示此张图片发布于2018年5月16日的其他网站。而ACV白皮书显示其发布日期为2019年5月3日。记者再次检索另一张ACV白皮书上的图片，结果仍显示为该同一文章的某图片。

记者再次检索第三张图片，这次终于和前两张不是同一个网站了，结果显示这张图片是另外一个网站于2015年8月4日发布的文章内的一张图片。除了白皮书外，EQR官网公告内，业内动态一栏是各国关于区块链或者数字货币的报道。4天出售1.5亿枚ACV 临时决定再增发1.5亿枚

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，EQR公告栏内关于数字货币延迟上线的公告就有两个。先是4月29日发公告表示推迟数字货币WOS上市，记者并没有找到WOS后续如何处理的公告。在WOS无处理公告的情况下，紧接着EQR就发公告称ACV重磅上线。接着，EQR又发公告称，原定于5月22日上市的ACV，将延期上市至6月22日18:00。

2019年5月3日打新申购公告显示，ACV的发行总量为1.5亿枚，挂牌参考价为1.2USDT，开始申购日期为5月6日，截止申购日期为5月21日。2019年5月10日02：30的公告显示，经EQR数字资产交易所监督和核实，ACV于2019年5月6日开始申购、2019年5月7日开始配售的ACV已于2019年5月10日凌晨2:30，申购、配售全部售罄，中签号码已陆续全部划转到账。

4天卖了1.5亿枚。

2019年5月10日22:05的公告显示，应投资者的强烈反响，ACV再发1.5亿枚，挂牌参考价为1.2USDT，开始申购日期为5月10日，截止申购日期为5月21日。

20个小时不到，EQR就决定再卖1.5亿枚ACV价值链币。众所周知，比特币等数字货币的总量是固定不变的。

这次没有卖完，5月19日ACV第二轮配售公告显示，剩余69.8万枚。但是，到了本该上市的5月21日，公告称ACV上市要延期至6月22日。几家数字货币交易所主页雷同

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者通过投资人提供的资料发现，除了EQR数字资产交易所外，还有BAT数字资产交易所以及BCC数字资产交易所，记者通过区块链APP非小号对这三家交易所进行查询，无一例外搜索不到。而这三家交易所的官网，页面布局严重雷同，甚至连主页相关介绍的文字都差不多。

记者在其中一家名为BAT交易所的5月26日公告中发现，其宣称6月1号将关闭所有中国地区的账户，在这之前用户可以登录账户提取余款。BAT公司介绍里没有出现运营公司名称，仅仅列了几张非汉字图片，这种情况同样出现在EQR和BCC的介绍里。

EQR、BAT、BCC三家数字资产交易所页面布局雷同

中国银行法学研究会理事肖飒在接受每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者采访时表示：

2017年9月4日央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》后，国内的交易所外移或关闭。目前，在我国境内是不允许成立交易所的。如果我国国内的投资人想参与投资设立交易所，可行的办法还是到海外参与投资。现今各国政府对数字资产交易的监管日趋严格，对设立交易所的管理也越来越严格，所以参与海外的投资，还要注意是否符合当地的法律。另外，无论在哪里参与设立交易所，都要注意交易所的业务对象，绝对不能面向中国人，否则会有刑事风险。

记者 | 潘婷来源：每日经济新闻

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