“金块链智能合约证券” 传销诈骗达15亿余元，法院判决并罚款

时间：2019-11-19 13:50|来源：中国质量万里行|编辑：江湖大姐|点击：次

“金块链智能合约证券”（简称GPL）传销平台宣传其以上海梅兰日兰电器集团和金矿做资产托底，发行2000万原始股，以推销券股裂变增值的资产证券化为名，要求参加者以缴纳费用购买券股的方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利依据，通过高额的静态收益和动态收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的一传销组织。

打着“区块链”幌子，以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式，在全国发展会员8万余人，骗取资金15亿余元。11月1日山东省枣庄市市中区人民法院对该传销骨干褚某山进行了宣判。

该组织会员分为普卡会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员，注册资金分别为100美金、500美金、1000美金、5000美金、10000美金，美金与人民币按照1:7的固定比例换算，新会员加入需经老会员推荐，按照顺序组成上下层级关系，并实行双轨制发展，会员可以获得直推奖、见点奖、台阶奖、董事分红、管理分红等。

2016年11月，被告人褚某山经“金块链智能合约证券”传销组织成员方某(另案处理)介绍，加入“金块链智能合约证券”传销组织。至2017年8月，被告人褚某山直接或间接发展下线会员376人，层级在3层以上，会员投资9361940元。2017年6月底，山东省枣庄市公安局经侦支队在工作中发现，当地多人加入名为“金块链智能合约证券”的平台。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利，在全国发展会员8万余人，会员涉及河南省、陕西省、浙江省、内蒙古自治区等地，涉案金额15亿余元。

2018年12月18日，被告人褚某山主动到公安机关投案。同日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留。2019年5月21日，枣庄市市中区人民检察院指控被告人褚某山犯组织、领导传销活动罪，向法院提起公诉。市中区人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

市中区人民法院认为，被告人褚某山明知“金块链智能合约证券”平台系传销组织仍积极加入，直接或间接的发展下线会员，对传销活动的实施、传销组织的扩大起到关键作用，行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。

11月1日，市中区人民法院根据被告人褚某山的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。

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