空气币、传销币、贝壳国际最终走向法律

时间：2019-11-23 10:08|来源：反传销救助中心|编辑：江湖大姐|点击：次

当传销遇上了互联网，总是容易延伸出各种骗局，这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。读者们还记得前段时间无相君揭秘“趣步”的骗局吗？在文中，我提到了“贝壳国际”，就是类似的一种打着比特币、区块链噱头，行诈骗之实的公司，只是当时还没有实锤。这不，还不到一个月，实锤就出来了。如今，警方已经立案受理，针对“贝壳国际”非法集资诈骗，展开专项调查。

1.“贝壳国际”利用空气币诈骗“贝壳国际”交易平台，于2018年11月27日上线，网址注册于香港，注册人潘世宽。潘世宽的信息应该是买的，在香港买家公司过户也就几千块钱，找个人注册域名更简单。

贝壳交易所BK区上线的都是一些只涨不跌的空气币，为什么只涨不跌，不是没人卖，是根本只能买不能卖。

（只涨不跌的空气币）交易所只能买不能卖还是第一次见。贝壳交易所不光发行了空气币SSC，还发行多个空气币，例如issc、sc、cst等空气币，都是只涨不跌。庄家每天会定量出货，买家却不能出售，想要买这些币必须通过OTC买卖稳定币BK的方式买进，然后进行挖矿。

“贝壳国际”利用只涨不跌的噱头进行宣传，引诱投资者买入空气币挖矿，也就是资金盘圈常见的“存币生息”套路。买入只有去挖矿获得收益，却不让自由卖出。

据说，原本 “贝壳国际”收割会员定在12月，但是因为10月份发行新币对老会员没有好处，导致一部分领导人携带下级出逃，所以“贝壳国际”才出公告锁定投资者的80%的资金，剩下的20%说是自由出售，但投资者也一样无法变现。

导火索就是发行新币用户出逃限制出金，10月28日平台维护后就无法提现了。

2.大量吸金准备跑路贝壳国际股东之一，操盘手王小军称80%的资金冻结，而20%可以随进随出。而且说80%可以场外交易，但是交易所不可以，这就是其套路之一。套路二，王小军说80%的资金不锁仓的话可以场外卖，而且还搞了个场外群，而场外群的收购价是0.5折，也就是价值10000元人民币的币，在场外只能卖500块钱。TMD开玩笑呢？缩水十分之一还多，让你你愿意吗？

如果稍微有智商的群众看到并提出质疑，就会被移出群聊。不光如此，贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓，兑换的币一样不能卖出。这一波操作确实玩得6，下一步就是把你们账户资产变为负的。套路三，锁定投资者资产，不缩场外卖。

3.股东被抓

据投资者爆料称，“贝壳国际”交易所发源地是扬州，所以扬州、靖江一带的人也是做贝壳国际最多的。目前为止，贝壳国际交易所平台，股东操盘手王小军（真名王军）、季金芳和褚杰，他们挂靠的一家江苏的网络公司。

根据受害者爆料，大量维权会员正在赶往扬州当地进行维权，季金芳和褚杰已经被大量维权会员堵住，警方已经控制该团伙。如果你也是贝壳国际受害者，可以前往了解真实情况。“贝壳国际”有一个比较好立案的点，那就是贝壳国际用了OTC通道入金，也就是说涉及了人民币。

涉及人民币那就简单多了，准备好转账记录、打印凭证，去当地公安局报案，就说是被非法诈骗，只要立案追查起资金流向就很简单了，而不像虚拟货币追查起来比较繁琐。也不要担心钱拿不回来，国家没收的是非法集资产生的非法收益，而不是受害者的本金。行动起来报案，你的钱还有机会，否则被这些诈骗分子通过其他渠道转移就麻烦了。无相君也提醒大家，如果有受害者去不了当地报案，也可以登录“非法集资案件投资人信息登记平台”进行登记。

4.还想继续套别人的人老话说的好，听人劝吃饱饭。互联网时代，涌入理财投资的人群，自2015年后便呈现出井喷式的增长的态势，前有P2P崩盘收割，后有各种区块链骗局出现。然而“韭菜”终究是“韭菜”，人们似乎永远无法从中吸取教训。骗子打着比特币或区块链的幌子，发行虚拟货币，进行非法集资、敛财。

这些虚拟货币的价格高低都掌握在平台管理者手中，即使是“空手套白狼”，用户也是全然不知。除了发行虚拟货币，赚钱类App一般还会在平台内销售假冒伪劣商品。如15.9元的苹果有线耳机、7.7元的太阳伞、抽奖免费领茅台酒……这样的行骗方法，在大多数人看来似乎并没有太大吸引力。

但对于年龄稍长、接触智能手机时间不长的下沉市场用户来说，这样的信息往往颇具欺骗性，并且普遍存在于他们日常使用的各类手机客户端里。

在类似趣步、贝壳的受害者群中，还有另外一群人，他们每天能反复用十几个社交账号加群，并声称自己被骗20万元、2万元、5千元不等，实际上却是赚钱类App的推广人员。

进群之后，他们往往会丢出一串串其他赚钱类App的广告、图片分享自己的收益，鼓吹此类App是金融投资项目。他们活跃在各个与趣步有关及其他同类App的群，希望用这样的方式招揽那些被诈骗者伤透心，却依然执迷不悟的用户。虽然这样的推广方式效率较低，但针对的就是存在侥幸心理的受害者。

最后无相君想告诉受害者一句，“贝壳国际”这种诈骗交易所本来就是资金盘，如果你选择忍气吞声那么你的钱永远不会拿出来，现在这种情况，报案是唯一出路，等待只会越陷越深。

当传销遇上了互联网，总是容易延伸出各种骗局，这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。你身边有这样的亲戚朋友吗？希望您可以转发出去，让他们不要受骗！

本文综合“资金盘排行”、新京报、《中国质量万里行》杂志社等报道

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