传销头目冒充“罗斯柴尔德”敛财超2亿、18名骨干被判刑

         挖出“诈骗案”背后大秘密
        时间要追溯到去年1月份，一个看似平常的报案，牵出一个特大网络传销团伙。
        原本是一起涉嫌网络诈骗的报案，民警在询问案情时却发现，涉案的网络平台运营模式有着明显的传销性质，遂对该平台展开调查，结果有了惊人的发现，一个特大网络传销团伙浮出水面，该组织“会员”人数达到20万人之巨，涉案资金2亿余元。随后，一场代号为“战斧”的专项行动展开。经过数月的侦破工作，“战斧”行动圆满成功。12月2日，菏泽市公安局定陶分局办案民警向牡丹晚报全媒体记者讲述了详细案情，这起案件也成为新中国成立以来，菏泽公安机关破获的涉案金额最大的传销案。
        12月2日，菏泽市公安局定陶分局治安大队大队长董宏介绍，2018年1月，治安大队接到辖区一居民报警称，她的母亲被一网络平台诈骗8万余元。原来，她的母亲在微信群跟着别人在一个名为“罗斯柴尔德中国物联网运作中心平台”的网络平台做“投资”，已经由原来的几百元、几千元逐渐增长到了8万余元，而且老人竟然还要变卖家产继续“投资”。家里人都劝不动老人，老人的女儿便到公安机关报了案。
        在对报案人进行询问时，办案民警敏锐地察觉，这绝非网络诈骗那么简单。因为，细心的民警通过查看老人所在微信群中的聊天记录发现，里面出现了“投资770元，收益210万”“拉人头”“推荐费”“出局会员”等传销犯罪的专业术语。董宏断定，该案背后肯定是一个传销“大团伙”。于是，董宏立即组织民警对涉案账户交易信息展开调查。而查到的结果，远远超出了民警的预料。
        经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析，民警初步查明该组织会员数竟达到20万人之巨，涉案资金更是达到了惊人的2亿元以上。于是，董宏立即定陶区副区长、公安分局局长李洪淼作了专题汇报。很快，由定陶公安分局政委许雪峰任总指挥，治安大队大队长董宏任副总指挥和组长的专案组成立，刑侦、网安、图侦、合战中心等警钟全力配合。
        专案组民警为这次专项行动代号命名为“战斧”，前期所做的工作民警称之为“擎斧”，斩断这一特大网络传销团伙的“战斧”已经高高举起。
        神秘的“罗斯柴尔德”
        “打击网络犯罪最重要的是对资金流的分析，大体上需要经历查实嫌疑账户、摸清组织架构、集中收网抓获骨干成员三个阶段。”董宏介绍，民警将三个阶段分别称之为“断血”、“斩枝”、“挖根”，并制定了详细的侦查计划。由于案件涉及银行账号众多，资金往来频繁，仅银行流水打印件就好几箱。通过对海量的数据进行筛查，郭某、杨某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而，对这三人的抓捕并非易事。因为该团伙虽然人员众多，但组织严密，每天早晚都要在微信群内组织签到，稍有不慎便会打草惊蛇。办案民警只能不断寻找时机，完善抓捕方案。
        2018年1月26日，民警发现三人同时入住成都市一家宾馆，便立即前往抓捕。在当地蹲守了五天之后，民警将三人及另外一名犯罪嫌疑人抓获，首战告捷。随后，民警又趁热打铁，马不停蹄地奔赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地又抓获三名犯罪嫌疑人。经审讯，七人与上线仅通过网络联系，并不知道上线身份。

        与此同时，民警对该组织虚构的“罗斯柴尔德中国物联网运作中心”展开调查。通过对其微信客服的侦查，民警最终锁定一名叫陈某的男子。该男子每天不停地通过ATM机取钱，凑够200万元之后便会送往江苏省连云港市。2018年2月26日，民警在连云港市将陈某及另外两名同住人员抓获。经审讯，陈某三人都是取款、送钱人员。
        至此，该组织资金“供血”渠道被成功切断。然而，幕后主使——那名神秘的“罗斯柴尔德”到底是什么人尚未可知。他到底是一个人还是一个团伙？这也让民警十分好奇，这份好奇心吸引着民警继续侦查。
        狡猾幕后黑手落网
        董宏介绍，通过对陈某三人的突审，他们都是为一名叫“孙宝华”的男子取款、送钱。经过分析，这个“孙宝华”就是幕后主使，也就是那名神秘的“罗斯柴尔德”，案件豁然开朗起来。于是，办案民警决定跳过“斩枝”阶段，先采取“挖根”行动。
        然而，幕后主使却十分狡猾，经过查询，“孙宝华”并非其真名。据陈某等三人交代，“孙宝华”都是通过手机给他们发送指令，让他们把钱交给司机。随着调查的深入，民警还是发现了蛛丝马迹，诸多线索显示，一名叫周某的男子进入警方视线，通过陈某等三人辨认，周某就是“孙宝华”的司机。
        于是，民警立即围绕周某展开调查，最终发现一名孙姓男子具有重大嫌疑，此人在连云港市经营“神钲置业有限公司”，民警前往抓捕，孙某侥幸逃脱。而据周某交代，孙某异常谨慎，他给孙某开了那么长时间车，自己都不知道孙某住在哪里，因为孙某从来不让周某送到住处，而是送到某个路口之后，孙某再步行回家。
        再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。尽管孙某侥幸逃脱抓捕，但刑警大队民警还是在监控中发现，孙某离开公司后，搭乘一辆出租车前往高速入口，在高速口乘坐一辆越野车逃往德州。民警一路调取监控，最终追踪到德州乐陵黄夹镇将孙某抓获。
        此时的孙某已经办好出国手续，准备飞往迪拜。孙某交代，他已经感觉自己被警方盯上，所以准备潜逃至国外。
        之后，根据孙某的交代，警方又相继抓获该团伙10余名骨干人员，完成“斩枝”行动，这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毁。
        从3000元骗到钱多得不知道怎么花
       在孙某的住处，民警发现一个大保险柜，里面摆满了数百万元现金。清点现金时，甚至将银行工作人员带去的点钞机烧坏。
        孙某交代，他当年也是被传销组织骗得几乎一无所有，但被传销组织洗脑的他却还一直坚信这种模式能让他发家。2017年，他花3000元租赁了服务器，制作宣传网站，自称是罗斯柴尔德家族客服，虚构该家族在中国投资物联网合作项目，宣称凡是注册的“出局会员”均为项目股东，到一定时间可以获取分红。之后，他又找到与自己一同搞过传销的程某等5人，将全国划分为5个大区，分别担任“大区经理”发展会员，收取注册费。高额的回报、极具诱惑力的宣传让他们的会员人数迅速增加。
        然而，在运作过程中，孙某先后两次推迟“分红”时间，最后将时间定在了2018年3月14日。孙某告诉民警，到了约定时间，他依然不会给会员所谓的分红，到时候他会将平台一关了之。如果不是被抓，他已经准备再重新再开一个平台，继续牟利。
        令人哭笑不得的是，孙某被抓后，民警寻找“会员”进行调查时，不少“会员”还沉浸在“分红”的美梦中，他们甚至埋怨民警抓人抓早了，如果等到3月14日，他们甚至已经成了百万甚至千万富翁。
        在与孙某的交流中，孙某告诉民警，刚开始的时候，每天晚上回到住处，拿着手机翻看转账记录是最让他兴奋的事；到后来，他对转账记录的感觉已经麻木，都懒得去看有多少转账；再到后来，他经常对着一保险柜的现金，思索该怎么去花这些钱。
        一下拥有了这么多钱，让孙某花起来特别随意。12月2日，在市公安局定陶分局，牡丹晚报全媒体记者见到了被扣押的孙某所购买的豪车，其中两辆价值上百万的车辆甚至还没有来得及落户上牌，悬挂的还是临时牌照。
        后经法院一审判决，18名骨干成员分获不同刑期的有期徒刑。