传销诈骗”PlusToken复盘,主犯被抓,天网恢恢疏而不漏，在劫难逃

时间：2019-12-10 14:29|来源：星空如是说|编辑：马老师|点击：次

2017年“94”禁令出台后，国内的打着区块链旗号进行所谓“ICO”的非法集资活动受到沉重打击。然而，此前从事传销和资金盘活动的犯罪分子，“敏锐”地看到了以“数字货币”从事传销型金融诈骗的“商机”。

从某种意义上讲，此类传销诈骗骗的不是钱，而是比特币、以太坊等并不被法律承认的数字货币。因此，理论上来讲，他们骗取的只是“一串数据”，因而也给司法部门的案件查处和追赃带来的极大的困难。

PlusToken这场百亿大骗局大致发源于2018年初，彼时，陈波（化名陈子涵）、谷智江（化名谷力）、丁赞清、陆万龙（化名陆遥）、彭瑞轩、王小平等人为首发起，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

根据目前掌握的信息来看，这伙人在此之前便相互认识，也都是湖南“传销圈”和“盘圈”的“知名人士”。其中陈波曾经在2017年左右参与过一个名为“东方城”的资金盘项目；丁赞清则号称“中国NLP直销教练第一人”，是业内知名的“传销讲师”；而出生于1988年的陆万龙，更是这一伙人中的“区块链教父”，其于2015年开始从事数字货币相关活动，曾开设过“陆遥说币”栏目，创办过币知财经APP。

2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人花费了10万元左右，通过杭州的某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App系统，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

PlusToken的一个主要特点，就是要首先将人民币等法币兑换成BTC、ETH、EOS等主流数字货币。鉴于PlusToken的受害人中，大多数人对于数字资产投资完全一无所知，项目方非常“贴心”地推出了专门的“通过火币OTC渠道购买数字货币”的教程。

当然，如果实在学不会，也可以直接将钱转给“上线”，此后，这位“上线”会帮你下载和注册火币网，然后购买数字货币，再继续帮你下载Plustoken的plus app。注册完成后，Plustoken会给你一个收币地址，然后在火币上操作往这个地址转币。相关数据显示，在PlusToken这个诈骗盘中，超过95%的受害人通过火币OTC渠道购买数字货币后，转入Plustoken的地址之中，火币OTC是Plustoken的主要“入金”渠道。

从诈骗“套路”上来看，Plustoken与大多数“资金盘”项目相比并无新鲜之处。其编造了一个所谓“智能搬砖套利”的骗局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照传销盘的基本配置，设计了“十级传销”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。

而PlusToken的账户一共分为四个等级：

大户：直推10人有效（有效指：开启智能狗），伞下10层开启智能狗的总市值达到20万美金。可拿直推的100%，2-10层的10%、无限层（下线不限层级，你推广的第100层也可以拿到），另外再叠加5%佣金，即15%。

大咖：直推超过10个有效，其中三个为大户，另外叠加10%佣金，即20%。

大神：直推超过10个有效，其中三个为大咖，另外叠加15%佣金，即25%。

创世：直推超过10个有效，其中三个为大神。平台额外给予月度分红+年底分红。据说，创世的所有分红一年不低于150万美金。

PlusToken刚推出的几个月，由于在“圈内”圈外都缺乏知名度，实际上一直处于不温不火的状态，中间甚至出现过“内讧”。2018年9月，原创始人之一王小平及其助理周游退出盛世联盟社区。王小平与周游携带钱款与团队成员脱离PlusToken，后操盘另一个资金盘Wotoken。其后，剩下的盛世联盟社区人马“改组”成立“北斗荟”，继续推广PlusToken。

也就是从2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken，开始大肆向“链圈”靠拢。通过冠名和赞助一系列知名的区块链展会、推广活动，一下子在圈内圈外都“闯出了名气”，该资金盘的“入金”规模不断壮大，预计至2018年年底已经超过了10亿规模。

9月，PlusToken钱包交易所上线，用户就可以通过钱包交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。用户通过交易所交易时，需要扣除50%的手续费。11月，plus token钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。

2019年起，PlusToken平台开始“突飞猛进”，在超高额收益的诱惑下，不少传销型“社区”头目被其笼络其中。同时通过在全球各地召开所谓的“社区共识大会”进行“会销”，其“业务”开始向韩国、日本、东南亚、北美“拓展”。

2019年2月，疯狂传销的PlusToken开始被有关部门盯上。2月底，长沙市天心区文源派出所和有关部门对某个“PlusToken”宣传窝点进行了查处。经现场检查发现，该宣传窝点无任何相关资质，违反国家有关规定，打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训，疑似通过此方式引诱群众投资。

2019年3月13日，江苏省盐城市公安局经侦大队对PlusToken一案正式立案，收到风声的陈波等人先后逃往国外。然而由于警方对案情掌握情况十分有限，PlusToken平台的推广并未停止，反而开始了“最后的疯狂”。此后PlusToken推出了所谓的“实体矿机”，一个所谓矿机的售价高达数十万，开始崩盘前的最后疯狂诈骗。

2019年6月初，逃往国外的PlusToken核心犯罪团伙完成了对诈骗所得虚拟币的分赃。

2019年6月27日左右，PlusToken正式“崩盘”，所有数字资产均无法提币。此时，根据相关机构分析，打入PlusToken的数字资产总额超过200亿元，受害者超过30万人。

7月5日，Plustoken的六名操盘手被盐城警方从南太平洋岛国瓦努阿图押解回国，此次抓获的六名犯罪分子分别是丁赞清、陈波、彭瑞轩、王仁虎、袁元（陈波老婆）、董建华。

7月15日，有网友公开了其在盐城市人民政府市长信箱的咨询信件回函。此前，该网友向盐城市人民政府咨询了“网传plustoken钱包主要操盘手移交盐城警方这一消息是否属实”。对此，盐城市公安局作为了肯定答复，PlusToken犯罪团伙被抓一事首次得到官方证实。

8月12日，PlusToken跑路资产关键地址中发生资金异动，5775个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留50—150枚比特币不等。8月14日上午，这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额，在此之后，PlusToken相关地址的加密货币不断出现异动，目前已经很难进行追踪。

8月17日，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。批捕公告称，近日，盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕，现该案件在进一步侦查中。然而，该公告不久之后被删除，据检方人士称，主要原因是处于案件侦办的考虑。

值得注意的是，在Plustoken跑路之后，先后涌现除了“饶博士”、“深圳大神”、“J神”、“小爱”、“小蜜蜂”、“幸福女神”等各路“维稳大神”，不时散布“Plustoken即将开网”的谣言，对受害人进行欺骗和“二次收割”。

8月21日，江苏盐城警方再次就Plustoken平台案件相关问题在盐城市市长信箱答复了投资人的询问。盐城警方指出：关于Plustoken平台公安机关已立案侦查，网上传播的平台即将开网、警方敲诈等流言不属实。

此后，随着《北京商报》、《中国经济周刊》、《南华早报》等主流媒体先后曝光Plustoken案件，除了少数被深度洗脑的人之外，广大受害人基本上醒悟过来。然而，等待他们的可能是异常艰难和漫长的“维权之路”。

由于案情的复杂性和数字加密货币犯罪本身的隐蔽性，案件侦办的希望，真的非常渺茫。

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