虚拟币是如何虚拟传销行骗 、知情人员告知幕后真相

去年9月28日，我们曝光了虚拟币交易所是如何联手项目方，进行诈骗的视频。在视频中，项目方不仅用“韭菜”等字眼嘲笑虚拟货币的投资者，还透露了如何花钱请人做白皮书、如何把投资者的的血汗钱榨干等不为人知的内幕。

 据新京报报道，新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。

此前，央行等多部门，北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。但记者调查发现，强监管下，仍有不少交易所顶风作案，“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲，背后不乏吴忌寒、孙宇晨等币圈大佬身影。

“以往流行的ICO割不动韭菜了”，曾在两家头部虚拟货币交易所担任高管的王莹说，“一个创意割不动韭菜的时候，那就换一个新的创意”。

王莹观察到，一些空气币项目如果上不了大型交易所，会选择自己开设交易所，“割韭菜和跑路成本又低又方便”。

“目前很多交易所就是靠一两个币，开专卖店呢”。她透露，目前火币、OKex都有所谓的“合伙计划”，6万就可以租用大型交易所的技术，用自己的域名开设交易所。

“这种方式降低了开设交易所的门槛，使得本身就鱼龙混杂的币圈更加混乱。”张宁表示。

据记者了解，在整个交易所市场，曾有过半个月倒闭230家的情况。不少类似于86BEX的交易所上线一周宣布破产，而这些平台上线的项目，多成为交易所自己发行的“归零币”。

即使项目方和交易所不是一家，也“亲如一家”。

“号称I什么O的融资项目，其实不管是ICO，还是IMO、IFO、IEO，交易所多多少少都有利益涉入。” 蔡勇曾给多家交易所提供“市值管理”。

多位交易所内部工作人员告诉记者，交易所会要求项目方进行“市值管理”，类似于股票市场的“拉盘、砸盘”。

曾在头部交易所工作的王莹称，大交易所不会要求比特币、以太坊等主流币进行市值管理，但是那些上线的新项目被要求必须用买入、卖出做出市值波动，“否则很多项目一上线就没有人买，市值就是一条直线太难看，后续就更不会有人买。”

蔡勇表示，中小交易所的市值管理把交易所变成“一个大赌场”。如何做市值管理？蔡勇透露，市值管理并不像外界所认为的简单操盘，新项目的包装和宣传更重要，营销手段必须有创新，业内流行的“共振”等募资方式的热点必须要蹭，圈内评价“题材非常性感”的项目才会涨。

“好项目也需要好团队”，他透露，一般成功的市值管理团队会有非常专业的营销型人才，干过传统传销和资金盘、做过微商的“人才”最为抢手。“币圈内市值管理最抢手的人才就是原来做3M国际传销的团队”。

操盘还需要“严密的计划”。虽然从二级市场大量买入就可以拉盘，但是怎么出货（也就是“卖币”），就要配合项目方的节奏。出货过程中项目方要公布一些利好，比如回购、节点锁仓了、主网上线了，在获得市场关注，大家愿意买入时，市值管理团队就可以出货了。

给记者分享了一次市值管理的过程：平台跟项目方合作，安排项目在平台主推，同时在平台电报、微信、QQ群每日宣发，“保证韭菜的供应”。

项目上线后，先以一毛价格开盘，然后迅速拉到5毛，接下来做一个横盘上涨，也就是很缓慢的上升，这时候项目方和交易所就会动用各自的宣发和媒体资源造势，随着韭菜开始进来，项目方和交易所从5毛开始拉升，在短周期内拉到三块，利用韭菜追涨杀跌的心理，在三块到五块的区间做波段出货，最终砸盘到两毛。这种操作两千万一个月可以赚一个亿。

虚拟货币交易所的建设成本极低，尤其是“发行”几乎零成本的各类虚拟币、虚拟币“理财”项目等，因此对于幕后操纵者来说，所能获得的利润都是净利润，只要有一部分用户受其蛊惑而入局，则割韭菜游戏就可以进行，从中获取暴利。这恐怕就是各类虚拟货币交易所倒了又出、出了再倒的循环原理所在。

无论冠之以多么高大上的名义，此类虚拟货币交易所以及所上线的各种项目，都是鼓吹短期内可暴富、刺激和放大部分人赚快钱心理的产物。而有的项目干脆采取多层金字塔结构的所谓返利、计酬模式，更涉嫌传销。在这种本身就带有先天之恶的模式设计下，用户一旦经受不起诱惑参与，最终成为被割韭菜的命运就无法避免。