湖南邵阳法院判处虚拟币传销诈骗头目有期徒刑八年

时间：2020-02-23 21:40|来源：鹰鉴|编辑：马老师|点击：次

近年来，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实。近日，湖南省邵阳市双清区人民法院就宣判了一起“虚拟货币”诈骗案。

鹰鉴了解到，该诈骗团伙以非法占有为目的，成立区块链俱乐部，发行虚拟货币，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，对外宣传该虚拟货币只涨不跌，以请客吃饭、发红包等方式多次进行市场推广，大量出售“虚拟货币”，骗取他人财物。

经查，2018年6月中下旬，同案犯何秋（在逃）等人成立福建省银钛区块链俱乐部，被告人檀青文为俱乐部市场推广人，被告人毛闽杰是俱乐部的财务，负责收购会员挂卖的“银钛币”虚拟货币。该俱乐部对外宣传，“银钛币”只涨不跌，恒量发行，每天会按照一定比例产币，每天能按照一定比例交易货币。

要求客户注册成为会员，在APP内购买“银钛币”，等到“银钛币”涨价后可以到APP上自由挂卖，由毛闽杰和周柳枝（另案处理）按照檀青文所给名单将会员挂卖的“银钛币”买下来，以获取会员信任，从而让会员进一步投资“银钛币”此后再设置紧收政策，将会员套牢。檀青文收到会员购买“银钛币”金额后从中提成10%，其余90%转给毛闽杰，由毛闽杰用于购买会员挂卖的“银钛币”及支付公司其它费用。

期间，颜某经陶某燕介绍知道了“银钛币”，并经陶某燕购买了“银钛币”，之后陶某燕将颜某拉入“银钛链微信群”，在群内认识了檀青文，檀青文借助颜某的工作场所和渠道，以请客吃饭、发红包等方式多次在邵阳进行市场推广，大量出售“银钛币”。

2018年9月，因资金链断裂，银钛区块链俱乐部无法再收购会员挂卖的“银钛币”，被害人要求退钱，檀青文以要靠“泰国全球旅游链”拯救市场为由，在邵阳推广“泰国全球旅游链”，要求会员购买，部分会员购买了“泰国全球旅游链”后，因资金链断裂，檀青文等人无法收购会员售卖的货币。

至案发，被告人檀青文、毛闽杰等人采取上述手段骗取104名受害人的金额共计158万余元。

2019年11月15日，邵阳市双清区人民检察院以起诉书指控被告人檀青文、毛闽杰犯诈骗罪，向邵阳市双清区人民法院提起公诉。该院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

经审理法院认为，被告人檀青文、毛闽杰参与以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大。虽然，檀青文、毛闽杰不是银钛区块链俱乐部的负责人，但檀青文做市场推广，发展会员，具体实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为构成诈骗罪；毛闽杰负责诈骗款项的管理，参与了诈骗活动的重要环节，属诈骗罪的共犯，应当以诈骗罪论处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。

在共同犯罪中，檀青文、毛闽杰均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。檀青文、毛闽杰虽然对公诉机关指控的犯罪有异议，但能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。

综上，依照相关法律的规定，以诈骗罪判处檀青文有期徒刑八年，并处罚金1.5万元；以诈骗罪，判处毛闽杰有期徒刑五年，并处罚金1万元。

鹰鉴提醒广大群众，投资虚拟货币属于违法活动，相关部门明确禁止虚拟货币在我国交易和流通。《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》中明确，此类活动并非真正基于区块链技术，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，以炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。[

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