“数字贸易”“盛世联合”骗亿元传销案被广州警方破获大快民心

   自称“首创中国数字贸易”模式，名噪一时的“广州盛世联合贸易发展公司”因涉嫌传销，近日已被公安机关捣毁，犯罪嫌疑人郭某、崔某已被警方控制。
  4月12日，反传防骗快讯发布了《揭秘“传销老手”：“P.CN数字贸易平台”骗局七年后卷土重来》文章。为了提醒广大群众，反传防骗快讯近日将收集涉及“P.CN数字贸易平台”传销案的报道供大家参考。

“盛世联合”的网页

  年初，广州市公安机关获得线索，犯罪嫌疑人郭某自2006年6月起，以购买虚拟“服务器”、“振兴民族科技”为幌子，以签订频道运营合作协议书形式，利用网络进行传销。

公安机关迅速成立专案组开展调查，查明以郭某、崔某为首的犯罪团伙自2006年6月起利用盛世联合及其关联公司的名义，鼓吹盛世联合的“数字贸易理念”进行网络传销活动，在广州、深圳、东莞、太原等地大肆骗取群众财物的犯罪事实。通过从涉案服务器中提取的数据，初步估计被骗群众3万人，涉案金额1亿元。

记者走访：只要15元，就可入会 需提供身份证和指纹

“广州盛世联合公司”办公地点位于环市东路亚洲国际大酒店三楼。昨天，记者来到这里，发现已经换为某投资集团办公用地，设施也予以更换。新办公商家的保安说，才刚搬来没多久，对以前租的公司了解不多。

今年5月份，市民张平（化名）走进设在这里的“盛世联合”。朋友告诉他，来这里办张卡，就可以享受消费赚钱——买得越多，赚得越多。张平一来到该公司就被数名青年围住，对方自称“盛世联合”的“认证会员”，游说张平购买15元的会员卡入会。“只花15元，就是我们盛世联合的会员了！”对方并要求张平提供身份证、“个性签名”，以及自己的指纹。

张平交了15元后，即被引入公司培训室，随后陷入一片狂热气氛中。西装革履的“培训师”正在咆哮着询问会员“有没有信心，想不想发展？”“培训师”告诉会员们，加入盛世联合的“数字贸易”后，就能“消费多少，返还多少。”“培训师”还说，消费100元，不仅原数返还，最高还能返还3倍，就是300元，这是在商家打的折扣比较多的情况下。

张平与不少会员乍一听都觉得不可思议。“培训师”随即展示了其盈利链：会员加入数字贸易后，把钱存入公司制作的“购物卡”，之后用购物卡消费，而公司通过组织大量的消费者进行消费，就能拿到相当大的折扣。那么返还的钱从何而来？“培训师”说，单个消费者的返还需要建立在未来消费者的消费里，要不断有大量的会员加入并买“购买卡”，还要不断充值。所以“不是马上可以返还的，可能5年，也可能两个月。但是你和你的朋友每人买套100万元的房子，你几年后可以返还30多万元，你的朋友没有参加进来，就没有这笔钱！”

“盛世联合” 鼓吹的盈利链

成为会员——>存钱入卡——>组织会员——>大量消费——>获得折扣——>“适时”返还

网络搜补：曾在各网站海量发帖推销“数字贸易”

根据记者掌握资料，“盛世联合”规模之大，影响之广，已引起公安部经济犯罪侦查部门重视，并列为公安部督办案件。而该案侦破后，核实涉案金额上亿元，受骗群众达3万人以上。

“盛世联合”曾在网站上绘制了一幅“宏伟”的战略蓝图：“作为数字贸易领域的创新和倡导者盛世联合贸易发展有限公司，从仍然占绝大多数的传统贸易和新兴的网上贸易中取得灵感，构建出一整套数字贸易的宏伟蓝图，成功解决了网上贸易下地难的现状，开创性地提出数字贸易的理论，并指导着实践应用，为广大运营商创造无限商机。”

记者调查得知，“盛世联合”为了印证其“数字贸易”概念，在各网站上海量发帖，展示其繁华景象。不少网友热烈响应，也有网友明确提出质疑：

“听得越多，越觉得不妥……这似乎是在提倡不劳而获……所有会员都在用积分来当工资。我怀疑这有点像以前的那些传销，是骗人的！”

警方说法：发展下线就有回报 99.99%就是传销

记者采访调查获悉，“盛世联合”涉嫌非法传销活动始于2006年，至发案前止，号称拥有一个总部6个分公司。昨天下午记者证实，广州总部的电话已经作废，深圳分公司、上海分公司的电话则证实为另外商家使用。东莞分公司、北京分公司、杭州分公司、珠海分公司则不是空号，但无人接听。

“盛世联合”还曾鼓吹与某知名银行合作推行联名信用卡。记者昨天采访该行获悉，该行之前与“盛世联合”制作的只是商务卡，仅为其员工使用，而不是联名卡，且目前已中止合作。

记者调查获悉，“盛世联合”公司的运作模式具有相当明显的传销痕迹，会员所谓的返还必须来自于下线的消费。此外，如果要当级别更高的“认证商”，就必须花3万多元购买数码相机和“指纹机”。该公司在培训中极力鼓励“发展下线”，之前还有不少广州本地会员在公司附近游说本地人：“你是广州人啊，好，在本地有很多亲戚好友，可以吸引他们进来入会！”

前天，公安部经济犯罪侦查局副局长高峰明确指出：“如果一个快速致富项目首先要你交钱，然后让你发展多少多少人才能拿多少回报，这实际上已经对你在资金上进行控制了……遇到这种情况，无论经营的是什么，99.99%就是传销。”

文章来源：广州日报