发展5624人！湖南邵阳一男子从事虚拟币传销被处罚

        5月6日，石门县市场监督管理局（以下简称：石门县市监局）依法向社会公示了一起网络传销案的行政处罚决定书。 该处罚决定书上看到，湖南省邵阳市洞口县男子许某业因从事虚拟货币传销活动，被石门县市监局处罚。

        2019年12月4日，石门县市监局接到石门县公安局的移送函，发现许某业参与了“GP7循环创富”网络组织，通过发展会员从中获利，涉嫌从事网络传销活动。当日，石门县市监局决定立案调查。
 

        经查，2014年6月份，许某业在深圳经陈某贵介绍，在网上加入由深圳市前海宝裕丰互联网金融服务有限公司设立的,具备“SMI”境外传销网站功能的“GP7循环创富”游戏积分理财交易平台，并获得了一个六星级的会员账号，并交纳会员费取得了会员资格。

        2015年4月18日，许某业向该交易平台交纳了66000元，注册了两个六星级会员账号，并将原会员账号申请开通了“服务中心”。

        尔后许某业以“GP7循环创富”会员网站为平台，打着“积分理财、免费7次拆分配送、积分只涨不跌、收益只赚不亏”为诱饵，利用互联网等多种形式大肆宣传，诱骗他人参与，发展下线会员收取会员费。“GP7循环创富”交易平台设定了名叫“EB”的虚拟货币，注册会员时将人民币兑换成EB币，用于注册会员账号时交纳会员费，或者用EB币购买虚拟商品“GP积分”。

        该交易平台上的会员从低到高分为体验、初级、1星、2星、3星、4星、5星和6星八个级别级。分别需要交纳660元到33000元不等的入门费。为了方便新会员注册达到迅速发展会员，该交易平台在全国范围内设立“服务中心”，申请设立“服务中心”只需要拥有3个6星级会员账号，“服务中心”可按1EB=6.1元人民币从公司获得EB，然后以1EB=6.6元人民币卖给新加入注册人员从中获利。

         “GP7循环创富”交易平台还设立了直推佣金（又称推荐奖）、双组佣金（又称对碰奖）、培育津贴（又称辅导奖）、加权分红等奖励制度。

        加入的会员根据注册时间，会员的级别形成了上下层级分明的组织架构，且上层人员从下层新发展人员数量和业绩中提取利益，同时以上述丰厚奖励引诱参加者继续发展他人参加。“GP7循环创富”交易平台运作期间，许某业在湖南省洞口县前后共发展下线会员5624人加入“GP7循环创富”网络传销组织，其发展下线会员所注册的账户开户金额总额为4215.8万EB币，非法获利EB币12万余个，尚未提现。

        石门县市监局认定，许某业以“GP7循环创富”会员网站为平台发展下线会员，要求被发展人在平台上注册会员交纳开户费，并按左右区一定顺序形成了上下层级，上层人员根据上述奖励制度从下层发展人员的数量、交纳的开户费和业绩作为依据获得返利，引诱被发展会员继续发展他人加入的行为，构成了《禁止传销条例》第七条第（二）项和第（三）项所指的传销行为。

        最终，石门县市监局鉴于许某业主动交代参加该网络传销活动事实配合执法人员调查，积极退还部分下线会员资金，消除影响减少危害，具有减轻处罚情节。依据相关法律的规定，责令其停止上述传销行为，并处罚款7万元上缴国库。
       
        反传销救助中心提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。