警方详解“代投杀猪盘”骗局 线放得越久诈骗得越狠

        8日下午4点半，在贵阳市观山湖区宾阳派出所，贵阳市民刘女士看着桌子上民警为她找回的10余万元，不断抽泣：“谢谢你们，感谢民警帮我找回积蓄。”在过去的一个月里，刘女士把自己所有积蓄交给了网上“恋人”代为投资，却不想遭遇“杀猪盘”式骗局。民警迅速展开侦查，20余天内奔赴四省，最终抓获传销犯罪嫌疑人陈某及其同伙。
 

        传销犯罪嫌疑人被押解回筑，网络上遭遇“甜蜜陷阱”

        帅气多金、温柔有品位，这是刘女士曾经对网友“期待美好明天”的评价，尽管他们从未见过面。

        “吃早餐了吗？”“你那边天气好吗”“下雨记得多穿点衣服”，今年3月，刘女士在一网络交友平台上认识了网友“期待美好明天”，对方的感情经历与自己非常相似，都是离异人士。随着网聊的深入，刘女士与“期待美好明天”的关系迅速升温，每天，她都会收到来自对方的问候。

        记者了解到，在聊天过程中，“期待美好明天”还会不时向刘女士展现自己在物质方面的成功，例如拍摄自己钱包里的外币，抱怨自己“才出差回来，身上只有美金”等，这些行为让刘女士对其信任不断加深。

        经过20多天的聊天后，一次，“期待美好明天”向刘女士建议可以通过投资提升自己的生活质量，而自己正好可以帮助刘女士进行投资。沉浸在恋爱氛围中的刘女士没有怀疑对方的话，她先是将几百元交给了对方代为投资，不久后，对方就会将刘女士的本金连同红利一起转给她。
“恋人”失踪 钱财不见。

        “一开始，受害人沉浸在甜蜜氛围中，而当得到分红后，受害人对传销犯罪嫌疑人的信任进一步提升。此时，传销犯罪嫌疑人已经在感情上将受害人套牢”，宾阳派出所副所长王星说。在尝到了甜头后，今年4月，刘女士将自己的积蓄112000元先后分两次转给了对方代为投资。谁知没多久，对方却告诉她因为系统维护，资金无法提取。之后，“期待美好明天”便彻底消失，刘女士再也无法与他取得联系。此时，刘女士才反应过来自己被骗了。

        随后，刘女士迅速赶到宾阳派出所报警。接到线索后，宾阳派出所高度重视，立即上报观山湖公安分局，并成立了专案组。专案组很快就锁定福建籍男子陈某有重大作案嫌疑。专案组在20余天的时间内先后奔赴南昌、泉州、安溪、郑州、长沙等地开展侦查工作。5月4日22时，专案组民警在长沙市一酒店内成功将陈某及其同伙黄某抓获。在酒店内，民警还查获了不少外币、手机、银行卡、网银U盾等作案工具。

       “投资”钱财 全被拿去赌博

        据陈某交代，疫情期间，陈某在老家打牌输钱后，便开始研究诈骗想借此发财。他先是在网络技术平台上花3000元请一个技术员开发了一个“光大证券”投资平台，随后便在相亲平台上寻找下手目标。在与刘女士“谈情说爱”的过程中，他还与其他四五名女性进行了聊天，骗取其信任。而刘女士转给他的10余万元，也被他放入了网络博彩平台进行赌博。

        在将传销犯罪嫌疑人陈某、黄某押解回筑后，观山湖警方迅速与传销犯罪嫌疑人家属取得联系，劝其积极退赃。5月8日下午，陈某家属乘坐飞机来到贵阳，将赃款全部交给了警方，由警方转交给受害人刘女士。目前警方正在积极寻找其他受害人，该起案件正在进一步办理中。

       民警详解：“杀猪盘”式诈骗三部曲

        此次观山湖警方所破获的是一起典型的“杀猪盘”式网络诈骗案件。据宾阳派出所副所长王星介绍，“杀猪盘”是通过网络交友诱导投资的传销诈骗传销犯罪嫌疑人所使用的一种行话。传销犯罪嫌疑人将受害者称为“猪仔”，给自己起名“屠夫”，而把与受害人培养感情的过程称作“养猪”。

        近年来，随着互联网应用的兴起，国内“杀猪盘”式案件频出。通常情况下，“杀猪盘”式传销诈骗分为三步。

        第一步：骗取信任

        在“杀猪盘”式诈骗中，传销犯罪嫌疑人主要是通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者。在锁定目标后，传销犯罪嫌疑人会对自己进行包装。

        在此次观山湖警方破获的案件中，传销犯罪嫌疑人陈某及其团伙就是在网上盗取了他人照片后，将自己包装成一名有品位、有格调的成功男性，在近一个月的时间内，不仅每天对受害人嘘寒问暖，让受害人沉浸在甜蜜的恋爱氛围中，在聊天过程中，陈某还时不时地展现自己的“成功”，从而在感情上更进一步能控制对方。

        第二步：给予小惠

        在得到受害人信任后，犯罪嫌疑人便开始引诱受害人进行“投资”。为了骗取更多钱财，一开始，传销犯罪嫌疑人会适当给受害人进行“分红”，让受害人尝到甜头。

        “从头到尾，根本没有所谓的投资，一切都是一个骗局”，宾阳派出所副所长王星以此次破获的案件举例，“受害人500元、800元拿给对方进行投资，每次传销犯罪嫌疑人都会连本带利返还一些给受害人，这样受害人就会更加相信对方，不仅是在感情上依赖对方，也会希望通过对方让自己在物质上获得成功”。

        第三步：引诱受害人投下巨资

        王星表示，传销犯罪嫌疑人一系列的做法也就是所谓的“放长线”，线放得越久，传销诈骗得越狠。在完全相信了传销犯罪嫌疑人陈某以后，受害人刘女士将所有积蓄转给了犯罪嫌疑人陈某代为投资。在受害人幻想着美好未来的同时，陈某却将刘女士的钱放入了网络博彩平台进行赌博。而从头至尾，受害人甚至根本没有见过陈某一面。

        警方提示，市民在生活中一定不要轻信所谓的投资，应清晰认识到天上掉下来的没有“馅饼”，只有陷阱；另外，在互联网时代，市民还应保护好自己的个人信息，不要因为猎奇随意点开无关网站。

         反传销救助中心提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。