惊动公安部并席卷农村的“龙绥国际”“亮剑精准扶贫”特大集资诈

      “持有会员证乘坐高铁、飞机仅付2元，出国不需要办理护照，可以免费分房，每月还能领工资？”实际上，这就是曾经惊动公安部、席卷农村的“龙绥国际”、“亮剑精准扶贫传销”诈骗团伙的虚假宣传。“龙绥国际”、“亮剑精准扶贫”就是以此为诱饵，先后在全国31个省市，集资诈骗了360万余元。

      “龙绥国际”特大集资传销诈骗案在江苏省徐州市中级人民法院（下称二审法院）二审审结。一审期间，该集资诈骗传销团伙主犯蔡可成、陶延龙分别被原审法院判处十年以上的有期徒刑，并处罚金。

      2010年，曾因犯抢劫、窝藏罪刑满释放的蔡可成和贾某等人在徐州，通过孟某国以20余万元的价格购买了虚假的香港汇丰银行、花旗银行存单和假古董，并虚构其是2000万亿民族资产的第三代合法继承人的幌子，实施民族资产解冻类的传销诈骗活动。2015年6月12日，蔡可成在北京市丰台区注册龙绥国际投资有限公司。

      2016年开始，陶延龙开始运作“亮剑团队”，以“亮剑精准扶贫”项目是国家支持的免费报单项目，能给会员解决住房、养老、医疗保险、每户补助36.9万元，建设城乡一体化等为幌子，收集会员的姓名、身份证号、住址、联系方式等公民的个人信息。2017年10月，蔡可成、陶延龙决定合作，并预谋利用其发展的“亮剑团队”，以“建设新农村、城乡建设一体化”为噱头，招揽会员并按照省、地、市、县、乡等层级建立组织架构，以办理工作证、上岗证才能成为龙绥国际的会员分享民族资产。

      二人商议后于2018年1月5日在沛县成立沛县龙绥国际贸易有限公司（以下简称：龙绥国际公司）。陶延龙将其建立的“亮剑团队”改名为“龙绥国际”。

      陶延龙谎称2000万亿美元的民族资产解冻后，会平均发放到龙绥公司会员的银行账户上，每个会员可以自留12.4%，其余款项返还总公司作为建设新农村的资金为噱头，通过建立微信群大肆发展会员数万人。同时以持有会员证的会员乘坐高铁、飞机仅付2元，出国不需要办理护照，可以免费分房，每月都能领工资、每个管理人员分到180万等为诱饵，向每个会员收取80元。二人亦对收取财物支配权进行了划分，二人每证各得30元，另外20元作为邮费。

      为了便于管理，蔡可成、陶延龙共同商议以省、市、县、镇、村组为单位各建立3+X的领导班子架构，组成严密的层级，并准备在各地成立龙绥国际公司的子公司，从“亮剑团队”人员中选拔、决定各省的负责人。其中3是指一个负责人，两个董事，其他的都是委员。至案发，龙绥国际公司发展会员的涉及全国31个省市，通过王某的银行账户向3万余人，共收取办证费360万余元。王某向蔡可成转账75万元，向陶延龙转账5万元，向贾某转账35万元。

      原审法院认为，蔡可成、陶延龙以非法占有为目的，使用传销诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成传销集资诈骗罪。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照相关法律的规定，分别判处十三年和十二年的有期徒刑，并处罚金十五万元和十三万元，涉案赃款，继续追缴并责令退赔发还集资参与人。

      宣判后，蔡可成不服该判决，提出上诉。二审法院审理后认为，蔡可成、以非法占有为目的，使用传销诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成传销集资诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判。

      反传销救助中心提醒： 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，凡是虚假宣传，无意无据无凭无证的，高额利润为诱饵引诱加入的，需谨慎了!