超20万人被骗！凤山警方打掉“黄河留根金卡项目”特大传销诈骗团

      近日，凤山县警方经过半年多的缜密侦查，成功打掉一特大“民族资产解冻”类诈传销骗犯罪团伙，抓获涉案成员29人，扣押涉案车辆13辆，冻结涉案资金220万元，涉案金额1300余万元，受害群众达20万余人，“亮剑2020”专项行动取得重大战果。

      2019年10月初，凤山县警方在侦办何某永、何某远传销诈骗案中，掌握一条重大线索：何某永伙同他人利用POS机刷卡套现巨额资金，涉嫌以“民族资产解冻”方式进行传销诈骗，其背后有庞大的人员组织。案情逐级上报，引起了市、县公安局领导的高度重视。市局领导要求凤山县警方成立专案组，组织精干警力深入展开调查。

      凤山县公安局立即召开案情分析会，研究部署案件侦办工作，同时成立专案组，全面深入展开调查。民警根据线索顺藤摸瓜，先后远赴河南、北京、吉林、内蒙古、新疆等10余个省区，寻找受害人了解案情真相，固定相关犯罪证据。民警利用科技信息手段，开展网上作战，发现何某永的上线滕某成、姜某华、王某成等10余人组织严密，架构明确，资金来往频繁。

      民警通过“人+车+钱+轨迹+关系”为要素，以调查资金流向为主线，通过大量查阅滕某成等人的资金流转，深入分析研判，摸清了该团伙的人员组成脉络，基本掌握其犯罪证据和传销涉案嫌疑人的真实身份。侦查中，民警发现传销嫌疑人有很强的反侦查能力，行踪飘忽不定，在每个城市居住不超过两三天，并且嫌疑人之间分散居住，平时联系全部依靠网络，想要一网打尽难度很大。

      为将嫌疑人捉拿归案，专案组民警在河池市公安局刑侦、技侦等业务部门的大力支持下，坚持以情报导侦，充分运用科技信息化技术，多元侦查、精准研判、合成作战，逐步掌握了传销犯罪嫌疑人的生活规律和藏匿地点。2020年1月18日，专案组掌握一条准确信息：该团伙骨干滕某成、姜某华、王某成等人从南宁往百色市参加朋友一个酒宴。专案组认为抓捕时机成熟，果断决定收网。

      1月18日晚，专案组兵分5路前往南宁、百色、凌云等地，对滕某成、滕某朝、姜某华、王某成等多名骨干实施抓捕。当晚成功抓获滕某朝、姜某华等5名骨干成员。此后半个月内，在南宁、百色警方的大力支持下，专案组民警连续奋战，先后抓获团伙成员20余人，查扣作案车辆13辆，冻结涉案资金220万元，缴获作案工具银行卡130余张、电脑一批。

      经审讯，在大量的证据面前，犯罪嫌疑人滕某朝、姜某华等人交代了犯罪事实：该团伙“老大”滕某成虚构“黄河留根70金卡项目”、“环球皇氏黄河留根70平台福利房项目”、“圆梦信息108项目”等，对全国各地群众进行诈骗。谎称每人交70元钱办理银行金卡投资“70金卡项目”，可得到几百万至上千万元的巨额回报；投资188元参与“108项目”，可以在北京、上海等城市得到一套房子。
 

      为顺利实施传销诈骗，以滕某成为首的诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确，滕某成充当幕后老板（另称“割猪佬”），伪造各类中央、国务院文件，虚构各个“项目”组织，滕某成的下级姜某华（“一级猪头”）担任财务总管，姜的下级有王某全等10人（“二级猪头”），王某全等10人的下级又各分为“三级猪头”“小猪头”，每一层级负责对下一级进行管控和运营，“小猪头”及下面的组员负责对全国各地群众进行宣传和骗取“投资项目”资金。

      为防止群众识破传销诈骗真相，该传销犯罪团伙在宣传和骗取“投资项目”资金时，军人、教师和在职公务员队伍都不是传销诈骗对象。

      经调查，受害者主要集中在辽宁、河北、河南等地，受害人数超过20万人，被骗资金达1300余万元。数量庞大的“小猪头”诈骗得到钱财后，汇入“上级”的指定账户，最后由“割猪佬”滕某成等人占为己有。目前，该案件还在进一步审理和深挖当中。

      反传销救助中心提醒： 抵制传销从我做起，举报传销人人有责，凡是虚假宣传，无意无据无凭无证的，高额利润为诱饵引诱加入的，需谨慎了!