“集呈”网络传销案在南阳宣判：以拆分盘、虚拟币等幌子发展下线

      2019年6月，南阳市南召县公安局破获“集呈”网络传销案，抓获多名主要犯罪嫌疑人。经查，该传销团伙以“舍得联盟”等名义，搭建虚拟货币交易所、“集呈”等网站，以投资oasis国际理财拆分盘、推广集呈会员卡等为幌子，大肆发展下线。5月26日，河南省南召县人民法院对外披露了该起网络传销案的判决书。两名被告人被判处有期徒刑，并处罚金。

  

        2018年10月26日，谢某韩等人在浙江省衢州市注册成立了浙江集呈科技有限公司（以下简称：浙江集呈公司），谢某韩为公司法定代表人。该公司以发展新零售人工智能区块链为幌子，要求购买“君”、“王”、“帝”、“尊”四个不同等级的“集呈商城”会员卡后成为该公司的相应等级会员，并精心设计会员奖励制度，要求会员大肆发展下线会员，以传销独有的方式，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

        浙江集呈公司规定，成为“集呈”注册会员需要交纳365元到59800元不等费用开卡。会员的开卡资金需转账给其直接推荐人，推荐人再转账至上级推荐人，逐层转账直至到达团队长。团队长再逐层往下划拨积分至推荐人，推荐人可在“集呈”APP内点击该会员账号进行激活，同时消耗积分。会员账号激活成功后，用其账号、密码登录网站将自己的身份证号码、住址、银行卡号等注册内容填写完整即可成为公司的注册会员。

        “集呈”APP不同等级的会员卡享受不同的权益。除了金瀚君卡会员只有购物享受专属优惠的权益外，水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡还有邀请权益和邀请购物权益。上述三个级别的会员每成功发展一名下线或购物，就可以获得2%到30%不等的奖金提成。会员获得提成后，“集呈”系统直接拨付到会员的账号上，会员可通过操作系统APP自行提现至银行卡上或提现到该公司后台开通的888coinex交易所用于购买公司SKW虚拟币。

        2018年10月份，被告人马某英经人介绍推荐，向公司缴纳59800元成为浙江集呈公司的钻石尊卡会员。后根据公司的会员返利制度，马某英为了获取巨额收益，通过微信群及其他方式积极向他人介绍、宣传该公司的经营模式，大肆发展下线会员，从中非法牟利就是传销模式、2018年10月份，被告人马某飞经马某英介绍推荐成为浙江集呈公司的钻石尊卡会员，并成为某海英的直接下线成员之一，后马某飞又积极向他人介绍、宣传该公司的经营模式，大肆发展下线会员，从中非法牟利。

        至案发，马某英依托“集呈”APP先后发展下线1010人，将非法获利的16.8万元，分4次成功提现到888coinex交易所用于购买SKW虚拟币；马某飞依托“集呈”APP先后发展下线633人，将非法获利的16万余元，分2次成功提现到888coinex交易所用于购买SKW虚拟币。

        南召县人民法院认为：马某英、马某飞为了获取非法利益，明知该组织是传销活动，仍继续以高额回报引诱其他人员参加，骗取财物，其对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

        最终，南召县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述两名被告人缓刑三年和2年6个月的有期徒刑，并处罚金3万元和2万元。