币！是什么？走上了传销路，致使多人不明黑白被套

时间：2020-09-19 17:48|来源：南风窗|编辑：马老师|点击：次

随之出圈的，是那时还很陌生的“区块链”。火到什么程度？不说区块链，枉做互联网。关于区块链将如何颠覆互联网，形形色色的消息刷屏好一阵。后来的事大家清楚，火起来的是币圈，一大批币圈大佬，大批币圈大佬，通过发币实现了“财务自由”但币圈火了过后，好久不见新的消息。它没能建立那个据说是“自由”的货币体系，至少现在没有。

相反，最近又火的币圈消息，是一个涉嫌传销的“数字货币”平台覆灭。据报道，涉案金额超过了500亿，倒是对“传统传销”

还记得三年前，2018年的春节，一个由企业家玉红创建的微信群“三点钟无眠区块链”，实在不能更火了。

这个微信群的群友个个显贵，不只有李笑来、薛蛮子、徐小平这类创投界大佬，还有汪峰、佟丽娅、胡海泉、高晓松等娱乐圈大咖。

相反，最近又火的币圈消息，是一个涉嫌传销的“数字货币”平台覆灭。据报道，涉案金额超过了500亿，倒是对“传统传销”

颇有些“颠覆性”。

“新型传销”新在哪？

如果你还没听过数字货币，不妨赶一个晚集。

最早的时候，没有数字货币，也没有区块链。直到2008年，一个叫“中本聪”的日裔美国人发明了“比特币”。

比特币是第一个数字货币，它是一种奖励机制。在“区块链1.0”上，提供算力、开发区块链的人，如果开发到一个合理的“区块”，他会获得约定数量的比特币。

比特币不是虚拟货币，而是数字货币，因为它是基于协议的一段代码，不可更改，安全性强。更重要的原因是，“区块链1.0”的算法决定了，比特币的总数是一定的，开发完就不再有了。这完全仿照现实世界的金本位。

不难发现，“比特币”才是最早设计的核心，“区块链”只是实现它的技术。所谓的区块链，可以理解为一个分布式的存储技术。它和互联网不同。互联网用户的交易数据，都集中在互联网公司的服务器上。而区块链不是，链上的每一笔交易，都记录在每个“区块”中。因此，信息是透明的，可追溯，不可篡改。

区块链的拥护者，因此高呼对互联网的颠覆。由于区块链的逻辑如此，比特币也成为“点对点的”（“区块对区块的”）新的交易工具。它天然地反对“中心化”，据说是更自由的一种货币体系。不过，比特币的缺点很明显，它太少了。第二代的数字货币很快出现，最主流的是“以太坊”，它照搬了比特币的模式，它的区块链被叫做“区块链2.0”。和“1.0”最大的不同是，“以太坊”上可以开发项目，开发团队可以借此发行新的数字货币，通常是叫“代币”。正是这玩意儿，造就了一大批币圈大佬。

数字货币的故事介绍到这。那么，它怎么变成了“传销项目”？

涉案的项目叫“Plus Token”，它是在“区块链2.0”上开发的项目，也有自己的“代币”叫“Plus币”。这个项目有点意思，它是一个“钱包”项目，可以存储不同的数字货币，还可以实现数字货币之间自由兑换。

因为“代币”来自不同的开发团队，每个项目行情不同，有涨有跌，有高有低。如果把不同的项目团队当作不同的“国家”，那么，自由兑换数字货币，本质上是在玩外汇游戏。

Plus Token厉害的是，它让用户玩外汇游戏，还担保这个游戏稳赚不陪。

就像是炒股票有股票经理，Plus Token提供了一个“智能搬砖狗”服务，这个名字很形象。用户把名下各类数字货币放到“钱包”，这只“狗”就把货币搬来搬去，利用行情的跌涨，它就能增加“钱包”的价值。

听上去，这个方案行得通。只不过，股票经理也会失手的，“智能狗”就稳赚不赔？

显然不是。仿照一般投资机构的办法，Plus Token对用户承诺，启用了“智能狗”服务（价值500美金），每月收益是本金的6%至18%。如果到这为止，Plus Token只是在数字货币市场的一个投资项目。但是，这只是Plus Token提供的“静态收益”，它还有个“动态收益”。

“动态收益”，说来就司空见惯了。用户要拉新人进入项目，新人相当于“下线”，以此发展，所有用户分成五个级别，名字挺中二的，叫“会员”“大户”“大咖”“大神”和“创世”，每个级别获得的收益不同。

具体的不同，无需多讲。毕竟是“新瓶装旧酒”，还是那个味。

值得讲的是，Plus Token规模极大。据警方透露，整个项目200多万人参与，有3000多个层级。警方透露，在一年多时间里，Plus Token收取的比特币达31万余个，“以太坊币”等数字货币917万余个。按照案发时的市场行情，把这些数字货币折合人民币，总值500多亿元。更难追回的钱

传销百种千种，其实万变不离其宗。民间反传销人士李旭总结过，传销有两点改不掉。一是，有明确的按照等级分配的制度。二是，采取“拉人头、赚提成”的方式发展下线。

想不入局，戒“贪”即可。

只不过，对于Plus Token一案，官方的定性是，“这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案”。

既然是“首起”，自然会有“指导案例”的意义。笔者注意到，在案件侦办本身和办案机关的认定上，至少有两点，值得“币圈”人士或计划入“圈”的人士警惕。

首先第一点是，发生在数字货币领域的“传销”，钱款更难追回。在“传统传销”中，追回资金就是难题，因为核心层的人员，倾向于将不义之财挥霍掉（要维持传销组织，本身花销就大），又或者转移财产。不过，现有的金融监管下，追究钱款相对容易。可是，数字货币就不一样了。

以Plus Token为例，平台是在2019年6月27日“跑路”的。Plus Token 官方宣布暂停提现，那时的解释是，“大量的交易造成区块拥堵，进而遭到黑客攻击”，官方不得不升级系统。

2019年6月27日，Plus Token“跑路”，用户在评论区质疑官方“区块拥堵”的说法谎言很快被戳穿。不久，有媒体曝光，瓦努阿图警方逮捕了“因进行非法互联网诈骗”的6名中国籍人士，疑似是Plus Token的创始团队。其实，抓捕的规模比这更大。据警方最近的介绍，“2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人”。

如果是“传统传销”，这起案件的抓捕到此为止。可是，Plus Token的钱（数字货币），竟然再次被转移。核心层被逮捕后，Plus Token安静了一阵，但是不到两个月，资金开始转移。据监控数据，Plus Token 控制的开头为 1M1Tfs 的比特币地址发生资金异动，5775个比特币经过多次转移，被分散至若干地址。

2019年，瓦努阿图媒体报道，当地警方逮捕了6名中国人，其中一名是已“跑路”的Plus Token操盘手

然而，转移的地址很难追踪。

又要说回数字货币的特性了，它和真正的钱不同。以比特币为例，它的流动遵循“UTXO模型”。打个比方说，钱包里的钱，如果有10块，那么花掉2块，就剩下8块。

比特币不是这样。数字货币与法币的流转方式不同，不存在交易账号和交易流水。在比特币的“钱包”里，一笔10块的钱，它的过往交易都被标注出来。要转移这10块中的2块，这10块钱是一起转移的。经过“UTXO模型”，有2块转移到别处地址，有8块转移到原先地址。也就是说，这个“钱包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余额”。

那么，要知道“钱包”的余额，必须把所有交易叠加计算。有心洗钱的人，可以自己打包奇怪的输入输出，以此增加匿名性。据区块链垂直媒体报道，Plus Token利用比特币特性，几个月内多次洗钱。仅在2020年年初，“洗掉的钱”或可达到1.9万枚比特币。

这就是说，Plus Token的实控团队还有更多。据警方介绍，2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

钱能追回多少？目前看来，无法乐观。警方特别提醒，“在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归”。数字货币是“高科技”不假，但入局前要想清楚，“高科技”的“高”处是谁占着。

“币圈”还有未来吗？

Plus Token案件中，值得注意的第二点是，警方对“Plus币”明确的定性。

据新华视点的报道，警方介绍时说，Plus Token平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、

涨跌，都由陈某掌控。这就是说，在办案机关的认定上，“Plus币”不是数字货币，而是虚拟货币。

前文说到，“Plus币”是“代币”，它通常是在“区块链2.0”上开发的，是项目中的新的数字货币。“代币”是不是数字货币，一直有争议。支持“代币”的观点认为，“代币”也依托于区块链技术，其发行时，项目方也会控制“代币”总量。当然，它也是基于协议的一段代码，那么，它就应该被认为是数字货币。

正是基于这种观点，才有了币圈曾经的繁荣。那个时候，项目方发布“白皮书”，发行自己的数字货币“代币”，追捧入局的投资者购买“代币”。就像股市一样，把“代币”炒到几十倍、几百倍，甚至更高价值，币圈大佬个个实现了财富自由。

2020年4月29日，Plus Token发布3.0全新公告，宣布回归

不过，币圈火起来后，只为“发币”而“发币”的现象出现，项目方往往捞一笔就跑。而“区块链2.0”的协议并不严格，项目方可以超量“发币”，搞得“大水漫境”。因此，质疑“代币”的数字货币身份，也就很早出现。

现在，司法实践走出这步。

根据这个“首起”案件，比特币、以太坊币等主流数字货币，依然有数字货币的身份。而在中国，目前的认定是，数字货币是一种特定的“虚拟商品”。那就是说，不认可它的货币身份，但认可它的价值存在。

而如“Plus币”等类型的“代币”，不仅是“虚拟货币”，而且“实际没有任何价值”。据了解，Plus Token一案已公开审理，当法槌落下，“首起案件”就出了“首个判例”。如果法院判决成立，“代币”成为一堆无用的数，那么，用一堆无用的数，去换取投资人的真金白银，项目方还敢发币吗？不妨也问问投资人，当“代币”成了“一堆无用的数”时，还买吗？

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