“圆梦金卡”特大传销式诈骗案告破 涉及16万余人

      假借国家优惠政策名义实施电信网络诈骗，近日，杭州市富阳区检察院对董某某、田某某等10人以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

      “现在疫情防控期间，政府为了刺激消费正在发放补助，现在有个‘圆梦金卡’的项目，只要支付39元快递费就可以领卡，激活后有2万元购物券和8万元现金提现可供使用。”今年5月，陈先生接到了一个外地电话，听着是个正规的政府项目，陈先生便同意申领，在和对方核对地址后，第二天便收到了一个到付邮件，付完39元邮费后急匆匆地打开了包裹，里面是一张制作粗糙的黑色卡，上面写着“圆梦”两个字。

      陈先生随即又接到电话，并按要求通过扫描卡片后面的二维码下载了“特惠宝”APP，并以卡后的账号和密码进行了注册。但按步骤操作完后，陈先生发现所谓的“10万元”根本无法使用，这才意识到可能是被骗了。

      “圆梦金卡”案中，韩某某、杨某某（另案处理）事先合谋设立公司进行虚假宣传，骗取29元、39元不等的快递费差额。

      一方面，韩某某等人召集犯罪嫌疑人董某某等业务员通过向不特定人员拨打电话的方式，推广“圆梦金卡”。另一方面，韩某某等人找到多名传销团队的领导人，冒充国家项目负责人，通过微信群构建“厅-局-处-科”的四级传销组织架构推广该项目并层层发展下线、裂变式传播。

      该团伙共计发单19余万单，有16余万单被被害人签收，涉案金额380余万元。犯罪嫌疑人田某某担任“二厅副厅长”，仅其所在的“二厅”就发展会员10万余人，涉案金额达数额巨大的标准。

      案发后，富阳区检察院第一时间介入公安机关引导侦查取证。目前，案件正在进一步侦查中。[声明：此文来源于富阳检察。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]

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