案件 | 阳谷一男子涉嫌组织、领导传销活动被逮捕

       反传销救助中心获悉：被告人刘某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3725221979********，汉族，高中肄业，**网络科技有限公司实际经营人，户籍所在地山东省阳谷县，住山东省德州市**小区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2021年7月4日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2021年8月9日经解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。
 
       本案由焦作市公安局解放分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年10月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

       经依法审查查明：

       2020年7月3日，被告人刘某某注册成立**网络有限公司，设计制作“**拍卖平台”，通过该平台以拍卖字画为名，要求参加者注册会员获得竞拍字画的资格，以下线会员竞拍金额作为计酬或者返利依据，引诱他人发展下线会员参加竞拍的营销模式，骗取财物。经鉴定，自2020年7月3日至2021年7月4日，该平台会员层级23层，有委拍记录或有可提现佣金的会员531个，平台订单实付金额合计152261319.56元。

        认定上述事实的证据如下：

      1、发破案经过、报案材料等书证；2、证人袁某某、王某某等人的证言；被告人刘某某的供述和辩解；3、鉴定意见；4、检查、提取笔录；5、“**拍卖平台”后台提取数据的电子数据。

       上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

       本院认为，被告人刘某某组织、领导以拍卖商品经营活动为名，要求参加者竞拍商品，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

附件：
      1.被告人现羁押于焦作市看守所；

      2.全部案卷和证据材料；

      3.《认罪认罚具结书》一份；

      4.《量刑建议书》一份。

      来源：12309中国检察网

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