参与传销者像滚雪球一样越滚越多

3月23日上午,专案组将隐藏在4个窝点内的200余名传销组织成员全部抓获,收缴了用作传销的全部作案工具。经查,自“凌威(天津)股权投资基金合伙企业”PE融资3月1日开盘以来,已非法吸收资金2000余万,参与人员达2000余人。现已将包括吴某、尚某、王某在内的PE融资20余名融资骨干刑事拘留,此案尚在进一步审理之中。 

3月20日10时,山东寿光警方出动100余名警力,一举捣毁了四处传销窝点,现场抓获正在市区某宾馆内听课的传销人员200余名。

    今年3月份,寿光警方接到群众匿名举报,称有人在物流园内以出售原始股为名搞传销,自己已被骗取现金数万元。接警后,警方秘密对此案展开调查。经过近一周的秘密侦查,该传销组织逐渐水落石出。

    位于寿光市软件园内的某动漫公司是一家成立于2009年的私营企业,公司成立3年多亏损近千万。今年1月,该公司董事长吴某与打着“中国蔬菜集团蔬菜种植基地”招牌的尚某,于天津在酒桌上结识了王某。王某系吉林人,2011年因传销被吉林劳动教养委员会决定劳教,目前正在所外执行。

    有多年传销“经验”的王某给吴某和尚某指了搞传销公司这条“发财”之路,按照王某的思路,在天津市购买了PE(即私募股权的一种金融工具,也是一种投融资后的权益表现形式)后,吴某与尚某注册成立了凌威(天津)股权投资基金合伙企业,并租用了一套房子为办公室,开始了非法传销活动。

    据举报人回忆,当时凌威公司的融资工作人员向投资者保证:2013或2014年,该动漫公司就会上市,在此前的时间内,公司对投资者投入的资金以月息8%的红利返还,返还总额为投资额的3倍。公司并给予投资额的2%的股权,实行“8%的红利+2%的股权”的投资回报模式。这一套回报模式听起来煽动性极强,参与现场听课的人少则当场投资一万元,多的甚至立即投资几十万。

    而警方调查发现,在实际操作中,投资者按参与的先后分层级,一级人员发展一个下线提成为下线投资额的10%,下线(二级人员)再发展一个下线(三级人员),则二级人员提成三级人员的10%,一级人员再提成三级人员的5%,层层递增,利润丰厚。在暴利的诱惑下,参与者像滚雪球一样越滚越多。

    为躲避公安机关视线,该公司主要吸纳外地人,严格限制寿光本地人进入。在青州、淄博等一些主要地区都设有联络站,有一套严格的“准入”制度,要进入公司,必须有“上级”的推荐方可。涉案人员从青岛、淄博、高密、安丘等寿光周边地区辐射至湖南、江苏、安徽及东北三省,范围极广,且采取本地人和外地人分开授课的方式。  

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