甘肃白银破获“环球力金”假原始股传销敛财案

　　据办案人员介绍，自2010年11月以来，马来西亚籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集其他马来西亚籍犯罪嫌疑人和江苏人马晓英、四川人张雪媛等人，在未取得我国工商部门登记注册的情况下，先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司。

       一个在全国29个省市区发展会员1.5万人、涉案资金4.5亿余元的特大跨国网络传销案件，近日成功告破，甘肃白银警方成功通过上网追逃、边控等一系列措施抓获包括邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS（林廷）在内的犯罪嫌疑人17人。

       由TANLUNGLAI使用虚假身份，通过河南伊恩科技有限公司申请互联网域名，由北京华通科技公司提供服务器开设网站。由其他马来西亚籍犯罪人员在深圳农行开立收款、返利账户后，指挥国内人员朱海鹰、张玉英等，通过互联网公开销售上述“公司”的“原始股”，以高额回报为诱饵，采取拉人头和团队计酬的方式，大肆进行传销活动。

　　该团伙共分58个层级，累计销售“股票”6519万股，其中环球力金为0.5美元一股；联合投资为2.5美元一股；实迈国际为0.8至1.3美元一股，涉及全国29个省市区。其中甘肃涉及191人，涉及资金1000余万元。并且，这些犯罪嫌疑人都有一人多个账户的情况。

　　此案因涉案地域广，涉案人员多，社会危害大，属典型的涉众型犯罪，引起甘肃省市各级领导的高度重视，2012年3月26日该案被列为省公安厅挂牌督办案件。2012年4月28日，在公安部经侦局和甘肃省公安厅经侦总队的指导下，甘肃省、白银市两级公安机关共同努力，成功实施收网，分别在北京、深圳、福州、郑州、佛山、无锡、兰州、白银平川区等地抓获主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案资金及书证、物证。2012年5月22日，该案被公安部列为督办案件。

　　截至目前，已抓获犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候审9人，刑事拘留2人，其他涉案人员还在进一步追逃之中。查扣主服务器2台，电脑16台，车辆3台，人民币140.37万元，美金16.85万元，日币45万元，泰铢3.8万元，港币95.58万元。冻结涉案资金723.94万元。目前，案件正在补充侦查之中。