“聚通控股”为名传销敛财2.8亿

　　2011年7月，武汉市公安局经侦支队接到一条从省厅经侦总队移交的、涉及网络传销犯罪的重要线索。经过近一年的跟踪，侦破专班发现，这是一个以“聚通控股”为名义的、从事私募股权投资的公司，其在全国募集资金，通过官网及会员网站发展会员，犯罪团伙具有很强的反侦查能力。

        以“聚通控股”为名义、从事私募股权投资的公司，通过官网及会员网站发展会员，涉及河北、辽宁、上海、广东等多省，涉案金额达2.8个亿。

　　今日，湖北省武汉市公安局公布了这起特大跨省网络传销案的侦破详情。

　　经侦查，侦破专班截获了聚通控股公司的相关材料，从中全面排查，发现并确定了传销顶层人员及重点嫌疑人员。通过网上比对和追踪调查，民警发现了一个名为“宋姐”的上线、一个名为“少英”的公司资金网银转款人和一个名为“晓晓”的公司网管客服人。

　　警方侦查掌握的可靠信息表明，2012年6月20日左右，该公司将在广东省广州市举行各省骨干奖励鼓劲会及高层培训会。

　　武汉市公安局经侦支队就此案进展情况专门向公安部经侦局汇报。公安部决定，此案由武汉主侦，广东当地警方协同配合，对该网络传销团伙骨干展开收网行动。

　　2012年6月19日，武汉市公安局经侦、特警共45名警力赶赴广州。6月20日下午3时，广东广州、湖北武汉、河南郑州三地同时展开抓捕行动。

　　据专班民警透露，为防止被警方发现，狡猾的犯罪嫌疑人曾先后4次变换开会地点，最后决定在广州市一酒店聚集。

　　获得准确信息后，粤汉两地民警分组行动，及时布控抓获了26名参加“聚通控股”推介会的传销首要分子，收缴了大量传销证据。

　　与此同时，警方对广州、武汉两地的8处涉案资金帐户的1000余万元进行了冻结。经过仔细甄别及现场讯问，专班将24名落网的犯罪嫌疑人连夜押解回汉。

　　统一行动中，化名“少英”的公司网银转账人潘某在珠海区落网、化名为“晓晓”的公司客服经理甘某在河南郑州落网。两月后，该公司首席股东李某在广东深圳罗湖口岸被专班民警抓获归案。

　　经公安部批准，武汉警方还对河北、辽宁、上海、广东等地发起集群战役，将每名涉案人员的层级图、金字塔等相关资料提供给当地公安机关。

　　通过多警种大兵团跨省作战，这起涉案金额高达2.8亿元的特大网络传销案件告破，传销核心组织被摧毁，移送审查起诉30人，追缴赃款1010万元。

       法制网武汉1月31日电