福建传销老总在陕西西安被抓,涉案4000万

　　被抓获的传销组织成员 本报记者 袁琛 摄

　　码上看看 视频记者李建利

　　一伙福建籍高层传销头目以陕西某县发展为由，大肆骗取同乡“投资”。未央警方于近日将正在西安某酒店开会的高层头目抓获，打掉这一跨省传销团伙。

　　案发经过

　　近14万元投进去 发现是传销报了警

　　今年3月22日，福建人张某向西安市公安局未央分局经侦大队报警称，她被老乡叶某骗走139600元。张某说，叶某称“陕西某县正在大力开发，投资机会很多”，让她和老公从福建老家来西安投资。随后，他们夫妇两人购买了叶某所说的42份股，共计139600元（每人资格费500元，每股3300元）。后期他们发现，叶某所说的“投资开发”实为传销。要求退出时，遭到叶某的阻挠、威胁，他们也被“叶某的人”监视。她是趁机跑出来报案的。

　　未央分局成立专案组侦查发现，该传销组织于2012年5月从长沙转移至西安，并由“高层”福建人杨某组织领导，负责西安、宝鸡、石家庄三个传销基地。在西安传销人员多租住在未央区与浐灞区交界处。

　　4月初，报案人张某在专案组民警安排下，佯装专心搞传销潜入传销组织，秘密向专案民警提供一传销经理廖某的身份证号、银行账户，该账户每月来往资金为数百万元。民警继续秘密侦查，传销组织多个“高层领导”也浮出水面。

　　5月16日凌晨在北二环凤城大酒店，专案组民警将正在开会的高层头目杨某等8人抓获。当晚，又在附近一小区将廖某等5人抓获。

　　组织特点

　　每人只能发展3名下线 一年发展600多人

　　经审查，杨某等13人对传销犯罪事实供认不讳。其团伙多以“陕西某县要大开发、大发展、政策好、投资少、见效快”为由骗取“投资”，实则无任何店铺，无任何产品。

　　“这个组织不同于一般的传销组织。”未央分局经侦大队大队长杨世英介绍，相比一般传销犯罪活动，该组织门槛比较高。他们“规定”初次加入要交“资格费500元和一股价值3300元投资费”，且每次每人最多能购买20股，交到69800元时，就会有上线奖励19000元分红。拿到分红后，才可以发展3名下线，但只能发展3名。以此类推，每发展一名，将按照不同等级提成奖励不同的人员。

　　在民警查获的“传销组织结构图”的纸张上，杨某等高管的名字在最上头，下有3个人名，3人名再依次向下发展，这张A4大小的纸张，被划得满满当当。每个人名后的括号里，还备注着他们认购的份数。

　　杨世英介绍，该传销团伙以西安为中心，甚至将触角伸到宝鸡、天津等地，一年内涉案人员已达600多人，涉案金额高达4000多万元，“仅四月到五月一个月，在西安地区涉案就多达800万元。”

　　利益分割

　　A级高管提成50% 凭空获利百万元

　　传销团伙中，今年28岁的福建人杨某已是A级领导，其也是西安、宝鸡、天津三地地区负责人。据了解，这个传销团伙有很明确的等级划分，具体是以下线认购的份数为标准。以每份3300元“入股”，一至两份为初级业余员；三至九为业务员；10至64份为业务主任，即C级领导；65至599份为经理级别，即B级领导；600份以上为老总，即A级领导。

　　“被抓的13人中，有11人为A级领导，两人为C级领导。”杨世英解释，600份即1980000元，A级领导可提成50%，也就是说，发展成A级领导，可凭空获取不当利益近百万元。

　　据悉，被抓的杨某等13人因涉嫌组织领导传销活动已被未央分局刑拘，对于该团伙中的顶级人物福建人杨某、李某、谢某，警方已展开上网追逃。

　　骗人骗己

　　大学没毕业开始搞传销 骗来妹妹和父母

　　被抓的13人中，有一对来自福建的廖姓兄妹。昨日下午3时在未央区看守所内，记者注意到，25岁的廖某看起来还有些青涩，其23岁的妹妹还是学生打扮。

　　廖某称，他原本是2012年大学毕业的，但在大三时，有同乡拉拢他“赚钱”，他拿出大学期间打工挣的钱，又借了一些凑够69800元，才进入到这个组织。拿到19000元的分红后，他觉得这个赚钱的法子还不错，便以在西安开店为由，先后骗了妹妹和父母过来……

　　廖某的妹妹称，她还没有大学毕业，一听到哥哥说在西安开店，就答应过来帮忙。到西安后，发现哥哥已进了传销组织，“已经被严重洗脑”，哥哥不让她离开，还频繁“教育”她要挣大钱，后来他们一起骗来了父母。

　　另一名犯罪嫌疑人杨某称，他一开始就知道这是传销，就是觉得这样来钱轻松，还快一点。被问及一共“挣”了多钱时，杨某低头想了一会儿说，“一共有上百万吧，我也没买房子、车子，全都吃喝玩乐了……”

　　本报记者曾春