韶关市翁源县公安局破获一特大网络传销案

       国际在线广东频道消息：日前，韶关市翁源县公安局历时3个多月，经侦、网警、派出所多警联动，破获一起特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人5名。
 

　　投资热潮 又见“庞氏骗局”

　　“投资600元，买个‘珠宝包’， 10天回本，每人限购50个。”2016年6月份，县城龙仙的大街小巷突然掀起了一股投资珠宝的理财热潮，很多人茶余饭后都在讨论这个话题，已经参与投资的人还经常拿着手机向旁边的人炫耀今天又赚了多少钱，极力鼓动身边的亲戚朋友购买此类理财产品，加入他们行列，甚至连民警也成为他们洗脑的对象。

　　民警获悉这一情形后，脑海中第一时间浮现了“庞氏骗局”这个词。为了进一步了解清楚情况，民警假装对该投资事项很感兴趣，和更多的“投资者”探讨，并且跟随代理人员去该公司在县城的珠宝商店参观，初步确定这就是一个网络传销平台。
 

　　专案经营 金字塔犯罪网络浮现

　　针对这一情况，翁源县公安局迅速成立了专案组，随着进一步调查，一个“庞氏骗局”的金字塔传销网络慢慢浮现。

　　民警发现，廖某、管某4等人以湖北宜昌誉发珠宝首饰有限公司为网络平台，以 600元购买一个“珠宝包”的方式在翁源发展会员，每个“珠宝包”配送等值积分，每投资600元购买一个“珠宝包”成为公司会员，会员帐户分3种积分：商城积分、赠送积分和原始积分，一个身份证最高可以购买50个“珠宝包”。该平台系统会把全球每天新增营业额的15%以积分的形式平均分配给所有“珠宝包”，分配积分的30%为原始积分，70%为赠送积分，原始、赠送积分满600时，可以复投一个珠宝包，介绍新会员还可以获得公司的三级奖励积分。商城积分可以兑换珠宝，赠送积分可以复投、提现和发展新会员兑冲现金。

　　廖某祥等人每天通过微信群发布公司的最新资讯，不定期举行投资培训，为投资人洗脑，鼓励投资人推广市场，发展新会员来消费。期间，还曾组织人员到湖北宜昌公司参观考察。
 

　日夜奋战 嫌疑人悉数落网

　　据了解，在2016年底，誉发珠宝首饰有限公司的资金链开始出现问题，很多会员在要求提现时，被代理商以各种理由拒绝，并游说会员继续投资。为缓解资金链压力，该公司更改运营模式，试图拆东墙补西墙，新会员以1000元购买一个“珠宝包”，老会员600元加400个积分购买一个“珠宝包”，每天就赠送1%积分，前三个月每个月可以提现10%，第四个月开始就可以一次性提现或复投，并奖励介绍人投资款的5%。

　　今年1月份起，陆续有群众开始以被诈骗为由向公安机关报案，专案组意识到该公司构建的金字塔随时可能崩盘，加紧收集证据的同时，盯紧了嫌疑人，防止他们卷款外逃。

　　等到时机成熟，专案组实行收网行动，在网警部门的大力协助下，专案民警先后抓获该网络传销犯罪嫌疑人廖某、管某、许某等5人。