无锡打击传销立新功

       以叶某、张某某等人为首的所谓“1040纯资本运作”模式大型传销犯罪团伙覆灭。而所谓“1040纯资本运作”也叫“自愿连锁经营式的资本运作”,即参与者购买的“份额”达到21份,金额为69800元,第二个月返还19000元,之后通过发展下线获得收益,下线达到243个人头时,就算成功出局。经计算,出局时至少可以赚到1040万。

       入局购买“份额”满69800元,出局时至少可以赚到1040万,被称为“1040阳光工程”,其实却是非法传销。近日,江苏省无锡市公安局锡山分局成功侦破一起特大组织、领导传销活动案,抓获涉嫌传销人员200余名,涉案金额高达2000余万元。

       近日,无锡市公安局安镇派出所接到群众报警,称有人闹事。民警赶到时,发现现场有一名30多岁的男子拿着刀,沙发上还有3男一女,像是在“逼债”。看到民警后,持刀男子情绪激动甚至准备拿刀割腕自残,后被及时控制。

       “不像是普通的债务纠纷,问他们到底欠了什么钱,都支支吾吾说不清楚。”安镇派出所民警俞锋觉得事有蹊跷。

       于是,民警先将几人带回派出所,进一步询问得知持刀男子是因为妻子加入了传销,而妻子在自己的劝说下答应退出回家。但是,妻子早已投进去的6万多元,邓某便带着妻子去讨钱,可钱早已被瓜分干净。为要回钱,邓某等着刀前去“讨债”。

       了解了前因后果之后,民警觉得这可能是个传销团伙。根据这条线索,锡山分局迅速成立专案组,启动网上研判工作,对有关资料进行全面梳理。此外,锡山分局经侦大队会同相关派出所对相关小区无正当职业的可能从事传销活动的人员逐一进行排摸。

       “传销组织为逃避打击,往往不发展本地人,且经常变换居住地点,对陌生人也保持着高度的警觉性,相互之间的联系都是办理集团短号,给侦查工作带来不小的难度。”锡山分局经侦大队大队长薛健飞说。

       通过三个多月侦查、追踪,锡山警方全面摸清了该传销组织踪迹和活动规律,确认了该传销组织的区长、老总、大总管、经理等重点人员50余名,以及分散在水岸佳苑、鑫安苑、大成苑、紫汀苑等安置小区内的100余处窝点。

       专案组调查发现,该传销组织区长叶某是浙江人,被熟人拉进传销组织多年,现在自己当了“区域负责人”,在无锡没有固定住所,经常在镇江和无锡之间往返。9月4日晚上,专案组民警跟踪叶某来到高速公路口,趁着叶某排队交费准备上高速公路,将他抓获。

       9月5日凌晨,锡山警方出动700余名警力,分成107个抓捕组,对散居在锡山区水岸佳苑、鑫安苑、大成苑、紫汀苑、碧桂园等小区的一大型传销犯罪团伙开展集中抓捕行动。当场抓获来自黑龙江、内蒙古、浙江、广东、安徽、河南、重庆等多个省(市)的各层级传销人员200余人,其中老总9名,职能总管、大总管以上级别42名,捣毁传销活动窝点116个。

       目前,叶某等51名嫌疑人被刑事拘留,案件正在进一步审查中。