疯狂的杂传销涌向市场、互联网各个领域,交你辨别防范
时间：2019-10-09 15:00 点击：
各种传销不断涌现市场，互联网，圈钱诈骗，传销手段不断变换，而且还有打着国家政府的名义疯狂忽悠，宣传，使得一些不明真相的人踊跃参加
传销屡禁不止，几成社会公害，虽然传销的套路并不复杂，不了解的人却很难及时分辨。最新传销名单！开封人这些千万不能碰！近期，@中国警方在线、@人民日报 微博，积极宣传辨别涉嫌传销组织，根据国家公安部，及各大权威媒体内容，归纳整理了一份，涉嫌传销组织机构名单
本名单分为“传销”和“报道提及”两类
最新传销名单！开封人这些千万不能碰！
传 销
（公安或者工商等相关行政司法部门已经依法进行查处的机构组织）
组织名称信息来源相关报道运作模式，公安部全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪，多级分销！
罗源县人民法院
20人谎称国家项目“1040阳光工程”诱骗钱财达数千万元
扶贫放款
AHK澳洲汇金理财游戏网
国家市场监督管理总局
打击传销十大典型案例
虚拟货币
CKB168
新闻报道
美国证监会破获亚裔传销组织 数百华人投资者被骗
多级分销
EFT
国家市场监督管理总局
工商行政管理机关、公安机关查处的传销案例
消费返利
e租宝
广州市天河区人民法院
广州e租宝案一审九被告人领刑
金融理财
FIFA精算
河北省阜城县公安局
河北警方破“足球传销案” 骗子称投6万能赚16万
虚拟货币
IPC国际异业联盟
新闻报道涉“IPC国际异业联盟”网络传销案
金融理财
Kyani（凯安尼或凯亚尼）
德州市德城区检察院
德州一起特大传销案开庭审理 17名传销头目受审
多级分销
MBI理财
台州市椒江区公安分局
台州警方破获MBI特大网络传销案
金融理财
爱生活融e购
河南省许昌县公安局
“爱生活融E购”涉嫌网络传销案被侦破
消费返利
百川币
滨州市公安局沾化分局
百川币传销组织曾拉拢欺骗地方党政干部，开会请某副市长致辞
虚拟货币
宝睿德
广东省河源市龙川县公安局
山东“宝睿德”传销组织覆灭记 涉案金额达3.2亿元金融理财
藏宝网
黄石阳新警方
传销披上理财外衣，阳新千余人掉进“藏宝网”贼船金融理财
诚信买卖宝
国家市场监督管理总局
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
多级分销
慈善富民总部
公安部
“民族资产解冻”项目皆为骗局
扶贫放款
达康公司暗黑币
徐州市公安局泉山分局
山寨“暗黑币”敛财15亿 老大被称地下钱庄女王
虚拟货币
大愿生态
林州市检察院侦查监督局
当网络传销披上理财外衣
金融理财
德庄金融理财
漳州龙文公安分局
漳州70多名老人晚年理财被骗 警方跨省抓获5嫌疑人
金融理财
东望网络集团
广西北海警方
广西北海两个传销洗脑窝点被铲除 9名骨干被拘
金融理财
二元期权重庆市江北区警方江北区警方破获 “二元期权”新型诈骗案金融理财
翡翠环球网
国家市场监督管理总局
打击传销十大典型案例
金融理财
港润信贷
苏州张家港市公安局
张家港侦破网络非法集资大案 涉案金额超3000万元
金融理财
国宏金桥基金
黔东南州公安局
“国宏金桥基金”骗局31个省区3万人上当 得手17亿
金融理财
国盟普惠
银川兴庆区公安分局银古路派出所
国盟普惠证券实为网络传销
金融理财
国通通讯网络电话
蒙阴县工商局
借即时通讯网络电话之名行传销之实 南京国通通讯被罚没款5083万元
多级分销
国玺经贸
贵州南明警方
贵阳一传销组织7个月进账1.67亿 称是赵匡胤嫡孙
扶贫放款
恒星币
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
华莱健黑茶
德州市临邑县警方
曝湖南华莱在两省传销 警方认定其拉人头发展会员
多级分销
皇尊币
山东省青州市公安局
青州警方破获特大网络传销案 会员近7000人
虚拟货币
惠卡世纪
广东深圳公安局经济犯罪侦查支队
揭秘深圳惠卡世纪集团非法集资内幕
金融理财
集善家园网
国家市场监督管理总局
打击传销十大典型案例
慈善互助
金健康
哈尔滨市阿城区警方
阿城警方打掉”金健康“等三个传销组织 抓获98人
多级分销
京广和
江西湖口县人民法院
湖口县法院开庭审理京广和马丽勇等七被告人组织、领导传销活动案
消费返利
精彩生活
江西省高级人民法院
江西“精彩生活公司”6名高管传销案终审宣判
消费返利
巨龙国际
安徽省淮南市公安局
安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案
扶贫放款
开心复利理财网
江西省宜春市公安局
透视开心复利特大网络传销案
金融理财
康力网络科技
江山市公安局
浙江警方破获重大网络传销案 揭开犯罪公司慈善事业假象
消费返利
克拉币
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
快鹿集团
上海市公安局长宁分局快鹿集团、东虹桥担保涉嫌集资诈骗被经侦立案金融理财
蓝天格锐
天津市公安局河东分局
天津蓝天格锐涉嫌非法集资 已被立案侦查
金融理财
亮碧思
国家市场监督管理总局
打击传销十大典型案例
多级分销
龙爱量子
深圳市公安局
深圳警方重拳打击突出刑事犯罪 确保社会治安平稳有序
金融理财
马克币
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
蚂蚁口服液
南京市中级人民法院
“蚂蚁口服液”引来15亿元非法集资 万余人损失难追回
多级分销
买卖宝
河南省公安厅
河南公安侦破涉案金额193亿余元的“买卖宝”特大网络传销案
慈善互助
迈捷普瑞
广东省揭阳市公安局
求医问药陷入传销骗局 难抵利益诱惑发展下线
多级分销
麦加币
常州金坛公安
常州警方破获特大网络传销案 涉案金额达1.3亿元
虚拟货币
美极客
南海区人民法院
非法吸存2.5亿！佛山通报多起金融犯罪案
多级分销
民族大业
安徽淮南市大通区检察院
“民族大业”群针对老人洗脑 称可分兆亿元皇家资产
扶贫放款
明明商
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
消费返利
霹克币
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
奇妙生物
国家市场监督管理总局
长沙查处一手易卖商贸有限公司传销案
金融理财
企信易购
富锦市市场监督管理局
2017年市监管局关于“企信易购”网络传销的通告
消费返利
千城万店
靖江市人民法院
以返利做诱饵发展下线从中获利，靖江一企业因涉嫌传销被追刑责
消费返利
人人优益
广东省公安厅
“人人优益”借公益之名敛财十亿 人人公益新媒体平台“躺枪”
慈善互助
三民城
安徽省淮南市公安局
安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案
扶贫放款
善心汇
公安部
善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处
慈善互助
善友汇
西宁市公安局
“善友汇商城”涉案 警方呼吁受害人报案
消费返利
舍得网络
宿州市萧县公安局
安徽一网络授课平台系传销 涉金额2亿会员27万
慈善互助
神州互联商城
淮南市谢家集区人民法院
网络传销组织“神州互联商城”淮南地区两领导者获刑
消费返利
盛大华天
衡阳市珠晖区人民检察院
衡阳市珠晖区人民检察院对王学海批准逮捕
多级分销
盛融在线
广州市白云区人民法院
网贷平台“盛融在线”非法吸存超23亿 法人被判处九年刑期
金融理财
时代全能饮水机
杭州临安市公安局
涉案190多人，被骗1600万元疯狂饮水机搅乱杭州临安小镇
消费返利
世界云联
湖南省常德市公安局
湖南破获亿元传销案：世界云联主犯多为高学历8090后
金融理财
天音网络
湖南省常德市公安局
湖南桃源侦破涉案资金达６亿元的“天音”特大传销案
多级分销
万达复利理财
灵宝市公安局
设下传销骗局微信圈里“钓鱼”
金融理财
万福币
湖南省常德市公安局
常德破获美国未来城“万福币”特大网络传销案
虚拟货币
万家购物
浙江省金华市婺城区法院
浙江现存传销中南派和北派并存 网络传销发展迅速
消费返利
万通奇迹
肇庆市公安局
“万通奇迹”无奇迹
金融理财
网络黄金
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
微转动力
福建省宁德市公安局
微转动力诈骗上亿 谎称转发朋友圈就能赚钱
多级分销
唯宝汇
广东省公安厅
揭开唯宝汇传销的面纱
消费返利
维卡币
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
沃客理财
晋江市检察院
“沃克理财”实为网络传销 市民投资理财需谨慎
金融理财
西部大开发
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
金融理财
星火草原
江苏省邳州市公安局
徐州警方破获特大网络传销案 150万人参与涉案金额2亿元
多级分销
亚欧币
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
虚拟货币
野狼互助
厦门市公安局
厦门“野狼高端互助群”涉嫌通过微信行骗被捣毁
慈善互助
云梦生活
国家市场监督管理总局
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
多级分销
云数贸
荣成公安
“云数贸”传销在荣成兴风作浪
金融理财
云数贸-五行币
公安部
公安部：“五行币”系列传销组织头目宋密秋从印尼被缉捕归案
虚拟货币
智麻开门
国家市场监督管理总局
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
多级分销
中贝蛋业
国家市场监督管理总局
国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知
金融理财
中国人际网
兖州市公安局
“中国人际网”的惊天骗局终被揭穿
扶贫放款
中国为民教育网
衡水市公安局
“中国为民教育网”特大网络传销案成功破获
多级分销
中国一川
珠海公安
重磅！一川公司涉传销珠海被查，涉案金额巨大，参与者涉全国！
金融理财
中晋
上海市人民检察院第二分院
“中晋系”骗案移送检察院
金融理财
中绿
公安部
全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪
多级分销
中券资本
湖南省常德市公安局
“中券资本”特大网络传销案告破
金融理财
中山盛仕铭
国家市场监督管理总局
国家工商总局集中发布网络传销典型案件
金融理财
报 道 提 及
（工商、公安等相关部门发布过警示或者媒体报道披露过，需要警惕的具有传销特征的项目）
组织名称信息来源相关报道运作模式
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特别提醒大家
此名单为不完全名单
未包含在名单内的机构组织或项目
也可能存在潜在风险
大家切忌贪便宜
谨慎投资理财
规避风险
虽然每年都有传销组织被曝光
但每年都有人上当受骗
究竟什么是传销？
传销的危害有哪些？
传销到底有哪些特点？
它是如何赚钱的？
它又是如何洗脑的？
为何人们容易受骗？
今天，小编带你了解传销
最新传销名单！开封人这些千万不能碰！
传销是什么，有何特点？
《禁止传销条例》指出，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或间接发展的人员数量或销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
从事民间反传销工作十多年的李旭说：“入伙费、拉人头、团队计酬是传销团伙的三大特点。具有上述特点的可认为是传销。”
一，入伙费——传销组织通常以各种名义敛财，只有参加人员交钱，团伙才能吸纳资金。
二，发展下线——缴纳“入伙费”后，传销团伙会千方百计让加入者发展下线。
三，团队计酬——团伙通常通过“发展下线、层层提成”的方式诱骗财富。
传销组织结构什么样？
传销团伙是典型的科层制，组织内部由上至下分为不同层级，不同层级之间包含数个晋升阶段，如“A级B晋制”，即传销组织内由上至下分为A个等级，等级之间有B个晋升阶段。其中，“五级三晋制”最为常见，代表为“蝶贝蕾”。
一些传销组织不会明确组织内的层级和晋升途径，而是要求传销成员不断单纯发展下线。如“1040阳光工程”，在推荐人带领下申购一定资金成为组织成员，然后发展3个下线；下线要投资和上线一样的资金后，每人还要再发展3个下线，以此类推。
此外，披着互联网外衣的传销已模糊了组织结构。比如网游传销，对外宣称通过游戏、拉人头、购买等方式，获得游戏中的虚拟货币升级分红，但此方式极难，需要通过拉人头、购买等方式获取虚拟货币升级，以达到欺骗钱财的目的。
如何“洗脑”，为何令人执迷不悟？
李旭等反传销人士介绍，无论是否限制人身自由，传销会在一定时期内在相对陌生封闭的环境里，通过反复说教进行高强度信息灌输，让人思维疲劳；而互联网传销则借用新生事物名词，将人带入未知领域，从而推翻其现有认知。
当人开始失去抵触情绪时，传销就会通过曲解国家政策、经济学规律等方式，以偷换概念、他人暗示、群体施压等手段洗脑传销“好处”。
同时，传销内体系等级森严，加入者规律作息、饮食，成员间相互尊重、嘘寒问暖等，还会大打感情牌让加入者产生归属感。
最新传销名单！开封人这些千万不能碰！
传销地有何特点，误入后如何摆脱？
近年来传销可谓无孔不入，除西藏、新疆、青海等地受传销影响较轻外，其他省份均可以算作传销“重灾区”。
以人员居住、集体活动为特征的“北派传销”青睐拥有城中村、老旧小区、城乡接合部的二、三线城市，以家庭为单位、串门方式一对一进行洗脑的“南派传销”则倾向省会城市、新城区，而近年来兴起的互联网传销则没有特定“喜好”，甚至在高档写字楼里“开张办公”。
“传销能够在某一地区盛行，当地往往有交通便利、生活成本低等特点，打击传销力度也有限；居民对传销也有一定容忍度，因为传销组织租房、饮食等消费给当地带来些经济利益。”天津反传销人士蒋德胜说。
一，首先要克服恐惧心理。“谋财”传销一般不会有生命危险。误入传销组织后，要沉着冷静，不要行为过激，如跳楼、拿刀伤人等。
二，其次，不和传销组织正面冲突，佯装配合伺机逃跑。比如，上厕所时将求救信息写在纸张上扔出，取得一定信任后在外出学习时突然跑到机关单位或公众场所寻求帮助等。
三，同时，遇到传销团伙“洗脑”时，要不断给自己“打预防针”，提醒自己“天上不会掉馅饼”。
最新传销名单！开封人这些千万不能碰！
传销为何屡禁不止？
“传销和病毒一样，不断在发展变化，让人防不胜防。近年来一些传销还披上了微商、原始股、虚拟货币等外衣。等传销曝光或发现问题时，已有群众上当受骗。”李旭认为传销屡禁不止，一方面在于传销“更新换代”迅速，另一方面在于打击力度不足。
南开大学周恩来政府管理学院教授徐行表示，流动性大、依托网络等特征，让传销面临取证难题。不少传销组织以网络传销代替实物传销，以“一日游”、看房销售代替集中洗脑，以现金交易代替银行还账，以合法公司身份掩盖非法传销，取证难度大。
同时，相关制度滞后，法律追诉标准过高，导致对传销量刑威慑力不够。《禁止传销条例》施行于2005年，已显得落后。司法上“组织领导传销活动罪”“三级且30人”的立案追诉标准过高，有些地方要求数十人举证才会立案，追诉较为滞后。
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而组织领导传销罪一般判5年以下有期徒刑或拘役，但诈骗等罪名50万元就可判10年以上有期徒刑或无期徒刑。有时，传销主犯宁愿“主动承认传销罪”，以规避其他罪名。
另外，一些地方对传销的危害认识不足，打击传销机制不健全、力量不足。
如何进一步打击传销？
专家指出，政府相关部门需要加强对打击传销工作的考核，不定期开展明察暗访并公布“红黑榜”。要强化跨部门跨区域协作机制，形成“一盘棋”。如：设立专门的打击传销队伍，各部门、各地区数据共建共享，跨地区联合执法等。
郑州市郑东新区打传办副主任付磊说，要完善法规，提高违法成本。根据传销活动发展新形势和新特点修订《禁止传销条例》；修改立案追诉标准，提高执法标准实用性和可操作性，制定专门法条提高量刑年限和罚没标准，提升威慑力。
要创新宣传方式和方法，提高普通群众发现、抵制传销的主动性和辨别力。如设立“反传销宣传月”，针对性开展“反洗脑”宣传，公开传销重大案件的查处情况等。
请大家广而告之
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