睢宁县市监局破获网络传销大案,天下没有免费午餐，不要相信一夜
时间：2019-10-15 11:51 点击：
以高额返利为诱饵，公司化运作为包装，诱骗他人发展下线，会员超4万人，涉案金额高达4.6亿元……
究竟是怎样一起案件呢？跟着小编详细了解一下。
2018年5月底，睢宁县市场监督管理局接到了一个举报电话。举报人称，他的妻子经常参加“学习”，还购买了很多有着“融和堂”标识的产品，疑似被传销组织骗了。
举报人周某（化名）：我家属在家开一个母婴店，上两天有人到我们家去推销泡浴粉，说效果比较好，怎么的。结果我们就买点实验。泡浴粉效果还是可以的，家属就感觉好，就比较着迷了，找她的人结果又介绍其他的，如果发展其他人，还有提成。结果家属就交了3万块钱，这两天，天天跟着人去学习，一天到晚店也不开了。我感觉它有点传销性质，怎么说也不管，一天到晚跟人去学习，对家里也不管不顾。
根据举报人提供的线索，县市监局执法人员立即开展调查。在对位于县城区某小区的一家店铺进行突击检查后，发现当事人涉嫌传销的事实。
2018年6月7日，市监局成立“607专案组”，对此案予以立案调查。执法人员通过走访发现，在我县城区范围内，有多家类似商店。这些商店有的是直接悬挂“融和堂”的门头，有的则是在商店门前的LED屏中打出小广告。
商家宣传，融和堂的主要产品是泡浴粉，它的好处是：通过泡浴，浴液中的离子通过经络流遍全身，从而达到刺激身体穴位，疏通经脉、改善血液循环、促进气血运行效果，它可以加速体内新陈代谢产物排出，并有发汗作用，达到排毒、健脾补肾的功效。而泡浴粉的成分显示为：丹参、红花、甘草等。
但市监局执法人员经过调查发现，该产品不属于药品范畴，且没有宣传中那么多的效果。
随着调查的逐渐深入，执法人员发现，这不是一起简单的虚假宣传、涉嫌销售假冒伪劣产品的案件。
据涉案人员反映，这家“融和堂”企业除了售卖产品，还有听课和体验活动。
融和堂发展代理贾某（化名）：公司是频繁地组织一些培训，一些参观，经常是带我们到他们总部给我们介绍他们这种发展模式，盈利模式。经常动员我们，鼓励我们，让我们把亲戚朋友一起带过去，一起听他们介绍产品的好处，这种模式赚钱比较快。让我们不断反复地去体验产品，治疗各种疾病，对身体有好处。
当有人听完课对加入会员有兴趣时，商家便会告诉他们认购的条件和等级。
融和堂发展代理贾某（化名）：分几种等级，如果向公司缴3000块钱，你是银卡会员。如果缴9000块钱，能拿个金卡。缴到18000块钱，就能成为钻卡，再高是3万，是VIP会员卡。这几种卡区别在什么地方，你比如说是银卡，你的提成能拿到往下发展的3代，金卡是拿到5代，钻卡拿到7代，成为VIP之后，能拿到9代提成。
通过不断地介绍新会员、发展下线，老会员会不断升级，挣到高额的分红返利。
607专案组成员在调查该组织过程中了解到，供加入者选择的产品多达一百多种，其中最主要的三款产品就是“融和堂泡浴粉”、“融和堂五花五果茶”和“融和堂九子九仁汤”。这些商品在认购时的价格往往是产品实际价格的四到六倍。
607专案组成员 任建：这三种产品是他主打产品，经过我们调查，这三种产品的销售价格都在220-240之间。经最终认定，他们的成本其实只有40元左右。应该说这个产品的价值与它的销售价格严重背离，其根本目的是为了获取更大的非法利润。
在梳理和掌握涉案人员的身份信息后，607专案组成员先后在睢宁、徐州、宿迁、泗县等地的金融机构调取银行流水近百份，梳理出有效账户34个，冻结违法资金约2700万元。
但是在资金运作方面，“融和堂案”当事人具有一定的反侦察能力。
在资金运作方面，当事人用于收支传销的账户进行定期更换和注销。专案组耗时1个月，查询了47个人总计140个银行账户的资金流水，通过人工梳理的方式，最终锁定14人34个资金账号。在掌握大量信息后，通过网络服务器硬盘取证是非常关键的一步。在这一过程中，607专案组成员根据多年经验，历经跋涉，成功固定住证据。
据607专案组成员介绍，该传销组织于2015年7月在合肥市经济开发区注册成立，在3年的时间里发展会员多达46699人，其中江苏5307人，徐州2215人，睢宁332人。
在掌握大量证据的基础上，专案组决定展开收网行动。2018年10月8日至今年3月1日，607专案组先后抓获安徽融通生物科技有限公司网络传销涉案人员29人，制作询问笔录40余份，获取电子证据2份、证人证言7份、书证物件若干。
县市监局综合执法大队大队长 丁可：对于安徽融通科技生物有限公司组织策划传销的这种违法行为，我们局作出了罚款和没收违法所得，共计3097万元的刑事处罚，并将其涉及刑事的线索移交给公安机关，目前公安机关正在进一步地侦办之中。
传销的本质是金融骗局，传销组织也是我国重点打击的对象。近年来，一些新生的传销组织改变了欺诈策略，手法比以前更加隐蔽，取证难度也更大。
以前的传销大家可能认为是把很多人聚在一起，限制他们人身自由，通过这种方式来让他们发展下线。但是现在的传销，花样更多了，典型的代表就是网络传销。其实这种方式和以前的传销在本质上是一样的，通过巨大利益的诱惑，让你发展下线。最后的结果往往是倾家荡产、一无所获。
天上不会掉馅饼，高额返利是套路。希望广大群众树立正确的人生观和价值观，不要相信一夜暴富。
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