临江警方成功将民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打掉,不要做白日梦
时间：2019-10-20 11:16 点击：
近日，临江市公安局在白山市公安局刑警支队、网安支队等部门的大力支持及具体指导下，迅速行动、果断出击，先后赴辽宁、河北、山东、湖南、广东、北京等省市抓获涉嫌参与民族资产解冻类诈骗的犯罪嫌疑人15人，冻结、查扣涉案资金800余万元，涉案总额超千万。
2019年8月，临江市公安局通过侦查发现，临江市居民尹某在多个涉及民族资产解冻项目的微信群内频繁活动，自任“团长”并发展多名下线人员为成员，编造各类虚假项目，实施诈骗行为。刑警大队经缜密侦查，详细掌握了该团伙的组织架构和犯罪证据，进行立案侦查。在白山市公安局相关部门的大力支持下，经进一步工作，发现临江居民尹某参与的项目组织隶属于山东某集团公司，集团下设六个总部，每个总部又下设十个分公司，实行公司化运营，公司以下又通过组建“联合国集团军”拉人头，按照司令部、军、师、旅、团的部队建制进行军事化管理，参与的人员需要按照公司的要求缴纳多种费用成为会员。
经专案组进一步侦查，又发现某物联网公司与山东某集团公司联系密切，频繁利用微信进行虚假项目宣传，以分红获利作为吸引，拉拢人员呈金字塔式发展下线，先后多次用奖励旅游的名义组织人员到香港、澳门等地进行洗脑。经初步统计，目前该犯罪团伙已发展会员近十万人，分布于全国多个省市，大批不明真相的群众上当受骗，影响十分恶劣。
经审讯，犯罪嫌疑人史某、赵某、于某等供述了伙同他人组建公司，采取虚构公司发展规划、编造购买徽章及会员贴成为会员、认购股金送积分和手机、购买红酒或白酒成为注册会员、缴纳基金、年费领取超额积分等谎言的方式，对加入项目的人员实施诈骗的全部犯罪事实。经步核实，该案涉案总额超过1000万元。
目前，史某、赵某等7名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留，案件正在进一步审理中。
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