只要诱导中国老百姓炒虚拟货币 就触犯法律规定

      “不论在哪个国家开设虚拟货币交易所，只要在中国进行宣传、路演，诱导中国老百姓炒币，就触犯了相关法律规定。”肖飒告诉记者，“对于‘诱引’这个定义，目前比较宽泛，但如果宣传发币项目，可能会打擦边球，但直接宣传币价涨幅以及收益性，就明确触犯了法律规定。”

      虚拟货币监管，是全球化趋势。就海外而言，美国和日本是对虚拟货币监管相对严格的两个国家。

      在美国，比特币被定义为数字货币，以太坊属于证券型代币还是数字货币，尚在争议中。但其他基于ICO/IEO（首次代币发行/首次交易发行）的代币，必须要向SEC申请，否则将会涉嫌非法证券发型而被处罚。换言之，除了比特币和以太坊之外基于ICO/IEO发行的代币，都被定义为证券型代币（se-curity token）。

      2017年6月至2018年6月，EOS开发公司Block.one通过ICO形式在全球发售9亿枚代币，募集价值42亿美元的数字资产。2019年9月30日，美国证券交易委员会对其进行2400万美元罚款。

      日本对虚拟货币监管最为严格。在日本，日本金融厅严格禁止ICO行为，开设虚拟货币交易所，除要具备衍生品交易牌照和金融牌照外，还要定期接受地方金融局的合规性检查。合规检查主要基于严格的KYC，以保护用户隐私，防范洗钱和恐怖主义融资。但不论在美国还是在日本，开设虚拟货币交易所，都需执照经营，遵循KYC要求。

      国际上，有一个名为FATF的反恐主义融资反洗钱国际组织，近年开始注意虚拟货币交易涉及到的洗钱和恐怖主义融资行为，并制定相关监管指导框架。值得注意的是，本届FATF的轮值主席由中国担任，同时，中国作为成员国，也会对FATF提出的反恐怖主义融资、反法洗钱指导框架负责。

      全球范围内，各国对虚拟货币的监管，日趋严格。违法或非法运营的交易所生存空间将越来越小。

      根据数据网站DeadCoins收录，2017年9月至今，“死亡”的虚拟币项目总计1840个，其中诈骗和跑路项目，在2018年和2019年分别有58%和55%。

      这些“死去”的虚拟币，曾在全球数百个大大小小的虚拟交易所里流通。

      2019年上半年，兴起一波IEO潮，吸引了大量投机者入场。IEO即首次交易发行，是指以交易所为核心发行代币；代币跳过ICO这步，直接上线交易所。根据记者不完全统计，包括Biance、OKEx、Kucoin、MXC、Gate.io等在内的多家交易所，2019年IEO项目总数超过85个，其中不乏上线即破发的虚拟币，甚至有些虚拟币已跌破发行价格。