沈阳警方重拳打击 “以太贸易”发行虚拟币 非法吸资传销骗人

         张小芯是一位生意人，2018年3月份左右有一对夫妻光顾了自己的生意，后来，张小芯才知道，他们分别叫乾小彬（化名）和张丽琴（化名）。同年7月份张小芯的母亲刘芬（化名）在乾小彬家里做售后时，乾小彬夫妻就向刘芬介绍了一个叫做“以太贸易”的平台，并称“以太贸易就像一个理财平台，投入1万元，每周返360元，半年就回本，55周后可以拿回近两万元。”

 

        投资1万元返两万元？母亲为获利注册了40多个账户
         3月6日，来自辽宁的张小芯（化名）向鹰鉴举报“以太贸易”平台，打着“共创、共建、共享、共赢”的名义，通过消费返利、虚拟货币等方式，进行非法集资诈骗活动。张小芯告诉鹰鉴，“他们总共被骗了300多万元，目前，一分钱都没有拿回来。目前，沈阳警方以非吸罪对该案立案展开了调查。”

        以太金酒“在利益的诱惑下，我母亲就投了1万元加入了这个平台，并收到了平台寄来的以太金酒。”张小芯说，母亲看每周都能返利，满1千元还能提现，并且乾小彬又是律师，所以又复投了5万元。
        张小芯还告诉鹰鉴，“以太贸易除了可以消费获得返利外，还可以发展其他人消费获得提成。在乾小彬多次以律师的身份担保和承诺亏钱他赔的情况下，我母亲先后用其他亲属的电话号码和身份信息，注册了40多个帐号，前后共投进去了200万元左右。鹰鉴在张小芯提供的一份PPT中看到，“以太贸易”平台设置了消费收益、推广收益、董事收益和代理收益四种收益模式。

        会员通过消费和发展下线都可以获得积分收益、全球分红等奖励。同时，还根据自己销售业绩逐级晋升级别。达到晋升条件的会员可以获得下线每周3%到30%不等的分红，最高能拿到3270万元。张小芯告诉鹰鉴，“以太贸易”平台上的1个积分等于1元人民币。赠送的消费积分除了可以提现外，还可以在平台上充值话费、油卡、水电煤气费，购买飞机票、火车票，缴违章罚款，甚至还可以用于游戏赌博等。
        母亲逼女儿贷款投资，结果女儿女婿全加入了

张小芯说，“因为我母亲跟乾小彬的母亲经常在一块。乾小彬的母亲就经常跟我母亲说，让你这两个孩子到乾小彬那帮忙工作。”在对方的多次鼓动下，刘芬回到家中开始劝说张小芯夫妻俩加入“以太贸易”平台。“我母亲跟我们两口子说，现在这个以太贸易，啥也不用干，躺着就能稳赚，半年就回本，你们两个就先别做生意了，先做这个吧。”张小芯称，由于我们对这些不懂，母亲又逼着我们，在加上她年龄大了，我们就没有敢怎么反对，我母亲就把我们夫妻俩的房子、汽车拿去抵押贷款，又用信用卡套现，总共凑了80万元投了进去。

        张小芯一次性投资80万的转账记录，张小芯告诉鹰鉴，“刚开始还能正常提现，但是没过多久，提现开始延迟。以太贸易解释称，是因为国家金融监管更加严格、严厉，平台打款记录太多，个人账号风险很大才导致提现延迟的。”

发行虚拟币并强势砸盘，有人损失高达近700万元
        张小芯说，“后来每次开会时，领导们都说平台要发行GTC数字货币，并让我们下载ZZEX交易所的APP注册账户，让我们投资GTC数字货币。”2019年12月初，张小芯夫妻俩用先前“以太贸易”平台返回来的12万元，又跟亲属借了20多万元，全部用来购买了GTC虚拟货币。
        鹰鉴了解到，“以太贸易”平台对外宣称，推出GTC币是为了解决提现问题，使转账更加快捷，方便，及时。创投认购期间一枚GTC币价格为0.1元，创投结束后，再次认购就按市场交易价。并鼓吹在币值管理团队的不断拉升下，一枚GTC币至少会涨到1到2元。
       “令人想不到的是不到一星期，GTC币在ZZEX交易所上直接从一毛钱跌到了一厘钱，而且这个时候以太贸易也已经不能提现了。”张小芯称，乾小彬夫妻俩就在群里说，让我们不要急，等正月初十后，就能恢复提现。我发现不对劲，就找到乾小彬想要回本金，乾小彬说他没有钱，结果第二天乾小彬夫妻俩就跑了，手机也关机了。
        张小芯告诉鹰鉴，“与他遭遇一样的人非常多。我损失的还不是最多的，有一位宁夏的投资者一家人共投进去了近700万元。初步估计，全国各地被“以太贸易”平台骗的受害者有3万余人，涉案金额有30多亿元。”

        受害者在到公安局报案，张小芯还告诉鹰鉴，“现在乾小彬的电话已经可以打通了，但是见不到人，他现在还在忽悠我们这些人继续投资‘谷森益购’和‘金砖计划’项目。实际上，这两个项目都是“以太贸易”原来那一帮人搞的，就是为了继续诈骗我们的血汗钱和阻止受害者去报案，甚至还嚣张的说我们去报案也没有用。”
        鹰鉴了解到，2月26日，辽宁省沈阳市警方以非法吸收公众存款罪对“以太贸易”立案，并展开侦查。同时，北京警方也已经介入调查此案。关于“以太贸易”非法吸收公众存款案的最新进展，鹰鉴也会持续关注。 [此文来源鹰鉴，版权归原作者，如侵权，请联系删除]