追踪“博旅理财”特大传销案:公安部重点打击的两名骨干获刑

      3月13日，南昌市东湖区法院对外披露了该起特大传销案的判决结果。熊某华、符某文分别因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑，并处罚金。2018年3月19日，被告人熊某华、符某文经张某介绍，分别缴纳2200美金成为“博旅理财”投资平台的六级代理，并对自己直接投资款享受静态分红，通过发展下线还可以享受下线二十代5%到20%的动态业绩奖。

      去年5月底，江西省南昌市公安局红谷滩分局根据公安部经侦局指示，破获一起“博旅理财”特大传销案，将被列为重点打击对象的熊某华、符某文传唤到案。

      为了获取更多的分红、返利，熊某华、符某文分别用其他人身份证和手机号注册并缴纳投资费用。为达到快速获利的目的，熊某华、符垂文还同意将张某作为符某文的直接下线，并将符某文账号又挂在熊某华名下，由张某帮助二人发展下线，从而能更加容易、快速地获取更多的利益。为了快速发展下线，熊承华、符垂文及其发展的下线人员分别建立微信工作群，熊承华、符垂文平时在微信群转发“博旅理财”平台的宣传资料和收益情况，并安抚各自发展下线人员的情绪。

      “博旅理财”传销犯罪团伙的实际控制人邹莉、冯仁奎在2016年曾加入澳门旅游娱乐有限公司（以下简称：旅游娱乐公司）的投资平台。二人为了谋取更多非法利益，就与四川蓝海创想科技有限公司（以下简称：蓝海创想公司）签订合同，委托蓝海创想公司以旅游娱乐公司的投资平台为蓝本，开发搭建了“博旅理财”投资平台。

      “博旅理财”对外宣称“博旅理财”投资是澳门著名公司，专门从事全澳门的博彩专营业务。由何鸿燊、叶汉、叶德利组合的旅游娱乐公司，主宰澳门博彩业达40年之久，是澳门博彩业晋升现代化及国际化的重要台阶。

实际上，“博旅理财”无任何公司、实体产业、产品，其会员投资分红、返利直接以发展会员数量作为计酬返利依据。分红、返利资金来源靠拉人头发展会员缴纳费用。

      “博旅理财”规定，要注册成为“博旅理财”的新会员必须通过推荐人的推荐，由推荐人使用自己的账号为新会员注册“博旅理财”账号，并由推荐人使用自己的“筹码”为新会员购买代理，完成投资后才能享受分红和发展下线的资格。

2018年4月27日，“博旅理财”关闭提现功能后，为了消耗会员每天分红产生的大量“筹码”，同时防止会员闹事导致平台崩盘，便开启了“筹码”转让功能。“筹码”只能通过转卖或发展会员收取注册费，才能转变为现金。

      同年8月9日，邹莉、冯仁奎又委托蓝海创想公司开发了“博旅理财”手机APP软件，并组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员，并收取会员注册费用。同年12月27日，南充市公安机关对“博旅理财”特大网络传销案进行统一收网行动，抓获了该传销犯罪团伙的实际控制人邹莉、冯仁奎等人。
 

                                           
                                                  “博旅理财”特大传销案南充庭审现场

      至案发，该传销犯罪团伙在全国发展的会员去重后为59万人，涉案资金高达170多亿元。其中，熊某华发展下线14468名，总收益112万余元，未兑现；符某文发展下线14410名，总收益67万余元，未兑现。2019年5月29日，南昌市公安局红谷滩分局接公安部经侦局指示，将被列为重点打击对象的熊某华、符某文传唤到案。12月12日，东湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对熊某华、符某文提起公诉。东湖区法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

       经审理法院认为，熊某华、符某文的行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。依照相关法律的规定，分别判处缓刑四年和缓刑三年的有期徒刑，并各处罚金十万元。[此文来源鹰鉴，版权归原作者，如侵权，请联系删除]