小心“数字货币”传销，识别非法集资骗局

        在最近几年，“区块链”“比特币”大火，在全球范围内，大量在虚拟数字货币早期发行阶段入手的投资人和行业从业者，财富都以惊人的速度增长，正因如此，在这个行业也聚集了大量骗子。这些“传销币”的共同特征就是吸收了区块链、金融和投资理财这些新的元素，包装得一本正经，但本质上却是传销的面目。

 

        区块链技术对技术人员说也不是特别好懂的概念，更别说普通人了，骗子抓住了这一点，将大量投资人骗得无可奈何。市面上流行的大量“虚拟货币”投资的真面目是什么样的呢？

        一、欺骗性、隐蔽性、诱惑性。虚假宣传造势，高额回报诱惑，网络给了不法分子藏身的机会，在平台后面当幕后操纵者。表现在利用“大人物”站台，一般是老百姓愿意相信的人，利用热点炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，夸大收益具有较强蛊惑性。不法分子可以控制币值走势、设置获利和提现门槛牟取暴利。还有的不法分子实行各种花样的“数字货币”骗局，比如走路换“糖果”赚钱的“趣步”，其中“糖果”就相当于传销币；还有打着环保、共享经济、慈善的旗号进行炒作，可见隐蔽性和欺骗性。

 

        二、网络化、跨境化。传销币分子会利用一些做网站和APP的团队开发网站，而这种网站功能都相似：会员系统、下线制度、内盘交易所等。用户将钱充进这个平台，然后在这里买卖货币，无法在其它地方进行交易。大多数显示的资金和收益只是个数字，等系统崩盘，无法提现。还有一些不法分子租用境外服务器搭建网站，给大家跨国集团的错觉，同时也为了方便跑路。依托互联网进行洗脑和交易。通过聊天软件进行扩散，以微信群和qq群交流为主，但是群里大多数都是请的托，通过网上支付工具收支资金，交易数据不透明。

        《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款规定，以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。形成组织、领导传销活动罪。