他们将“魔抓”伸向了亲友！乳山“养生养老理财”传销操盘手获刑

      10月15日，福建省沙县人民法院对外披露了一起特大传销案的判决书。鹰鉴了解到，乳山“养生养老理财”特大传销团伙的操盘手白某明因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑5年，并处罚金。2015年6月，被告人白某明白某明经陈某巧邀请，在山东省乳山市银滩旅游开发区缴纳4.98万元加入“民间互助理财”传销活动后，通过上课“洗脑”等方式，陆续发展了被告人张某凤和林某等人加入传销活动。

      “民间互助理财”传销活动的组织者以35周岁以上60周岁以下的人员缴纳4.3万元或4.9万元直接返还0.6万元做为发展活动经费，以投资养生养老理财出局赚120万元为幌子，从高到低设置Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1、Ｂ、Ａ、发展层六个层级。

      参加人员经过七天“犹豫期”后，传销组织按照Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1岗位工资各1万元、Ｂ岗位工资0.5万元、Ａ岗位工资0.3万元，推荐费0.5万元的标准发放岗位工资。

      同年10月，张某凤加入该传销组织后，向下发展了被告人郭某华。张某凤、李某增夫妇通过上课“洗脑”等方式，发展下线。李某增被抓获供述，“其发现被骗后，为了把钱赚回来，他们从身边的亲朋好友下手，欺骗他们去旅游或者去青岛考察项目，把他们骗到山东乳山银滩旅游开发区的传销窝点进行上课洗脑。”

      2015年11月份左右，“民间互助理财”项目更名为“养生养老理财”项目，并将投资额提升到4.9万元。2016年3月，“养生养老理财”项目更名为“新型信用合作养老金”项目。

      因传销活动有大量传销资金频繁进出，并需结算岗位工资、伙食费、住宿费等开支，2015年12月，被告人白某峰为白某明管理财务；2016年3月，被告人李某杰为张某凤管理财务。

      2016年7月，白某明晋升为Ｃ3级别之后，脱离原传销团队，在乳山市松海驾校旁租下一幢办公楼，将“养生养老理财”项目更名为“荣军养老基地”，并以养老项目为幌子，继续开展传销活动。为了快速发展壮大，该传销团伙C3级别每周四均轮流出钱组织传销人员定点在乳山国际会议中心举办“学雷锋献爱心”和“一帮一”等大型活动，以唱歌、跳舞、玩游戏、抽奖等活动迷惑“新人”加入，以及鼓励“新人”发展“新人”。

      每当有“新人”被骗到乳山后，白某明等人都将其安排在“荣军养老培训中心”吃、住和进行培训。同时还需要缴纳1000元的定金。“新人”在此期间吃的数量由林某、陈某艺负责统计。“新人”离开后，林某、陈某艺就直接找“家长”收取费用，收来的费用均交给白某峰或陈某用于买菜。没有交费用的“家长”，白某峰就把欠的费用统计完，在瓜分“新人”缴纳的资金时就直接扣除。除了“新人”的吃住费用外，“家长”还需要分摊水费、电费等费用。

      2016年年底，““荣军养老基地”又更名为北京莲圣君智科技有限公司乳山营销中心，白某明等人在沙县国安风情街租下店面，以投资“莲圣君智”拆分盘能获得高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展下线。

      2017年春节之后，白某明担心事情败露被抓。将该传销组织交由张某管理。随后，该传销组织崩盘。

      经统计，白某明、白某峰收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达258万余元；张某凤收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达220万余元；李某增收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达215.7万余元；郭某华收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达129万余元；李某杰收取传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达78.4万余元，并造成重大经济损失。

      沙县人民法院审理后认为，白某明等六名被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。依照相关法律的规定，分别判处五年到缓刑一年不等的有期徒刑，并处罚金15万元到1.5万元不等。

      一审宣判后，白某明、张某凤、郭某华、白某峰不服提起上诉。二审法院审理后原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，原审仅判决追缴，没有判决具体追缴数额不当，原判也未追缴白泽峰违法所得不当，均予以纠正。

      最终，二审法院维持原审法院的刑事判决，继续追缴上诉人和同案人分别的共同违法所得258万元、220万元、129万元以及白某峰违法所得7万元，上缴国库。