“​WoToken”特大虚拟货币传销案二审判决书公布

      10月27日，江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币传销案二审刑事裁定书。一审期间，高玉东、李奇兵等六名被告人分别因犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪被判处8年6个月到6个月不等的有期徒刑，并处罚金200万元到10万元不等。

       鹰鉴在该裁定书上看到，原审判决认定：2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司（以下简称博宝公司），该公司的主要业务是从事虚拟数字货币交易所维护等工作。

       2018年，李奇兵、王小影等人在陈波（另案处理）“PIUSTOKEN”传销平台上，从事传销违法活动，后因认为该平台技术不成熟而离开，但掌握了网络传销的犯罪方法，为获取非法利益，预谋与功能相似的APP平台进行合作，从事网络传销犯罪活动。

       2018年7、8月份，李奇兵找到高玉东，并将王小影及柳良亭（刑拘在逃）介绍给高玉东。四人共同商定，开发具有网络传销功能的APP平台，由高玉东负责平台研发，李奇兵、王小影等人负责平台的推广。

       随即，高玉东利用公司技术，聘请技术人员，开发名为“WoToken”网络传销平台。“WoToken”平台运行后，高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作；高玉东妻子田某波协助负责“WoToken”平台数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作；李奇兵、王小影等人主要负责“WoToken”平台宣传、培训等职责。

      2018年7月至2019年10月8日期间，“WoToken”平台共注册会员715249名，层级关系为501层。经区块链确认，实际吸收的数字货币价值高达147 亿余元。

       案发后，滨海县公安局依法扣押“WoToken”平台及高玉东、田永波、王小影、李奇兵从“WoToken”平台中提取的数字货币价值4.25亿余元；扣押被高玉东、田某波违法所得509万余元；扣押李奇兵违法所得1585万余元；扣押王小影现金236万元；以及扣押供犯罪所用的电脑及“库神钱包”等物品。

       自2019年10月8日起，被告人唐某华明知王小影利用“WoToken”平台从事组织、领导传销犯罪活动，明知公安机关正在对“WoToken”平台相关人员进行抓捕，仍为王小影提供住所藏匿，直至王小影被抓捕。

       同月30日下午，被告人李某民明知李奇兵两部手机内，有通过犯罪所得的数字货币，仍帮助李奇兵转移和隐藏。

       原审法院认为，高玉东、李奇兵、王小影、田某波的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重；李某民明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得，仍帮助转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重；唐某华明知王小影是犯罪的人，仍为其提供住处所，其行为已构成窝藏罪。

       最终，原审法院依据相关法律的规定，作出上述判决，扣押在案的赃款及车辆、房产等物品依法予以没收，上缴国库。

       宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。二审法院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，决定不开庭审理。

       10月19日，二审法院依照相关法律的规定，驳回各上诉人的上诉，维持原判。