安化：涉案金额5800万元“蚩尤康旅”传销案宣判 16名骨干被判刑

       今年12月21日，据湖南省安化县人民法院官网发布题为《涉案金额五千八百万元，安化这个组织领导传销案判了！》，文中提到，近日，安化县人民法院对一起16人组织领导传销案进行宣判，以组织、领导传销活动罪判处被告人杨某飞等16人三年至九个月不等的有期徒刑，并处罚金148万元；依法追缴传销平台及各被告人违法所得9288121.15元，上缴国库。

       涉及十余省市区：涉案5800多万元

       据悉，2018年以来，被告人杨某飞先后注册成立湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司，集保健食品、有机产品、富硒农产业、生物科技研发等生产销售于一体，并逐渐吸纳被告人胡某、向某锋、郭某、胡某军等15人加入。2020年4月，蚩尤康旅商城服务平台上线运行，推出“蚩尤康旅”5G新零售项目，利用互联网、微信群、开大会、口口相传等方式，以“新时代、新经济、新起点、新突破”、“平台赢未来”为噱头，以打造健康、创造财富为幌子，利用人们对“高额回报”“快速致富”的贪念，设置入会门槛，设计返本还利、会员充值、团队计酬的模式开展传销活动。该平台上线短短五个月，先后在湖南、湖北、河南、山东、浙江、广东、重庆、广西等十余省市区发展注册会员6314人，涉案金额58326225.63元。

       安化法院经审理认为，杨某飞等16名被告人要求参加者以购买套餐商品的方式获得会员充值的资格，并按照上下线顺序组成层级，以直接或者间接发展会员的销售业绩作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，遂作出上述判决。

       曾因涉嫌传销被冻结1.06亿元

       据天眼查APP显示，湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司成立于2018年2月1日，注册资本为10000万元，法定代表人由杨星宇变更为周志云，旗下被投资的公司有安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司。

       值得注意的是，2020年9月28日，中国裁判文书网发布题为《安化县市场监督管理局与湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司等申请保全案件、其他行政裁定书》（简称：《其他行政裁定书》）。

       据《其他行政裁定书》显示，安化县市场监督管理局于2020年6月23日向湖南省安化县人民法院提出财产保全申请，以被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司及其子公司湖南蚩尤康旅文化产业有限公司的经营模式涉嫌传销，被申请人通过线上和线下大量发展会员，并通过被申请人公司银行账户、支付宝、微信等平台收取费用，其违法资金去向无法查实。被申请人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》的有关规定，申请本院对被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司、湖南御硒康国联电子商务有限公司、杨星宇、杨向飞、杨桃辉、傅德朝、周志云、周保红银行账户、支付宝及微信账户、微信公众号予以冻结，冻结被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司的账户余额20,000,000元、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司的账户余额2,000,000元、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司的账户余额2,000,000元、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司的账户余额50,000,000元、湖南御硒康国联电子商务有限公司的账户余额2,000,000元、杨星宇的账户余额5,000,000元、杨向飞的账户余额5,000,000元、杨桃辉的账户余额5,000,000元、傅德朝的账户余额5,000,000元、周志云的账户余额5,000,000元、周保红的账户余额5,000,000元。

       湖南省安化县人民法院认为，申请人安化县市场监督管理局的申请符合法律规定，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条的规定，裁定如下：

       冻结被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司的账户余额20,000,000元、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司的账户余额2,000,000元、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司的账户余额2,000,000元、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司的账户余额50,000,000元、湖南御硒康国联电子商务有限公司的账户余额2,000,000元、杨星宇的账户余额5,000,000元、杨向飞的账户余额5,000,000元、杨桃辉的账户余额5,000,000元、傅德朝的账户余额5,000,000元、周志云的账户余额5,000,000元、周保红的账户余额5,000,000元。

       此外，2020年7月，湖南省益阳市安化县市场监督管理局针对媒体报道的“‘蚩尤康旅’涉传销骗局”相关情况，安化县委县政府高度重视，迅速组织市场监管等部门展开调查。经初步调查，乾润新瑞健康科技集团有限公司的子公司安化蚩尤康旅文化产业有限公司经营行为涉嫌违法。目前，安化县市场监督管理局已对乾润新瑞健康科技集团有限公司予以立案调查。下阶段，安化县将进一步压实县域内企业主体责任，规范经营行为，加强营销管理，同时加大监督和执法力度，为经济社会发展营造良好环境。

       文章来源：北青网，特此鸣谢！

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