涉案金额1.4亿！特大“杀猪盘”跨境电诈案审结 590人获刑，12名

      四川省高级人民法院组织召开“5·09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会。会上通报了由四川法院协同公安、检察和通信等部门依法从严从快审结的“5·09”专案相关情况。

      据介绍，“5·09”专案是公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件，因公安厅于2020年5月9日介入，故代号“5·09”专案。该案是四川法院系统审理的被告人人数最多、涉案金额巨大、被害人分布广泛、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。在四川省高级人民法院的统一部署和督导下，该案已一审审结，590人获刑。

      特大“杀猪盘”跨境电诈案涉案金额1.4亿

      2018年以来，夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人招募人员组成跨国电信网络诈骗集团，通过在广州设立的广告公司，打着投资的幌子，诱骗被害人加入“杀猪盘”微信、QQ群，集团所谓的投资“老师”和“水军”们通过“话术”引诱其投资虚拟货币。最后制造“投资亏损”假象，销毁证据侵吞被害人资金。该传销诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发，查实被害人已逾500人，涉案金额高达1.4亿余元。

      2021年，在四川省法院的统筹协调下，达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层法院分别受理了49件“5·09”专案系列诈骗案件。经过多次补诉、开庭审理，至2021年12月17日，20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。

      一审判决认定590名被告人中，582名构成传销诈骗罪、8名构成帮助信息传销网络犯罪活动罪。本着宽严相济形势政策，根据各被告人在电信网络传销诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，一审判决10年以上有期徒刑被告人12人，5—10年有期徒刑被告人229人，3—5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，适用缓刑被告人13人，对所有被告人并处罚金，共计6921.7万元，追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

      12名主犯均在10年以上量刑

      四川省高级人民法院副院长秦海介绍，本案被告人数众多，每个被告人的主观恶性和作用程度不等，一审法院严格执行宽严相济的刑事司法政策，对在犯罪集团中起组织、指挥作用的业务总监，依法认定为主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，共计12人在十年以上量刑;对于在犯罪集团中起次要或者辅助作用的其他人员，依法认定为从犯，予以减轻处罚，但对参与周期多、诈骗金额特别巨大的被告人，仍在五年以上处以刑罚，全案共有229人被判处五年以上刑罚;对个别参与时间短、违法所得少，且系未成年人或刚毕业不满一年的被告人，出于挽救的目的，在三年以下量刑，并依法适用缓刑。

      秦海表示，基于电信网络传销诈骗犯罪影响面广、金额巨大的特点，法院裁判必须强化财产刑的适用，要“罚到心痛”才能实现更好的惩戒效果，否则会有不少犯罪分子在刑满释放后，为追求暴利再次走向犯罪道路。本案的一审判决，对绝大部分被告人判处的罚金都在5万元以上，最高的达到了60万元，全案累计判处罚金6921.7万元。对于犯罪分子的违法所得，依法予以追缴，用于退赔被害人，全案共计追缴违法所得2820万元。同时，对于在逃的首要分子，对其财产依法采取查封、冻结，以达到对传销诈骗集团“打财断血”的目的。