网络诈骗杀猪盘， 多人上当在受骗，涉案金额过2亿，英山警方一

   
       12月30日，英山县公安局宣告2020年度的“12.30”特大“杀猪盘”电信网络诈骗传销案告破，此案涉资金流达2亿余元，民警历时近一年辗转山东、广西、福建、宁夏、云南5省8市，共抓获23名犯罪嫌疑人，其中2人已被依法判决。

       “躺赚发财”，深陷诈骗旋涡不自知

       2020年12月28日，黄冈市英山县公安局接到辖区居民江浩（化名）前来报警，称自己的老婆程艳（化名）近段时间迷上了一种叫“上海PK10”的彩票赌博游戏，每天玩手机无暇家务及照顾孩子，且变得十分浮躁，动不动就爱发脾气。经询问得知是在网上赌博输了钱，为此原本幸福美满的家庭时不时发生不愉快的争吵。

      民警通过调查走访了解到，程艳只是一名平凡的“陪读”宝妈，家庭条件一般，平时将孩子送入学校以后就没什么事可干。9月的一天，在接孩子放学的时候与孩子同学的母亲郑菲菲（化名）聊上了，还互加了微信，成为微信好友，久而久之，发展为无话不聊的好朋友。郑菲菲告诉她，自己在“帝豪”平台上下载了一款“上海PK10”的彩票赌博游戏，每天只要下注，就可以轻松快捷地挣到钱，“躺赚发财”不是梦，特别适合居家宝妈干，只要动动手指头就能挣钱。

       程艳一开始十分犹豫，但最终没能经受得起金钱的诱惑，当即投入到“躺赚发财”的美梦中，将平时买米买菜省下的钱，积攒的零花钱全部投入进去，每次返回些微薄的利润，她就激动不已，“躺赚”之心日益膨胀。

      然而，天下没有掉馅饼的事。正当程艳沉浸在“不劳而获”的“躺赚”赌博游戏中，现实给了她当头一棒，程艳在2020年12月28日这天，不仅将前期所得全部输光，再次输了5万余元。5万余元，对于一个普通家庭，无任何收入的普通宝妈如同当头一击。

       狂揽下线，“赚钱导师”原是“盘中餐”

       2020年12月28日晚输了钱的不光只有程艳一人，连当初拉她加入该平台的“赚钱导师”郑菲菲也输了钱，如此同时，郑菲菲的20余名下线，不断投注跟号，但无法盈利，一夜之间将前期获利全部输光，还倒输不少。

       郑菲菲，今年36岁，家住英山，跟程艳一样，也是一名普通的宝妈。2020年8月份，她无意间在朋友圈看到了一条兼职赚钱的广告，求财心切的她当即下载了一个名叫“微聊”的软件，进入“微聊”里面的聊天群，接触到“巧手”团队，“巧手”团队的指导员张刚（化名）指导郑菲菲在“帝豪平台”注册账户并充值，通过“巧手”软件自动投注跟号，可以实现赢利，其中20%的要上交给导师。

       2020年10月底，“巧手”团队导师告诉郑菲菲，可以自己不断发展下线成为“赚钱导师”得佣金，自己当团长，下线赢利的60%归团长所有。经不起利益的诱惑，郑菲菲丧失了理智，迅速成立“沐陌军团”，邀约身边的朋友、熟人20余人加入军团。

       2020年12月28日之前，郑菲菲通过“巧手”软件自动投注跟号，一直保持账号里面本金3000-5000元，每天可以获得盈利200-300元，且可以提现，帮她实现了“躺赚”的美梦，只需要一部手机，这种模式动动手指就能挣钱。有如此好事，动动手指就能赚到钱？2020年12月28日晚，真相大白，“赚钱导师”郑菲菲同样在一夜之间将几个月挣到的钱亏损一空，还倒输17万余元，如此费劲周折狂揽下线的“赚钱导师”也不过是骗子设计好的“盘中餐”。

       黄粱一梦，“杀猪盘”宰你没商量

       6个月的坚持，一开始不断有点小盈利，作为宝妈的郑菲菲无额外收入，看到平台上每月增长的数字，尝到了“躺赚”的甜头，不断下注，数额越来越膨胀，野心也越来越大，不断的狂揽下线，壮大团队，通过下线得佣金。

      专案组全体民警召开案件研判会。通讯员 供图

       2020年12月28日这天，郑菲菲团队接到导师通知，说是要跟一个长号盈利多，要求每个人都要随时保持账号里面本金数量。出于之前的信任，郑菲菲等人不断的往账户里补充资金，少的充了几万元，多的充了几十万元。可是让人意想不到的是，一直到晚上还没有中奖。

       被前段时间“躺赚”冲昏头脑的郑菲菲，根本没有想到是被传销骗了，还一如既往的相信该平台。在众多下线的询问下，她只好将问题反馈给上面的“巧手”导师，当天晚上巧手导师声称跟号机出现了故障，让其放弃跟号，对此造成的损失会进行补偿，郑菲菲对此深信不疑。

       2020年12月29日，“巧手”导师不仅没有提出任何补偿方案，且就此“人间蒸发”，音讯全无，参与者均意识到自己可能被骗了，便纷纷跑至公安局报警。在公安局民警的确认下，才知道自己进入了当下比较常见的“杀猪盘”，一路的惊喜和失望都是骗子的手段，当“猪”养，当“猪”盘。

       天网恢恢，多行不义终是害人害己

       接警当天，英山县公安局领导班子成员，立即商讨决议，分别组织刑侦、网安、禁毒、法制、派出所等部门负责人召开案件研判会，决定由网安大队牵头，抽调精干警力成立“12·30”网络诈骗案专案组。

       专案组民警连日梳理线索，以“雷火2021”专项行动为抓手，突出抓好线索核查、破案攻坚和全链条打击，对所有受害人做笔录、统计受损金额，同时办案民警兵分三路，前后辗转5省8市，不间断的调查走访摸排，直到3月份该案有了一定的进展。

       2021年3月5日，专案组民警奔赴广西贵港，抓获两卡传销犯罪嫌疑人五名。同日，在江西的专案组民警找到了关键证人彭某，成功研判出了山东枣庄、宁夏银川两个国内洗钱团伙；在福建泉州抓获为涉案APP提供数字签名的郑某团伙。

       截止到2021年10月19日，共抓获传销犯罪嫌疑人23名，其中主要涉嫌罪名为帮助信息网络案、掩饰、隐藏犯罪所得案。其中查获山东枣庄利用微信扫码洗钱的邵某团伙，涉案金额2000余万元，扣押非法获利56万余元；查获广西贵港韦某开卡贩卡跑分团伙，查封和冻结银行账户四十余个，涉案流水达2亿元；查获福建泉州郑某为涉案APP提供数字签名帮信团伙，扣押作案电脑、手机20余部，扣押非法获利20余万元，关停一批非法提供数字签名网站。

       该案初期依托电信传销诈骗案件侦办平台，对接收英山籍受害人资金前10名银行卡重点分析，逐级排查，案件初期共冻结涉案资金7000余万元，另包括1亿余元的基金债券。专案组民警对冻结的银行卡逐一排查，对与本案案件关联系不强的银行卡予以解冻。截止到2021年10月19日，共冻结一二级银行卡和已抓获的嫌疑人银行卡资金合计442余万元。

       中国反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人，寻亲，劝说传销痴迷者，可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。

        王焱尧【来源：荆楚网 （湖北日报网）】