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投资6.9万回报998万?工行西安太元路支行员工慧眼识破传销行为

时间:2022-07-25 20:41 点击:

       反传销救助中心近日获悉:7月20日上午10点,工行西安太元路支行迎来两位青年男子,持6.95万元现金要办理汇款业务,两人填好汇款单到柜台办理业务时,客服经理王峰按照工作要求询问汇款人汇款用途,是否认识收款人等进行风险提示时,该名男青年模糊重点不正面回应,忐忑不安,只是不停地低头翻看手机微信,陪同人员则催促银行工作人员尽快办理汇款业务。

        王峰凭着多年的经验第一时间意识到这个汇款业务可能有问题,立即汇报该行负责人贾蓓请求协助处理。贾蓓了解情况后将陪同男子安抚在等候区等待,再次向汇款人核实汇款信息及用途时,该男子一无所知,沉默不语。贾蓓判断汇款人存在被骗并受控制,立即启动防诈骗预案,及时拨打了110报警电话,大明宫派出所两名民警出警。

        民警到达后对两人进行了询问,发现疑点较多,随后将两人带回派出所进一步调查。调查得知,两名男子是河北沧州人,被网上认识的“朋友”以投资名义骗到西安,让他投资69500元参与所谓的“垃圾处理”项目,被“投资暴富”洗脑蛊惑。经民警耐心解释,两人最终醒悟,表示一时大意听信了诈骗分子的谎言,以后绝不再犯,并感谢民警和银行帮助其及时避免财产损失。

        经了解,两人“投资项目”是一个号称“资本运作”的“环保垃圾处理工程”,投资69500元就能回报998万元,并以此名义进行洗脑蛊惑,是一种彻头彻底的传销行为。

        派出所民警也提醒广大群众提高防骗意识和风险意识,对任何网上“朋友”以高额收益为诱饵的投资保持高度警惕,避免受骗误入传销组织,引起个人及他人财产损失。如有疑问要及时报警,谨防上当受骗。(工行西安分行供稿)

        [此文来源:中国网

       反传销救助中心:提醒广大市民:凡是让你先交钱;然后层层拉人头赚钱的、都是传销。只要交钱无依无据无凭无证的,让你等待发大财的都是非法集资、圈钱诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联,需要、寻人,寻亲,劝说传销痴迷者,可联系中国反传销救助中心。抵制传销从我做起,举报传销人人有责。


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