美证交会起诉11人参与加密货币传销计划，涉资3亿美元

时间：2022-08-03 16:11 点击：

事件概要

美国证券交易委员会（SEC）周一宣布，美国政府当局指控11人涉嫌参与一场加密货币的国际庞氏骗局和传销骗局，因这些人骗得全球范围内数百万人在Forsage平台上投资逾3亿美元。随着政府当局对该行业审查的加强，这项指控标志着美国政府对加密货币进行打击的一次最新行动。

关键事实

SEC指控Forsage是一个传统的庞氏骗局，它向早期投资者输送资金，并向说服其他人加入的人支付报酬。

Forsage招募用户将他们的加密货币资产存入该平台，为自动执行的“智能合约”提供资金，从而获利，但SEC称，这些资产转而被用于向金字塔中位置较高的个人输送利润。

有关部门指控了Forsage的四名外国创始人（他们最后为人所知的居住地分别位于格鲁吉亚、印度尼西亚和俄罗斯），以及七名推广Forsage的美国人，SEC希望他们同意返还利润、支付罚款和接受行为规定。

尽管菲律宾证监会和蒙大拿州证券和保险监察委员会分别在2020年和2021年向其下达了勒令停业和终止营业令，但Forsage仍在继续运营。

Forsage的网站称，该公司的终身收入超过13亿美元，拥有210万用户，接受币安（Binance）、以太坊（Ethereum）和Tron加密代币。

关键背景

SEC近几个月来加强了对加密货币的监管，并于5月将其新命名的加密资产和网络监管部门的职位从30个扩大到了50个。上个月，SEC还逮捕了三个人，其中包括加密货币交易所Coinbase的一名前产品经理，而那也是SEC处理的第一起加密货币内幕交易案。今年以来，加密货币市场大幅降温，比特币价格下跌超过50%，多家公司裁员。

重要言论

SEC加密资产和网络监管部门代理主管Carolyn Welshhans在新闻稿中称，“Forsage是一个大规模推出、积极向投资者推销的欺诈性传销式骗局”。

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